浙江乔治白服饰股份有限公司 董事会战略委员会制度 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公 司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重 大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构, 根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，对董事会负责。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司独立董 事担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失 去委员资格,并由董事会根据上述第三条至第五条规定 补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组,由公司经理任投资评审 小组组长,另设副组长 1-2 名。 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工 作,提供公司有关方面的资料： 第十二条 ...

证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2024-016 浙江乔治白服饰股份有限公司 关于第七届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2023年度内部控制的自 我评价报告的议案》； 浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第八次会 议(以下简称"会议")于 2024 年 2 月 28 日于浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 18 日以传真、邮 件等方式发出，本次应出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,会议由 监事会主席李富华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 公司监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定， 结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理结构，加大内部控制制度的完善 和检查的工作力度，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合 《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真 审议并表决,会议审议通 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法 律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证，此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于评价报告基准 ...

浙江乔治白服饰股份有限公司 证券代码:002687 证券简称：乔治白 公告编码：2024-012 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》，拟聘 任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。现 将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计服务的经验和 能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，勤勉尽责，坚持 独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和 政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展 和财务审计工作的要求。根据公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，审计收费的定 价 ...

浙江乔治白服饰股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，切实保护股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，参照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》和《浙江乔治白服饰股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 ...

去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作 为提名委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部 门规章、公司章程和本制度的规定履行职务。 浙江乔治白服饰股份有限公司 董事会提名委员会制度 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构， 根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制 定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员 的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，并对董事 会负责。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并 担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2024-014 在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金购买低 风险与收益相对固定的银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司 与股东创造更大的收益。 浙江乔治白服饰股份有限公司 关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开 了第七届董事会第九次会议，审议通过了《公司及所属子公司向银行购买理财产 品额度》，为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下， 同意公司及所属子公司累计使用不超过2亿元（含2亿元）人民币在各银行机构购 买保本型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）。购买理财产品的2亿 元额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。在购买理财产 品的额度范围内，董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相 关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财 金额、期间、选择委托理财产品品 ...

浙江乔治白服饰股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《上 市公司治理准则》等相关规定，特制定董事会审计委员会 制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制，并对董事会负责。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数，且由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公 司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 业知识和经验。 第三章 职责权限 第十条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审 计机构； （二）监督及评估公司的内部审计工作，负责内部审计与 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为财务 ...

浙江乔治白服饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称 经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当 过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第十条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、 程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； （三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并 对其进行 ...

一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司净利润为 90,542,648.21 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 9,054,264.82 元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为 362,294,275.00 元。 根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司 2023 年度利润分配 预案为：因公司实施回购部分社会公众股，通过回购专户持有的股份不参与利润 分配，故以公司 2023 年 12 月 31 日已发行总股本 499,952,036 股扣除回购专户 持有股份数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），结余 未分配利润结转下一年度，不送红股，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 股本 0.1 股。自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实 施分配方案时股权登记日，公司若因回购专户持有的股份有所变动的，公司将保 持每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）的额度及以资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 0.1 股不变，相应变动利润分配总额。2023 年度利润分配共计 ...