本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-081 号 深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2023 年 10 月 24 日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室 以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董 事长龚道夷、独立董事熊政平以现场表决方式出席，董事赵海涛、陈华军、胡立 刚、邵立伟，独立董事蔡瑜、马传刚以通讯表决方式出席，副董事长李志江委托 董事邵立伟出席。会议由董事长龚道夷主持，公司全体监事、全体高级管理人员 列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰 兰、财务总监邹涛以现场方式列席，监事严婷、蔡承荣，副总裁金平、刘江华以 通讯方式列席。本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议通知于2023年10月20日以邮件结合微信方式发出。会议于2023年10月24日在深 圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事会主席梁鸿以现 场表决方式出席，监事严婷、蔡承荣以通讯表决方式出席。会议由监事会主席梁 鸿主持，公司执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、财务总监邹涛列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公 司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-082号 深圳万润科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 三、备查文件 《第五届监事会第十九次会议决议》 特此公告。 深圳万润科技股份有限公司 监 事 会 二、监事会会议审议情况 审议通过关于《2023 年第三季度报告》的议案 监事会认为：董事会编制和审核公司 ...

除以上诉讼、仲裁事项外，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、 仲裁事项。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-084号 深圳万润科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》有关规定，对公司及子公司最近连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁 事项进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 7.4.2 条规定，截至本公告披露日 连续十二个月内，公司及子公司累计涉及诉讼、仲裁金额合计约为 15,025.29 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10.09%，其中：已结案涉案金额 868.85 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.58%，未结案涉案金额 14,156.44 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 9.51%；公司及子公司 作为起诉方涉案金额合计为 14,629.49 万元，占涉诉案件总金额的 97.37%，公 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-080号 深圳万润科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）股票（证 券简称：万润科技，证券代码：002654）交易价格连续 3 个交易日（2023 年 10 月 13 日、10 月 16 日、10 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深 圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。 二、公司关注、核实相关情况的说明 针对上述情况，公司对相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之情况。 2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的公 司未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经向公司控股股东及实际控制人函件询问，公司、控股股东及实际控制 人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。 三、是否存在应披露而未披露信息的 ...

申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-079号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性 保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公 司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未 到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司 对资产负 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性 保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公 司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未 到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司 对资产负债率 70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元、公司及子 公司对资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度不超过 2 亿元；在预计担保 总额度范围内，公司对 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-077 号 深圳万润科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 15:00；网络投票时间：2023 年 9 月 25 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 25 日 9:15－15:00。 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 3、会议召集人：董事会 4、会议主持人：董事长龚道夷 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，合法、合规。 二、会议出席情况 （一）股东出席情况 参加本次股东大会 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于深圳万润科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得 1 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资 料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、 疏漏之处。 信达会字[2023]第271号 致：深圳万润科技股份有限公司 广东信达律师事务 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-076号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性 保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公 司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未 到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司 对资产负 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-075号 深圳万润科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司关注、核实相关情况的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格 产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）股票（证 券简称：万润科技，证券代码：002654）交易价格连续 3 个交易日（2023 年 9 月 18 日、9 月 19 日、9 月 20 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深 圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。 针对上述情况，公司对相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之情况。 2、近期公共传媒未报道可 ...