本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象均为公司全资子公司，存在对资产负债率超过 70%的子公司 提供担保的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者关注担保风 险。 一、银行授信及担保情况概述 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司山东仙坛食品有限公 司（以下简称"仙坛食品"）、山东仙坛仙食品有限公司（以下简称"仙坛仙食 品"）、山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称"仙坛鸿食品"）和山东仙润食品 有限公司（以下简称"仙润食品"）为满足生产经营发展所需，拟向中国农业银 行股份有限公司烟台牟平支行、诸城支行和诸城昌城分理处、中国建设银行股份 有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公 司烟台分行等银行合计申请累计不超过人民币 160,000.00 万元的综合授信。其 中，为资产负债率超过 70%的仙坛仙食品、仙坛食品、仙润食品申请累计不超过 140,000.00 万元的综合授信；为资产负债率不超过 70%的仙坛鸿食品申请累计不 超过 20,000.00 万元的综合授信。最终授信额度及期限将 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-021 山东仙坛股份有限公司 关于为公司合作农场立体养殖技术改造 向银行贷款提供最高额担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 担保对象名称 | 担保额度相 | | 实际发生 | 实际担 | 担保类 | 担保物 | 反担保情况 | | 是否 | 是否为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关公告披露 | 担保额度 | 日期 | 保金额 | 型 | （如有） | （如有） | 担保期 | 履行 | 关联方 | | | 日期 | | | | | | | | 完毕 | 担保 | | | 2023 年 04 | | | | 连带责 | | 其它至少三 个农场或经 | | | | | 合作农场 | 月 25 日 | 10,000 | | 249 | 任保证 | | 公司认可的 | 三年 | 否 | 否 | | | ...

关于山东仙坛股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000129 号 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | 1-2 | | | 说明 | | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十日 关于山东仙坛股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000129 号 山东仙坛股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东仙坛股份有限公司 （以下简称"仙坛公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 20 日出具了和 信审字（2024）第 000177 号（无保留意见）审计报告。 和信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

募集资金 - 公司非公开发行109,999,974股，每股9.50元，募资1,044,999,753.00元，净额1,030,523,756.16元[1] - 年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目拟投入募集资金103,052.38万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户余额85,502.19元，部分存款和理财未到期[4] 资金理财 - 公司拟用不超6亿元闲置募集资金投资12个月内理财产品，额度可滚动使用[6] - 投资产品为安全性高、流动性好的理财产品，发行主体为金融机构[8] - 理财议案已通过董事会、监事会审议，需股东大会通过后实施[16][18][21]

公司概况 - 公司2001年6月成立，2015年2月16日在深交所上市，股票代码002746[5] - 公司业务涵盖饲料生产到预制菜加工等多环节，实现全产业链覆盖[5] - 公司获得农业产业化国家重点龙头企业等众多荣誉[8] - 公司取得ISO9001:2015等多项管理体系认证，技术中心获CNAS认可[9] 产品与业务进展 - 预制菜品版块有调理、油炸等四大类100多款产品[11] - 预制菜品一期工程满产，二期工程进入设备安装阶段[11] - 出品霸王手枪腿等多款精致小包装预制菜产品[13] 市场与策略 - 销售渠道向连锁餐饮、团餐等多元化赛道转型[14] - 在上海部署研发营销中心，建设网络营销平台[14] - 完善“公司+自养场+农场”饲养模式，实施“十统一”生产管理体系[16] 公司治理 - 报告期内规范召集、召开年度股东大会1次、临时股东大会2次，形成股东大会决议3份[21] - 报告期内规范召集、召开董事会6次，形成决议6份[22] - 报告期内规范召集、召开监事会5次，形成决议5份[22] 信息披露与投资者关系 - 报告期内共计对外发布信披公告73份，连续7年信披获深交所最高评级“A”级，获“2022年度金信披奖”[23] - 报告期内组织各类调研、沟通活动11次[23] - 2022年度报告网上业绩说明会回复投资者问题24个[23] - “2023年半年度业绩说明会”回复投资者问题20个[23] - 报告期内共回复41条投资者提问[23] - 荣获“2023年度上市公司投资者关系管理最佳实践”奖[23] - 报告期内发布投资者主题教育宣传文10余篇[24] 分红情况 - 截至2023年6月29日累计派发现金红利8.09亿元（含税）[25] - 2023年度拟定派发现金红利1.29亿元（含税）[25] - 公司实施积极连续、稳定的股利分配政策，自2015年上市以来连续每年派发现金红利[25] 人力资源 - 报告期内举办各类培训1387场，累计参与员工26244人次[28] - 兼顾内部培养和外部招聘引进人才，完善人力资源发展规划[26] - 设立薪酬委员会制定薪酬体系，员工薪酬由岗位工资和福利补贴构成[27] - 建立完善用工管理制度，为员工缴纳社会保险和住房公积金[28] 合作与社会责任 - 与供应商和客户建立战略合作伙伴关系，保护其合法权益[31] - 注重环境保护，将其融入生产环节，发展立体养殖技术[32] - 推动2000余处合作农场主增收[35] - 2023年合作养殖场饲养出栏商品代肉鸡22206.08万羽[36] - 2023年公司支付合作农场主养殖费56405.80万元[36] - 与65个贫困村签署合同，利用财政扶贫资金661.00万元共建托管扶贫产业项目[37] - 托管期内按“保底每年不少于原始项目投资额7%比例+公司资源上浮比例”向贫困村缴纳项目收益[37] - 帮扶困难群众涉及8个乡镇65个村庄249户551人[37] - 2021年3月向山东省烟台市牟平一中捐建300株石榴树[38] - 2020年被授予“山东省民族团结进步示范单位”荣誉称号[38] - 被授予“省级扶贫龙头企业”“山东省脱贫攻坚先进集体”荣誉称号[37] 项目基础 - 诸城年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目为产业链双向驱动奠定实践基础[36]

关联交易额度 - 2023年与烟台仙丰、烟台仙鹏、山东王小仙关联交易预计额度3510万、2510万、3000万，实际2867.92万、1783.42万、333.53万[3] - 2024年预计向烟台仙丰、烟台仙鹏采购包装物6000万，销售鸡产品3020万[6] 实际发生比例 - 2023年向烟台仙丰采购包装物实际占比35.87%，差异 -18.09%[7] - 2023年向烟台仙鹏采购包装物实际占比22.31%，差异 -28.66%[7] - 2023年向烟台仙丰、山东王小仙销售鸡产品实际占比0、0.06%，差异 -88.53%、 -88.88%[7] 关联方财务 - 2023年末烟台仙丰总资产1752.41万，净资产365.98万，营收2899.48万，净利润218.07万[12] - 2023年末烟台仙鹏总资产557.01万，净资产53.44万，营收1784.14万，净利润15.00万[13] - 2023年末山东王小仙总资产350.11万，净资产323.88万，营收441.56万，净利润 -259.84万[13] 交易评估 - 关联交易价格以市场价协商，不偏离第三方价格[14] - 日常关联交易对公司未来有积极影响，不影响独立性[15] 决策认可 - 独立董事认可2024年预计日常关联交易，同意提交董事会审议[17] - 董事会认为关联交易合规，不损害公司利益[17] - 监事会认为关联交易披露符合公司和股东利益[17]

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-022 山东仙坛股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、通讯方式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 20 日在公 司三楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席冷胡秋 先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议以现场表决方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告全文及其摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提请 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 《公司 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于山东仙坛股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"）作 为山东仙坛股份有限公司（以下简称"仙坛股份"或"公司"）2020 年度非公开发行 股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对仙坛股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查。核查的具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2015 年度非公开发行股票募集资金基本情况 仙坛股份经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东 仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1326 号）核准，向 5 名 发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）22,490,201 股，每股面值 1.00 元，发行价 格为 37.25 元/股，募集资金总额为人民币 837,759,987.25 元，扣除与发行 ...

山东仙坛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐晓） 本人（徐晓）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务， 努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐晓先生：1986 年 4 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，无 境外永久居留权。2011 年 4 月至 2020 年 8 月历任山东昆嵛律师事务所律师、山 东霖鑫律师事务所律师、山东宁海律师事务所律师；2020 年 09 至今任山东仓济 律师事务所主任。徐晓先生为牟平区第十九届人大代表，牟平区律师协会秘书长， 烟台市优秀律师，山东省优秀党员律师。徐晓先生已取得中国证监会认可的独立 董事资格证书,现为公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为独立董事具备独立性，不属于下列 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-023 山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 20 日在公司三楼会议室召开，通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯、书 面方式已送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》 公司总裁王寿恒先生向董事会汇报了2023年公司经营情况和2024年经营计 划。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 《公司 2023 年度董事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）公司《2023 年年度报告》"第三节管理层讨论与分析" 和 ...