会议信息 - 奥瑞金第五届监事会2025年第二次会议4月17日发通知，4月27日通讯表决召开[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决同意3票，反对和弃权0票[3][4][5][7][8][9] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联监事回避，同意2票，反对和弃权0票[5] 后续安排 - 《2024年度监事会工作报告》等议案提交2024年年度股东大会审议[3][4][7][8] - 《关于为董监高买责任险的议案》直接提交2024年年度股东大会审议[9] 其他事项 - 拟续聘普华永道中天为2025年度审计机构[8] - 2025年第一季度报告程序合规，内容真实准确完整[9] - 《2024年年度报告摘要》等与决议同日公告，《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网[3][4][5][7][8][9]

会议情况 - 奥瑞金第五届董事会2025年第二次会议于4月27日召开[2] - 会议通知于4月17日以电子邮件发出[2] - 会议以现场与通讯结合方式在华彬大厦会议室召开[2] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决同意票9，反对和弃权为0[3][5][8][9][10][11][12] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》非关联董事同意票5，反对和弃权为0[8] - 《关于为董监高买责任险的议案》全员回避，提交2024年股东大会审议[12] 人员聘任 - 同意聘任张晔为常务副总经理、瞿洪亮为副总经理[11] 财务审计 - 董事会审计委员会审核2024年报、2025年一季报等财务信息[3][11] - 普华永道审计2024年财务报告内控有效性并出具报告[6] - 同意续聘普华永道为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[10] 人员信息 - 张晔1973年生，1995年加入公司；瞿洪亮1978年生，2000年加入公司[17] - 截至披露日，张晔和瞿洪亮未持股，无关联关系等[17][18]

利润分配 - 2024年度以总股本2,559,760,469股为基数，每10股派现1.20元（含税），不送股不转增[3][5] - 2024年度预计派发现金分红总额307,171,256元[7] 股份回购 - 2024年累计回购股份13,499,967股，使用资金57,840,941元[7] 分红回购合计 - 2024年现金分红和股份回购总额预计365,012,197元，占2024年净利润46.17%[8] 近三年数据 - 2022 - 2024年现金分红分别为308,791,252元、307,171,256元、307,171,256元[10] - 2022 - 2024年净利润分别为565,155,551元、774,530,196元、790,514,655元[10] - 近三年累计现金分红923,133,764元，回购注销57,840,941元[10] - 近三年平均净利润710,066,801元，累计分红及回购占比138.15%[10][11]

财务状况 - 2024年末公司资产总计180.93亿元，较2023年末增长10.28%[1] - 2024年末公司负债合计87.38亿元，较2023年末增长16.66%[1] - 2024年末公司股东权益合计93.56亿元，较2023年末增长4.94%[1] - 2024年末货币资金为36.31亿元，较2023年末增长189.39%[1] - 2024年末应收账款为27.50亿元，较2023年末下降14.22%[1] - 2024年末短期借款为30.69亿元，较2023年末增长67.70%[1] - 2024年末应付账款为24.59亿元，较2023年末增长15.09%[1] - 2024年末长期股权投资为29.50亿元，较2023年末增长4.39%[1] - 2024年末固定资产为51.31亿元，较2023年末增长1.44%[1] - 2024年末在建工程为1.72亿元，较2023年末下降61.27%[1] 经营成果 - 2024年度合并营业收入为136.73亿元，同比下降1.23%[23] - 2024年度合并营业成本为114.43亿元，同比下降2.48%[23] - 2024年度合并营业利润为11.39亿元，同比增长5.84%[23] - 2024年度合并利润总额为11.29亿元，同比增长7.30%[23] - 2024年度合并净利润为7.77亿元，同比增长5.14%[23] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为7.91亿元，同比增长2.06%[23] - 2024年度综合收益总额为7.31亿元，同比下降3.70%[23] - 2024年度归属于母公司股东的综合收益总额为7.43亿元，同比下降7.26%[23] - 2024年度基本每股收益为0.31元，同比增长3.33%[23] - 2024年度稀释每股收益为0.31元，同比增长3.33%[23] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额合并为22.86亿元，公司为4887.57万元[24] - 2024年度投资活动(使用)/产生的现金流量净额合并为 - 2.37亿元，公司为 - 31.03亿元[24] - 2024年度筹资活动产生/(使用)的现金流量净额合并为3.34亿元，公司为31.75亿元[24] - 2024年末现金及现金等价物余额合并为35.23亿元，公司为3.18亿元[24] 其他 - 2024年新纳入合并范围子公司有江西新能源、西亚奥瑞金等8家[35] - 2024年回购注销普通股1349.9967万股，涉及金额5785.1688万元[1] - 公司已采用《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》编制2024年度财务报表，对财务报表无重大影响[123]

财务内控 - 普华永道认为公司于2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[6] - 公司董事会认为截至2024年12月31日公司保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[13] - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[33][34] 公司治理 - 公司设立了股东大会、董事会、监事会，董事会下设四个专门委员会[13] - 公司建立并优化与业务规模相适应的组织机构[14] 发展战略 - 公司持续聚焦主业，走科技强企之路，降本增效、精益生产[15] - 公司把握并购和海外市场机遇[15] 制度建设 - 公司制定多项制度规范货币资金、募集资金等业务流程[17] - 公司制定制度严格控制存货、固定资产、工程项目管理[17][18] - 公司制定制度规范对外投资、筹资管理、担保业务[20] - 公司完善销售与收款、采购与付款业务管理制度[21] - 公司制定制度规范关联交易、成本费用管理[22] - 公司制定制度规范期货和衍生品交易、研究与开发业务[23] - 公司制定制度确保财务报告真实准确完整[23][24] - 公司通过预算管理优化资源配置[24] - 公司加强合同管理，制定合同模板提高评审效率[24] - 公司制定《信息披露管理制度》等规范信息披露行为及程序[26] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报>营业收入1%为重大缺陷等[27] - 财务报告内部控制缺陷重大缺陷定性标准含董事等舞弊等情况[27] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：损失金额>营业收入1%为重大缺陷等[29] - 非财务报告内部控制缺陷重大缺陷定性标准含违反法律法规等情况[29] 其他 - 公司实行激励与约束结合的人力资源政策，落实“定员、定岗、定编”[15] - 公司坚持“双120”培训发展目标[15] - 公司注重安全生产和环保，投身公益慈善事业[15] - 公司管理层重视企业文化，秉承“奋进、创新、诚实、和谐”精神[16] - 公司董事会下设审计委员会，内审部按年度计划开展审计工作[26] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[35] - 该报告由公司董事会于2025年4月27日发布[36]

业绩总结 - 普华永道2025年4月27日对奥瑞金科技2024年财报出具无保留意见审计报告[2] - 普华永道对关联方资金往来情况表执行有限保证鉴证业务，未发现重大不一致[2][4] 关联方资金往来 - 截至2024年12月31日，上海犀旺饮料期初余额714,301元，累计发生8,544,054元，期末余额1,009,377元[6] - 截至2024年12月31日，上海汇茂融资租赁累计发生800,000元，期末余额800,000元[6] - 截至2024年12月31日，湖北奥瑞金制罐累计发生1,867,397,642元，期末余额33,215,500元[6] - 截至2024年12月31日，江苏奥瑞金包装累计发生1,428,236,655元，期末余额351,498,190元[6] - 截至2024年12月31日，天津奥瑞金包装期初余额110,314,238元，累计发生19,397,029元，期末余额109,708,576元[6] - 截至2024年12月31日，广东奥瑞金包装期初余额178,610,400元，累计发生411,457,955元，期末余额248,477,549元[6] - 截至2024年12月31日，湖北奥瑞金包装期初余额709,043,011元，累计发生325,824,111元，期末余额612,503,866元[6] - 截至2024年12月31日，浙江奥瑞金包装期初余额68,158,190元，累计发生427,445,932元，期末余额238,989,337元[6] - 截至2024年12月31日，山东奥瑞金包装期初余额233,816,753元，累计发生323,533,827元，期末余额193,517,368元[6] - 截至2024年12月31日，北京鸿金投资期初余额77,407,874元，期末余额77,407,874元[7] 其他应收款情况 - 截至2024年12月31日，奥瑞金国际控股其他应收款年初余额670,733,628，年末余额787,555,336[8] - 截至2024年12月31日，奥克赛尔（上海）体育其他应收款年初余额5,000,000，年末余额7,000,000[8] - 截至2024年12月31日，北京奥众体育其他应收款年初余额116,782,086，年末余额125,582,086[8] - 截至2024年12月31日，北京奥众冰上运动俱乐部其他应收款年初余额43,275,887，年末余额52,129,274[8] - 截至2024年12月31日，奥瑞金（青岛）金属容器其他应收款年初余额92,647,913，年末余额8,772,179[8] - 截至2024年12月31日，黑龙江奥瑞金印刷科技其他应收款年初余额6,765,808，年末余额为0[8] - 截至2024年12月31日，奥瑞金（克东）包装其他应收款年初余额22,175,000，年末余额19,000,000[8] - 截至2024年12月31日，奥瑞金（枣庄）包装其他应收款年末余额78,123,666[8] 应收账款情况 - 截至2024年12月31日，中粮包装控股应收账款年初余额587,651，年末余额664,008[8] 关联方资金往来总计 - 公司关联方资金往来其他应收款年初余额3,962,145,207，年末余额4,954,841,922[8]

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025年4月29日 1 奥瑞金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 的规定，并结合公司独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，就公司 在任独立董事许文才先生、张力上先生、周波先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，公司独立董事许文才先生、张力上先生、周波先生未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 奥瑞金科技股份有限公司 ...

2024年情况 - 召开10次董事会、5次股东大会，独立董事出席相关会议[3] - 独立董事组织或参加各委员会会议[4] - 审核关联交易，认为正常且价格公允[5] - 累计现场工作15天，多地工厂调研[7] - 按时披露报告及财务数据，续聘审计机构[10] 2025年展望 - 独立董事继续履职，关注内控与信息披露[11] - 为公司提供决策建议促进规范运作[11]

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张力上） 尊敬的各位股东及股东代理人： 大家好！ 本人作为奥瑞金科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，严格依照 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年度的工作中诚信、 勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及任职情况 本人张力上，1958 年出生，硕士学位，会计学教授。1987 年毕业就职于西 南财经大学，历任教研室副主任、主任，会计学院会计系主任、院教授委员会主 席，现任西南财经大学天府学院兼职教授、电子科技大学成都学院兼职教授、烟 台睿创微纳技术股份有限公司独立董事。2021 年 2 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人作为公司的独立董事任职符 ...

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周波） 尊敬的各位股东及股东代理人： 大家好！ 本人作为奥瑞金科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，严格依照 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年度的工作中诚信、 勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及任职情况 本人周波，1976 年出生，硕士学位。现任上海中联律师事务所主任，同时 兼任上海仲裁协会副会长、浦东新区法律服务业协会会长。2023 年 12 月至今任 公司独立董事。 报告期内，本人作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 ...