证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-003 兴业皮革科技股份有限公司 综合授信，自工商银行漳浦支行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先 生及其配偶孙婉玉女士为该笔授信提供个人连带责任担保。 关于公司及子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开 第六届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请 授信并由关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关联交易情况概述 1、关联交易 公司向中国银行股份有限公司晋江分行（以下简称"中国银行晋江分行"）申 请 35,000 万元的综合授信，自中国银行晋江分行批准之日起，授信期间一年， 由董事长吴华春先生为该笔授信提供个人连带责任担保。 公司向交通银行股份有限公司泉州分行（以下简称"交通银行泉州分行"）申 请 33,000 万元的综合授信，自交通银行泉州分行批准之日起，授信期间一年， 由董事长吴华春先生为该笔授信中的 30,000 ...

管理人名称：厦门博芮投资管理有限公司 托管人名称：兴业证券股份有限公司 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-001 关于参与投资设立的创业投资基金完成私募投资基金备案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 28 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司参与投资设立创业投资基金的议 案》，同意公司参与投资设立厦门兴芮创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"兴芮创业投资基金"），公司为兴芮创业投资基金的有限合伙人，认缴其 55%的份额，认缴出资额为 8,250 万元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》披露的《兴 业皮革科技股份有限公司关于参与投资设立创业投资基金的公告》（公告编号 2023-053）。 现公司接到通知，兴芮创业投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募 投资基金备案，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SAF202） ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-059 兴业皮革科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东石河 子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"万兴投资"）的通知，获悉万 兴投资与广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）就部分股份办理了质 押式回购业务，万兴投资还与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 就部分已质押的股份办理了解除质押业务。具体内容如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 2、本次解除质押的情况 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质押 数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押起始日 解除质押日期 质权人 万兴投资 是 4,300,000 5.07% 1.47% 2023 年 5 月 25 日 2023 年 12 月 1 日 中信证券 3、股东股份累计质押情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-058 兴业皮革科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。 4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独 或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 二、会议通知情况 《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》 已于2023年10月31日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露。 三、会议召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午2:30 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于兴业皮革科技股份有限公司 1 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0569 号 致：兴业皮革科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《兴业皮革科技 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00012828 分 类 发布机构 发文日期 1699491900000 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书 之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 福建证监局 2023年11月9日 名 称 关于对蔡宗妙采取出具警示函措施的决定 【打印】 【关闭窗口】 文 号 中国证券监督管理委员会福建监管局 行政监管措施决定书〔2023〕98号 主 题 词 关于对蔡宗妙采取出具警示函措施的决定 蔡宗妙： 经查，你作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称兴业科技）董事，你的配偶庄某欣女士名下证券账户于2023年4月20日 至2023年9月8日期间累计买入兴业科技股票19,500股，累计卖出兴业科技股票19,500股，违反了《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）第四十四条第一款、第二款的规定。 依据《证券法》第一百七十条第二款规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并记入资本市场诚信档案数据 库。你应当充分吸取教训，督促亲属加强证券法律法规学习， ...

一、股东已质押股份延期购回的基本情况 | 是否为 | 控股股 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占其 | 是否 | 东或第 | 本次质押股 | 占公司 | 是否 | 延期后 | 股东名 | 所持 | 为补 | 质押起 | 原质押 | 质权 | 质押用 | | | | | 一大股 | 份延期购回 | 总股本 | 为限 | 质押到 | 称 | 股份 | 充质 | 始日 | 到期日 | 人 | 途 | 东及其 | 数量（股） | 比例 | 售股 | 期日 | | 比例 | 押 | 一致行 | | | | | | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年 | 年 | 年 | 2022 | 2023 | 2024 | 13.34 | | | | | | | | | | | | 否 | 否 | 月 | 月 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为19.41亿元，同比增长38.56%[17] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元，同比增长31.74%[3] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为0.56亿元，同比下降88.50%[26] - 公司2023年第三季度末总资产为40.07亿元，较年初增加5.82%[4] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为23.79亿元，较年初增加1.23%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为19.41亿元，同比增长38.5%[40] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.74亿元，同比增长31.7%[42] - 公司2023年前三季度研发费用为4,597.62万元，同比增长30.9%[42] - 公司2023年9月30日资产总额为40.07亿元，较年初增长5.8%[40] - 公司2023年9月30日负债总额为14.29亿元，较年初增长9.2%[40] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为23.79亿元，较年初增长1.2%[40] - 基本每股收益为0.5947元，较上期增长31.7%[44] - 稀释每股收益为0.5947元，较上期增长31.7%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为5,559,890.00元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-98,070,801.20元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为-26,923,704.04元[45] - 期末现金及现金等价物余额为682,925,862.56元[45] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度应收款项融资较年初增加57.42%，主要是持有未到期银行承兑汇票增加[6] - 公司2023年第三季度使用权资产较年初增加65.20%，主要是新增租赁厂房[7] - 公司2023年第三季度短期借款较年初增加41.64%，主要是银行短期贷款增加[9] - 公司2023年第三季度应付票据较年初增加218.42%，主要是开具应付票据增加[10] - 公司2023年第三季度长期借款较年初增加432.42%，主要是长期借款增加[14] - 公司2023年第三季度末总资产为29.41亿元[38] - 公司2023年第三季度末货币资金为7.01亿元[39] - 公司2023年第三季度末存货为12.18亿元[39] - 公司2023年第三季度末应收账款为4.65亿元[39] - 公司2023年第三季度末交易性金融资产为2.78亿元[39] - 公司2023年第三季度末长期股权投资为1.32亿元[39] - 公司2023年第三季度末其他权益工具投资为3,767.40万元[39] - 公司2023年第三季度末其他非流动金融资产为2,732.13万元[39] - 公司2023年第三季度末应收款项融资为1.09亿元[39] - 公司2023年第三季度末预付款项为6,314.39万元[39] 现金流情况 - 报告期内偿还银行贷款增加导致筹资活动产生的现金流量净额下降332.70%[28] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.39亿元[未提供] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.41亿元[未提供] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为0.39亿元[未提供] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为3.41亿元[未提供] - 公司收回投资825,101,943.17元[45] - 公司取得投资收益9,607,485.53元[45] - 公司吸收投资收到的现金为39,191,111.00元[45] 委托理财情况 - 公司进行了多项委托理财,收益情况良好,实现收益总额约500万元[28,29,30] - 公司在2023年进行了多次委托理财,金额合计超过5亿元,预期收益率在2.04%-3.55%之间[28,29,30] - 公司委托理财的资金来源主要为自有资金,投向包括银行保本浮动收益型理财产品等[28,29,30] - 公司委托理财产品大部分已到期收回,实现收益,仍有部分未到期[28,29,30] - 公司在报告期内进行了多次银行理财产品的投资和赎回,金额合计超过5亿元[28,29,30] - 公司在报告期内进行了多次银行理财产品的投资,金额合计超过5亿元,预期收益率在2.04%-3.55%之间[28,29,30] - 公司在报告期内进行了多次银行理财产品的赎回,实现收益约500万元[28,29,30] 其他 - 公司在报告期内进行了多次银行贷款的偿还,金额合计约5,000万元[28] - 公司第三季度报告未经审计[46]

兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度 修订对照表 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 第三条 具有以下情形之一的法人或者 | 第三条 具有以下情形之一的法人或者 | | | 其他组织，为公司的关联法人： | 其他组织，为公司的关联法人： | | | （一）直接或者间接控制公司的法人或 | （一）直接或者间接控制公司的法人或 | | | 其他组织； | 其他组织； | | | （二）由上述第(一)项法人（或其他组织） | （二）由前项所述法人（或其他组织） | | | 直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 | 直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 | | | 以外的法人或其他组织； | 以外的法人（或其他组织）； | | | （三）由本制度第五条所列公司的关联 | （三）持有公司 5%以上股份的法人（或 | | | 自然人直接或者间接控制的,或者由关联自 | 者其他组织）及其一致行动人； | | 1 | 然人担任董事（不含独立董事）、高级管理人 | （四）由本制度第五条所列公司的关联 | | | 员的除公司及其控股子公司以外的法人或其 | 自然人直接或 ...

兴业皮革科技股份有限公司章程修订对照表 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第 43 条 公司下列对外担保行为，应当 | 第 43 条 公司下列对外担保行为，应当 | | | 在董事会审议通过后提交股东大会审议： | 在董事会审议通过后提交股东大会审议： | | | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | | | 外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 | 外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 | | | 50%以后提供的任何担保； | 50%以后提供的任何担保； | | | （二）本公司及本公司控股子公司的对 | （二）本公司及本公司控股子公司的对 | | | 外担保总额，超过最近一期经审计总资产 | 外担保总额，超过最近一期经审计总资产 | | | 30%以后提供的任何担保； | 30%以后提供的任何担保； | | | （三）最近十二个月内担保金额累计计 | （三）最近十二个月内担保金额累计计 | | | 算超过公司最近一期经审计总资产的 30％； | 算超过公司最近一期经审计总资产的 30％； | | | （四 ...