公司基本信息 - 公司于2015年2月16日在深圳证券交易所上市，首次发行3000万股人民币普通股[8] - 公司注册资本为465,022,310元，已发行股份总数为465,022,310股[8][15] 股东信息 - 发起人郑创发持股4306.00万股，比例47.84%[17] - 发起人陈汉昭、郑靭、郑侠各持股783.00万股，比例8.70%[17] - 发起人汕头市锦煌投资有限公司持股720.00万股，比例8.00%[17] - 发起人汕头市创为投资有限公司持股500.00万股，比例5.56%[17] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[15] - 公司因特定情形收购股份，合计持股不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市1年内、离职后6个月内不得转让[22] 股东会规则 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%由特别决议通过[55] 董事会规则 - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事[82] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[82] 审计委员会规则 - 审计委员会成员为3名，独立董事占半数[93][94] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[94] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[103] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[106] - 子公司每年现金分红金额不少于当年可分配利润的20%[108] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[103] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[98] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[98] - 公司指定《证券时报》、巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[122]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，董事会通过后需股东会审议[14] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保，需董事会和股东会审议[14] - 为资产负债率超70%的对象担保，董事会通过后需股东会审议[14] - 最近十二个月内担保累计超最近一期经审计总资产30%，董事会通过后股东会需三分之二以上表决权通过[14] - 董事会审议担保需三分之二以上董事同意[14] - 股东会审议担保一般需二分之一以上表决权通过，超总资产30%需三分之二以上[14] - 股东会审议为股东等关联方担保，相关股东不参与表决，其他股东半数以上通过[16] 担保额度与反担保 - 向控股子公司提供担保可预计额度提交股东会，余额不超额度[16] - 为控股股东等关联方担保，对方应提供反担保[3] 担保合同相关 - 担保合同应包括六项内容[20] - 接受反担保需完善手续并登记[24] - 担保经审议通过后签合同[25] - 担保债务展期需重新审议和披露[26] 担保管理 - 财务部门向审计机构如实提供担保事项[22] - 指定专人保管印章，合同签订需审核[24] - 合同到期清查财产凭证，终止担保关系[24] - 关注被担保人状况，督促偿债并补救[24] - 履行担保义务后追偿并通报[24] - 建立核查制度，处理违规担保[25]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[11] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[11] 董事提名与任期 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东可提名董事候选人[13] - 董事任期3年，可连选连任[13] 董事会会议 - 定期董事会每年至少召开2次，原则上每半年1次[18] - 特定主体提议应召开临时董事会会议[19] - 董事会专门委员会会议，公司应提前三日提供资料[19] - 定期董事会提前十日书面通知，临时提前1日，紧急情况不限[27] - 定期董事会变更需提前三日书面通知[28] - 董事会需过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过[33][39] - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议[40] 董事辞职与补选 - 董事辞职，公司60日内完成补选[14] - 收到辞职报告辞任生效，两交易日内披露[13] - 董事忠实义务辞职或任期届满后2年有效[15] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[43]

信息披露规则 - 公司可暂缓或豁免披露特定信息[2][3] - 需满足未泄漏等条件[4] - 决定披露需经审核签字归档[6] 责任与处理 - 各部门负责人是第一责任人[6] - 未报告致失误将处分追责[8] 后续处理 - 信息泄露等应及时核实披露[7] - 原因消除或期满应公告[7] 制度相关 - 适用相关业务规则[9] - 制度经审议生效，董事会负责修订解释[7] 其他 - 公司有报告审批表[8]

薪酬与考核委员会组成 - 至少由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[4] 会议规则 - 会议召开前需提前3个工作日通知全体委员[15] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员的过半数通过[15] - 临时通讯表决会后5日内委员需提供签字书面意见[15] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划需报董事会同意并经股东会审议通过[9] - 高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[9] 日常工作机构 - 指定人力资源部为日常工作机构，工作组组长由董事会秘书担任[6] 制度生效与修改 - 工作制度由董事会审议通过后生效，修改亦同[19]

候选人资格情况 - 彭朝辉直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[22] - 直系亲属不在5%以上及前五股东任职[23] - 近十二个月无特定禁止情形[28] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚[31] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 过往任职未因未出席会议被提请撤换且未满十二个月[35] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 任职不符资格将及时报告并辞职[39]

董事会提名 - 公司董事会提名颜永洪为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[39] - 提名人授权董秘报送声明内容，承担法律责任[39] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[21][22] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[27] - 被提名人无刑事处罚、公开谴责等情况[30][33] - 被提名人担任独董公司数量、任期符合规定[36][37]

董事会提名 - 公司董事会提名彭朝辉为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无禁止任职情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[28][29][30][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

董事会换届 - 公司第六届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事[2] - 2025年8月11日召开第五届董事会第十八次会议审议通过换届选举议案[2] - 董事候选人经深交所审核无异议后，提交2025年第一次临时股东会审议[3] - 董事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年[3] 股东持股 - 陈汉昭持股24,912,880股，占比5.36%[8] - 郑靭持股25,912,880股，占比5.57%[9] - 杨荣政持股178,300股，占比0.04%[11] - 蔡雯持股333,300股，占比0.07%[12] - 余军文未持股[13] 候选人情况 - 第六届董事会董事候选人兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一，独立董事候选人人数不低于董事总数三分之一[4] - 彭朝辉、颜永洪、徐涛与公司董监高、控股股东等无关联关系且未持股[15][16][17]

候选人资格 - 候选人颜永洪通过公司第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 具备五年以上相关工作经验[18] 合规情况 - 候选人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[21] - 不属特定股东及相关任职情况[22][23] - 最近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[28][31][33] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36]