二、董事会会议审议情况 全体董事审议，通过了下列事项： （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》。 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 046 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于第五届董事会 2024 年第五次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2024年第五次会议通知于2024年5月 31日以电子邮件方式发出，于2024年6月7日以现场与通讯相结合的方式召开。会 议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事沈陶先生、秦锋先生、周云海先 生、许文才先生、张力上先生、周波先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、 部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次 会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。 与会董事逐项审议了本次交易的方案。本议案的具体表决情况如下： 1 公司筹划向香港联合交易所有 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 058 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于控股子公司申请银行授信并为其提供担保的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 2024年6月7日，公司第五届董事会2024年第五次会议审议通过《关于控股子 公司申请银行授信并为其提供担保的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、申请银行授信及担保情况概述 公司正在筹划向香港联合交易所有限公司上市公司中粮包装控股有限公司 （下称"中粮包装"或"标的公司"）全体股东发起自愿有条件全面要约，以现 金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外） （下称"本次交易"），为实施本次交易，公司控股子公司北京市华瑞凤泉管理 咨询有限公司（下称"华瑞凤泉有限公司"）、华瑞凤泉发展有限公司（下称"华 瑞凤泉发展"）拟向上海浦东发展银行股份有限公司（下称"浦发银行"）申请 银行授信。其中，华瑞凤泉有限公司拟向浦发银行北京分行申请不超过人民币40 亿元（或等值港元） ...

股票代码：002701 股票简称：奥瑞金 上市地点：深圳证券交易所 奥瑞金科技股份有限公司 重大资产购买预案摘要 | 潜在交易对方 | 住所或通讯地址 | | --- | --- | | 中粮包装控股有限公司全体股东（要约 | — | | 人及其一致行动人除外） | | 二零二四年六月 奥瑞金科技股份有限公司 重大资产购买预案摘要 声 明 本预案摘要所述本次交易相关事项并不代表中国证监会、深交所及其他监 管部门对本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案摘要所述本次 交易相关事项的生效和完成尚待本公司董事会再次审议，并取得本公司股东大 会审议批准及有权监管机构的批准或核准。 投资者在评价本公司本次交易时，除本预案摘要的内容和与本预案摘要同 时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本预案摘要披露的各项风险因素。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案摘要和与本预案 摘要同时披露的相关文件的内容存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 3 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全 ...

关于第五届监事会 2024 年第三次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及监事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 047 号 奥瑞金科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第五届监事会2024年第三次会议通知于2024年5月 31日以电子邮件方式发出，于2024年6月7日以通讯方式召开。会议应参加监事3 名，实际参加监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事审议，通过了下列事项： （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》。 公司筹划向香港联合交易所有限公司上市公司中粮包装控股有限公司（下称 "中粮包装"或"标的公司"）全体股东发起自愿有条件全面要约，以现金方式 收购标的公司全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）（下称 "本次交易"或"本次要约"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 057 号 2024年6月7日，公司第五届董事会2024年第五次会议审议通过《关于向控 股子公司增资的议案》，公司控股子公司北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司拟向 其全资子公司华瑞凤泉投资有限公司（下称"华瑞凤泉投资"）增资不超过61.50 亿港元，并由华瑞凤泉投资向其全资子公司华瑞凤泉发展有限公司（下称"华瑞 凤泉发展"）增资不超过61.50亿港元（下称"本次增资"），用于支付公司向 香港联合交易所有限公司上市公司中粮包装控股有限公司全体股东发起自愿有 条件全面要约，以现金方式收购中粮包装控股有限公司全部已发行股份（要约人 及其一致行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"）的收购价款及其他相关 费用，具体增资金额由公司董事长或其授权人士根据本次交易的具体交易金额在 上述范围内进行确定。 本次交易的详细内容请见公司于2023年12月12日、2024年1月12日、2024 年2月7日、2024年3月7日、2024年4月8日、2024年5月7日、2024年5月24日在 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://ww ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 055 号 奥瑞金科技股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组 管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及公司内部相关制度的要求，公 司筹划本次交易的过程中，已就本次可能构成的重大资产重组事宜制定了严格有 效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施。现公司就本次交易采取的保密措 施及保密制度情况具体说明如下： 一、本次交易筹划过程中，公司采取了必要且充分的保密措施，限定相 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 056 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于重大资产重组事项的一般风险提示公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 2024 年 6 月 7 日，公司召开第五届董事会 2024 年第五次会议、第五届监事 会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于<公司重大资产购买预案>及其摘要的 议案》等与本次交易相关的议案。详见公司于 2024 年 6 月 8 日在《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的准则差异鉴证、估值工作尚未完 成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会、监事会审议本次交易的相关事 项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。 在本次交易推进过程中，如公司在首次披露本次交易事项前股票交易存在明 显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查（或者被司 法机关立案侦查），导致本次交易被暂停、中止或取消的风险。另外，在 ...

本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组 管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。 特此公告。 奥瑞金科技股份有限公司 奥瑞金科技股份有限公司 董事会关于公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的说明 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定，"上市公司在十二个月 内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。" 证券代码：00 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 053 号 奥瑞金科技股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 第十一条规定的说明 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组 管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条规定进行审慎分析后认为： 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易完成 ...

本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组 管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 本次交易的交易方式为支付现金购买资产，不涉及向交易对方发行股份，不 会导致公司的股权结构发生变化。本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人 发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市 的情形。 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 048 号 奥瑞金科技股份有限公司 董事会关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特此公告。 奥瑞金科技股份有限公司 董事会 2 ...