经核查公司上述在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事的 相关要求。 蓝黛科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规 定要求，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独 立董事陈耿先生、袁林女士、杜柳青女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 蓝黛科技股份有限公司董事会 2025 年 03 月 27 日 ...

会议与工作情况 - 2024年应参加董事会8次，现场出席3次，通讯参加5次，出席股东大会5次[5] - 2024年主持召开4次提名、薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年召开5次审计委员会会议[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议[8] - 2024年在公司现场工作时间达15天[13] 议案审议 - 2024年1月21日和2月7日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[14] - 2024年3月27日和4月26日审议通过聘任2024年度审计机构议案，续聘重庆康华会计师事务所[17] - 2024年5月20日审议通过增补公司第五届董事会非独立董事议案[18] - 2024年6月6日股东大会审议通过提名吕丹为非独立董事候选人[18] - 2024年1月21日审议通过2024年度董事长津贴和高级管理人员薪酬议案[19] - 2024年4月26日和5月16日审议通过回购注销2021年限制性股票激励计划相关议案[20] 报告披露 - 披露2023年年度报告、2023年度内部控制评价报告、2024年各季度报告[15] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履职，提升治理水平[22] - 2025年度独立董事将学习法规并参加培训，维护股东权益[22]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议8次，独立董事出席8次[3] - 2024年召开股东大会5次，独立董事均出席[4] - 2024年召开董事会审计委员会会议5次，独立董事全部出席[5] - 2024年召开独立董事专门会议2次，审议关联交易事项[6] 公司决策事项 - 2024年审议通过年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年续聘重庆康华会计师事务所为审计机构[14] - 2024年增补吕丹为第五届董事会非独立董事[15] - 2024年审议通过董事长津贴及高管薪酬相关议案[16] - 2024年审议通过回购注销限制性股票的议案[17] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作时间达15天[10] - 2024年及时编制并披露多份财务报告及内控评价报告[13] - 2024年4月26日、5月16日分别召开相关会议[17]

担保额度 - 2025年度公司及子公司对外担保额度总计不超26亿元[2] - 公司审议批准的公司及子公司对外担保总额度29.504亿元，占最近一期经审计净资产124.24%[5] 担保情况 - 为马鞍山蓝黛机械担保额度7.4亿元[2] - 为马鞍山蓝黛机械2.8亿元84个月固定资产借款提供连带责任保证担保[3] - 截至公告披露日，公司为马鞍山蓝黛机械实际担保余额7亿元[3] - 截至公告披露日，公司及子公司累计实际履行担保余额23.037273亿元，占最近一期经审计净资产97.01%[5]

一、对外投资概述 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 26 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生 产基地的议案》，同意公司在泰国投资建设生产基地，计划投资金额不超过人民币 2 亿元，包括但不限于设立相关全资子公司、购买或租赁土地、购建固定资产等相关 事项，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进 展等具体情况，分阶段实施建设上述泰国生产基地，本次投资项目为公司主营业务。 为保障项目顺利实施，公司董事会授权经营管理层及其合法授权之人全权办理公司 投资建设泰国相关生产基地的全部事宜，包括但不限于设立相关全资子公司、购买 或租赁土地、购建固定资产、签署土地等有关协议、申请投资备案登记、聘请中介 机构以及办理其他与本事项相关的全部事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日 起至上述授权事项办理完毕之日止。 2025 年 01 月、02 月，公司分别完成新加坡全资子公司 ZYPHRA TECH PTE.LTD. （以下简称"ZYPHRA"）和孙公司 TEPHRIS TECH PTE.LTD.（以下简称"TEPHRIS ...

增资情况 - 公司以3000万元对马鞍山蓝黛机械增资，增资后注册资本由14000万增至17000万，仍持股100%[2] 业绩数据 - 2023年营收5519.47万元，净利润572.24万元；2024年1 - 9月营收8664.10万元，净利润 - 1555.91万元[4] 未来展望 - 增资满足项目投资需求，加强新能源汽车传动业务布局[5] 风险应对 - 增资后业务或面临市场竞争等风险，公司将关注行业趋势应对[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 通知于 2025 年 03 月 11 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高 级管理人员发出，会议于 2025 年 03 月 14 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中现场出席会议董事 4 名，通讯方式出席会议董事 5 名；公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本 次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下： 一、审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-020 蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 蓝黛科技集团股份有限公司董事会 2025 年 03 月 14 日 《关于对全资子公司增资的公告 ...

市场扩张 - 2024年4月26日审议通过在泰国投资建设生产基地议案，计划投资不超2亿[2] - 2025年1、2月分别完成新加坡子公司和孙公司设立登记[3] - 2025年3月11日泰国子公司成立，注册资本500万泰铢[5] 股权结构 - 新加坡子公司持股泰国子公司99.9996%，两位泰国自然人合计持股0.0004%[5] - 后续新加坡孙公司将受让泰国自然人股权并完成工商变更[5]

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-018 蓝黛科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简 称：蓝黛科技；证券代码：002765）于 2025 年 02 月 24 日、02 月 25 日连续两个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东、实 际控制人及公司董事、监事、高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境不存在发生或预计发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹 划阶段的重大事项。经询问， ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-017 蓝黛科技集团股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝黛科技"）于2025 年01月17日、2025年02月10日分别召开第五届董事会第十二次会议、2025年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的 议案》，同意公司及子公司在2025年度为公司及公司子公司重庆蓝黛精密部件有 限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆台冠科技有限公司、深圳市台冠科技 有限公司（以下简称"台冠科技"）、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、孙公司惠 州市坚柔科技有限公司（以下简称"坚柔科技"）、重庆宣宇光电科技有限公司 的融资提供担保额度总计不超过人民币260,000万元。其中，公司为坚柔科技提 供的担保额度为人民币28,000万元。上述担保事项的担保范围包括但不限于申请 银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保方式包 括但不限于连带责任保证担保、抵（ ...