厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策 行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文 件以及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联方在公司股东大会对该事项进行表决时, 应当回避表决； （四）有任何利害关系的董事, 在董事会对该事项进行表决时, 应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利, 必要 时应当聘请专业评估师或财务顾问； 第三条 关联交易的定义：关联交易是指公司或其控股子公司与关联人 （定义见下文第四条至第七条）发生的转移资源或义务的事项，具体包括但不限 于下列事项： （一） 购买或出售资产； ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-032 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会（以下简称"股东大会"或"会议"）， 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序 符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》 的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30，下午 13:00~15:00； 通过深圳证券 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内审部作为内部控制评价的牵头部门，负责对纳入评价范围的单位开展 内控评价工作。各下属企业按内控管理要求定期完善制度、流程，更新内控评价 底稿，完成内控自我评价；内审部通过日常监督、常规审计、专项审计等对公司 重点业务领域内控的有效性进行监督评价；对于自我评价及监 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索 引 页 码 内部 控 制审 计 报告 内部控制审计报告 XYZH/2024SZAA6B0136 共 2 页之第 1 页 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称瑞尔特）2023 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是瑞尔特董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 中国注册会计师： 中国 北京 二○ ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023 年度，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）在面 对国内外市场机遇与挑战并存的大环境下，精准地把握智能卫浴行业迅猛发展的 历史机遇，积极主动地优化产品结构，提升产品质量。同时，公司大力推进自有 品牌的国内市场拓展，通过精细化的市场策略和产品创新，不断提升品牌知名度 和市场份额。这些举措有效地弥补了海外订单下滑对公司业务的影响，确保了公 司整体营业收入的稳定增长。 公司 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2023 年度财务决算报告汇报如下： 总体上，2023年公司实现营业收入218,422.34万元，与去年同比增长11.47%， 实现净利润 21,520.82 万元，与去年同比增长 3.42%。 一、资产、负债和所有者权益情况 1、资产变动情况： | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 58,7 ...

关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 XYZH/2024SZAA6B0135 共 2 页之第 1 页 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简 称瑞尔特）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2024SZAA6B0136 号无保留意见 的审计报告。 关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明（续） XYZH/2024SZAA6B0135 共 2 页之第 2 页 本专项说明仅供瑞尔 ...

关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《公司董事及高级管理人员薪酬 方案》，同日召开第四届监事会第十三次会议审议通过了《公司监事薪酬方案》， 其中董事、监事薪酬方案将提交公司2023年年度股东大会审议。 为利于强化董事、监事及高级管理人员勤勉尽责, 提升工作效率及经营效益, 保证公司持续稳定健康发展，依据公司制度规定，结合公司实际经营情况，并参 照同行业可比公司薪酬水平，执行2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪 酬方案，并拟定2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、公司董事及高级管理人员薪酬方案 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-020 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 姓名 | | 职务 | 2023 年度薪酬（含税） | | --- | --- | --- | --- | | 罗远良 | | 董事长 | 960,000 元/年 | | ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司特设立董事会战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战 略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《厦门瑞尔特卫浴 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第十条 战略委员会主要行使下列职权： 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由不少于三人组成。 第六条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当 ...

会议应出席的董事 9 人, 实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 4 人），缺席会议的董事 0 人。副董事长 王兵先生，董事王小英女士，独立董事邹雄先生、肖珉女士，以通讯表决方式出 席会议。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监、全体监事、部 分高级管理人员以及独立董事候选人郑永宽先生列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份 有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议议案一《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-011 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次（定期）会议（以下简称"会议"），由公司董事长召集。2024 年 4 月 9 日， ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次（定 期）会议（以下简称"会议"），由公司监事会主席召集。2024 年 4 月 9 日，以电子 邮件方式向全体监事发出会议通知；2024 年 4 月 19 日 14 时，在厦门市海沧区后祥路 18 号一楼会议室召开现场会议。 会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的监事 0 人； 以通讯表决方式出席会议的监事 0 人），超过半数。缺席会议的监事 0 人。会议由监事 会主席崔静红主持，董事会秘书列席会议。 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-012 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公 司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议议案一《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 表决结 ...