广东光华科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合 法权益，依据《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章的规定 和《广东光华科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门、全资或控股子公司及其 直属分支机构（含控股子公司的直属分支机构），上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 审计部配备专职审计人员，设经理 1 名，由审计委员会提名后董事 会任免。审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第六条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公。 第七条 内部审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、经济管理、 工程技术等相关专业知识和业务能力。 第八条 公司各内部 ...

广东光华科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 第二条 薪酬与考核委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责提 出建议和制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与计划，并对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员至少由三名董事组成，其中，独立董事应当 占半数以上。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 《广东光华科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作制度。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-066 广东光华科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2．股东大会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会。公司 2023 年 11 月 27 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会 的议案》，决定于 2023 年 12 月 15 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 ...

广东光华科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为确保公司合规经营，强化广东光华科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《广东光华科技股份有限公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会内设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员至少由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中，独立董事应当占半数以上并担任召集人，且至少有 1 名独立董事为会计专 业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-065 广东光华科技股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期 及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司于 2021 年 12 月 17 日召开了公司 2021 年度第三次 临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关 于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案；2022 年 12 月 13 日召开 2022 年第四次临时股东大会审 议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股 东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。根据 2022 年第四次临时股东大会决议，本次非公开发行股票决议的有效期及股东大会授 权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期均为自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月。 2023 年 11 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员 ...

广东光华科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进广东光华科技股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《广东光华科技股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司（含本公司、深沪 证券交易所上市公司 ...

广东光华科技股份有限公司 第三条 战略委员会委员至少由三名董事组成，由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会 工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本制度的规定 补足委员人数。 第六条 战略委员会下设工作小组，由总经理担任组长。 《广东光华科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策等影响公司发展的重大事项进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第一条 为适应广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 ...

广东光华科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会成 员及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员至少由三名董事组成，其中，独立董事应当占半 数以上。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第六条 提名委员会下设工作组， ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-064 广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会 主席王珏先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授 权有效期的议案》。 监事会认为：鉴于保持 2021 年度向特定对象发行股票相关工作的连续性和 有效性，同意 2021 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有 效期自原届满之日起延长 12 个月。除延长上述有效期外，2021 年度向特定对象 发行股票的其他内容保持不变。 详见同日刊登于巨 ...

广东光华科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件以及《广东光华科技股份有限 公司章程》（以下简称"《章程》"）、《广东光华科技股份有限公司独立董事制度》 等有关规定，本人作为广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第五届董 事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 经审核，我们认为：公司本次延长向特定对象发行股票决议有效期及股东大 会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有效期的相关事宜，有利于公司 顺利推进本次发行股票相关工作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项审议程序符合有关法律、法规和 公司《章程》的规定，本次董事会形成的决议合法、有效。我们一致同意延长本 次向特定对象发行股票决议 ...