2024 年 4 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等的相关规定，广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会现任独立董事彭朝辉、陈鸣才、彭俊彪对照相关监管规定中关于独 立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了独立性自 查情况报告。经自查，公司全体在任独立董事均确认其已满足公司适用的各项监 管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。 经核查公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关自查文件，公司董事会 未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，并认为公司全体独立董事继 续保持独立性。 广东光华科技股份有限公司董事会 广东光华科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司"或"光华科技")子公司 汕头市光华同创投资基金管理有限公司（以下简称"光华同创"）拟通过与公司 实际控制人之一郑靭先生共同设立汕头市光华耀晟投资企业（有限合伙）（以下 简称"合伙企业"）。 合伙企业出资额为80万元，其中，光华同创作为普通合伙人拟通过货币形式 出资0.80万元，出资比例为1%，郑靭作为有限合伙人拟通过货币形式出资79.20 万元，出资比例为99%。 合伙企业成立后将购买广东晟阳华创科技有限公司（以下简称"晟阳华创" 或"标的企业"）6%股权。 2、光华同创与关联人共同投资设立合伙企业构成关联交易，未构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、根据《深圳证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公 司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、关联交易标的基本情况 （一）关联关系 广东光华科技股份有限公司 关 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-003 广东光华科技股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 2、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质押 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 质押 | 未质押股份 | 占未 质押 | | | | 比例 | 数量 | 股份 | 股本 | 份限售和 | | 限售和冻结 | | | 名称 | （股） | （%） | （股） | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 数量 | 股份 | | | | | | （%） | （%） | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | | | | | | | | （%） ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-002 广东光华科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定， 为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，公司对截至2023年12月31日的各类资产进行清查，对存在减值 迹象的相关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 公司对截止2023年12月31日的各类资产进行了减值测试，根据减 值测试结果，报告期末公司计提信用减值准备600.63万元，计提资产 减值准备21,739.52万元。报告期末公司合并报表范围内计提的资产 减值准备情况如下： | | 项目 | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收票据坏账准备 | 0.65 | | | 应收账款坏账 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东光华科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广东光华科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东光华科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师黄启发、陈思颖（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东光华科技股 份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开2023年第四次 临时股东大会的通知》于2023年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-067 广东光华科技股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会决议的公告 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上 股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2023年12月15日（星期五）下午14:30 网络投票时间为：2023年12月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年12月15日 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-063 广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2023 年 11 月 20 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈 汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会 董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于延长公司向特定对 象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》。 鉴于保持 2021 年度公司向特定对象发行股票相关工作的连续性和有效性， 同意延长 2021 年度向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期，自原届 满之日起延长 ...

广东光华科技股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护公司股东的合法权益，加强公司的银行信用和担保管理， 规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 及《广东光华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵押、 质押或保证，包括公司为其子公司提供的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际 控制权的参股公司。 公司对对外担保行为实行统一管理。公司的子公司、分支机构、职能部门不 得擅自对外提供担保。 公司的子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应 当在子公司履行审议程序后及时披露。 公司子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保， 应当遵守本制度的相关规定。 第四条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。 第五条 公司对外担保应当要求对方提供反担保等必要的防范措施，谨慎 判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执 ...

广东光华科技股份有限公司 章程修正案 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际对公司《章 程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 公司章程原条文 | 公司章程修订后条文 | | --- | --- | --- | | 1 | 无 | 新增第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展 | | | | 党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本 | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： | | | 章程的规定，收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | 2 | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购 | | | （四）股东因 ...

广东光华科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《广东 光华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准； （三）公司与关联人之间的交易应当签订书面协议，明确交易双方的权利义 务及法律责任； （四）公司董事会或股东大会审议关联交易事项时，关联董事和关联股东回 避表决； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见或报告； （六）对于必须发生的关联 ...