众环专字(2024)0600067号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于深圳万润科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0600067 号 深圳万润科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳万润科技股份有限公司（以下简称"万润科技公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是万润科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师 ...

（一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 截至 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 因公司 2022 年度审计机构中审众环聘期已届满，根据年度审计工作需要及 相关制度规定，公司通过公开招标的方式选聘中审众环为 2023 年度审计机构。 公司于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第二次会 议、第六届监事会第二次会议及 2023 年第六次临时股东大会，审议通过《关于 续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2023年度审计机构。 公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议同意上述 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-015号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额 未弥补亏损较大的主要原因系计提大额商誉减值准备影响所致：2014 年至 2018 年，公司通过外延式扩张，陆续收购 2 家 LED 行业子公司和 4 家广告传媒 行业子公司，产生了 206,880.39 万元商誉。根据会计准则的相关要求，应对各 收购子公司的商誉资产组进行减值测试，并根据商誉减值测试结果计提商誉减值 准备。根据公司聘请的中介机构出具的减值测试结果，近 7 年计提商誉减值准备 分别为：2017 年度计提 19,590.67 万元、2018 年度计提 94,780.74 万元、2019 年度计提 19,987.09 万元、2020 年度计提 13,708.02 万元、2021 年度计提 39,590.85 万元、2022 年度计提 6,186.64 万元、2023 年度计提 6,158.59 万元， 7 年合计计提商誉减值准备 200,002.60 万元。 三、应对措施 公司将按照 2022 年-2025 年战略规划，加快发展以 LED、存储半导体电子产 业为核心 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 公司拟召开 2023 年度股东大会，现将会议基本情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-021号 深圳万润科技股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定， 合法、合规。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-016号 深圳万润科技股份有限公司 关于日上光电 2023 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万润科技"）于 2015 年非公开发行股份购买唐伟等人持有的深圳日上光电有限公司（以下简称"日上 光电"）100%股权，本次交易中日上光电的业绩承诺期已于 2017 年末届满。 2018 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于与 唐伟等六方签订<深圳日上光电有限公司 2018 年度业绩承诺协议>暨关联交易的 议案》。同日，公司与唐伟等六方签署《深圳日上光电有限公司 2018 年度业绩 承诺协议》（以下简称"《业绩承诺协议》"），业绩承诺人承诺日上光电 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润不低于 63,000,000 元。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就日上光电出具的瑞 华核字【2019】48450015 号专项审核报告，日上光电 20 ...

深圳万润科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，监事会共召开了 6 次会议，会议的召集与召开程序、表决程序、 决议内容均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议召开情况具体如下： （二）检查公司财务情况 报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了监督检查，认真审议了公司董 事会编制的定期报告，对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，监事 会认为：公司财务状况、经营成果符合公司发展状况，财务会计内控制度健全， 不存在误导性陈述、重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准 则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了标准无保留意见审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财 务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的理解。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日完 成监事会换届选举，程华先生当选为第六届监事会主席，原第五届监事会监事严 婷和职工代表监事蔡承荣获得连任，原第五届监事会主席梁鸿任期届满离任。公 司第五届、第六届监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等 ...

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2024）0600056 号《2023 年度审计报告》确认，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润 45,249,836.95 元，母公司实现净利润-36,245,058.87 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为-1,057,838,855.84 元， 母公司报表中可供股东分配的利润为-1,134,574,967.55 元。 公司董事会审议并同意 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不分配利润的原因 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 相关规定，公司不满足规定的利润分配条件，故 2023 年度不进行利润分配。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-013号 深圳万润科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-010 号 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳市 福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长龚道夷，董事 邵立伟，独立董事蔡瑜、王东石以现场表决方式出席，董事赵海涛、陈华军、胡 焱、李侯久，独立董事童乔凌以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了会议，其中：副总裁汪军、副总裁金平、副 总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁兼财务总监邹涛、副总裁刘源以现场方式列席， 监事会主席程华，监事严婷、蔡承荣以通讯方式列席。本次会议的召开符合《公 司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议 ...

深圳万润科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规 定，深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事蔡瑜先生、王东石先生、童乔凌先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 深圳万润科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 经核查独立董事蔡瑜先生、王东石先生、童乔凌先生在公司的任 职经历以及签署的独立董事自查情况报告等内容，公司董事会认为前 述全体独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况。公司独立董事符合中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

深圳万润科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 深圳万润科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳万润科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 ...