公司基本信息 - 证券代码 002806，证券简称华锋股份；债券代码 128082，债券简称华锋转债 [1] - 2024 年 5 月 23 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会，接待人员有董事长谭帼英等 [2] 业务竞争优势与转化 - 基于高校及校友、国际化合作等转化市场和客户资源，提升国内外业绩；基于技术团队等把握技术前瞻性，开发新技术产品；基于售前售后服务按需定制产品，巩固提升核心竞争力 [2][6] 各业务板块情况 新能源商用车领域 - 具备高校及校友资源、技术团队、售前售后服务等竞争优势，转化为实际生产力与市场竞争力 [2] 乘用车市场 - 广东肇庆工厂和北京顺义工厂已逐步投入使用，具备供货条件，后续将加大开发力度 [3] 超级电容器用材料研发 - 拥有丰富、成熟的技术储备和团队储备，形成产业技术壁垒 [3] 新材料业务 - 新成立华锋新材料科技有限公司，产品分功能涂层集流体和电化学集流体两大类，未来看重与清研电子联合推向动力电池干法电极方向，定位深耕电化学集流体 [3] 车联网及自动驾驶布局 - 完成基于驱动转向角模块的第二代智能滑板底盘产品开发，项目在多领域加速应用，具有高车速、高通过性等特点 [3] 铝电解电容器业务 - 已成为多家国内外知名企业供应商，保持多年稳定合作关系 [4] 氢能源业务 - 积极参与燃料电池商用车开发，投资的佛山清极公司成长迅速，开发新产品，定制配套系统 [4] 理工华创新能源商用车电控及驱动系统项目 - 2023 年 12 月完工，2024 年 3 月投产，总投资 2.1 亿元，占地面积 24.94 亩，建筑面积 32796 平方米，北方基地已建成并逐步投入使用 [4] 合作车企情况 - 合作方包括北汽福田、一汽解放等商用车头部企业，杭叉集团等叉车及机场装备领域头部企业，苏州金龙等客车主机厂客户 [4] 电极箔业务 - 2024 年电极箔生产销售已逐步回升 [5] 智能底盘业务 - 智能滑板底盘项目涉及无人驾驶领域，结合北理工优势进行多轮迭代，与阿波罗公司合作，产品搭载百度 Apollo9.0 版自动驾驶系统 [5] 与巨研合作项目 - 与广州巨湾技研有限公司成立合资公司广东巨锋新能源有限公司，注册资本 6000 万元，公司出资 1800 万元，占 30%，提供极速充电电池开发服务及部分电池中试生产 [5] 业绩相关问题及应对 产品毛利率下滑 - 原因是产品销售单价下降，2024 年一季度通过降低成本与增加销售，毛利率逐步回升 [5] 子公司业务协调与规划 - 依托理工华创、华锋新材等子公司与参股公司协同发展，形成新能源汽车三电系统解决方案，在材料级、部件级和整车级布局业务 [6] 新能源汽车业务策略调整 - 商用车市场维持现有客户，开拓新客户；特种车市场利用技术优势开拓；开辟新赛道和新业务应对政府补助减少 [7] 保持技术领先地位策略 - 新能源汽车电控电驱领域开发新产品适应新架构、提高电驱系统效率、实现产品迭代和技术降本 [7] 建立市场反应机制 - 加强市场调查，建立快速反应团队，组织架构扁平化 [8] 子公司业绩影响及资源整合 - 理工华创主营新能源汽车业务，占主营收入约 50%，未来依托子公司协同发展提升整体业绩 [8] 深化校企合作 - 与北京理工大学深圳汽车研究院在无人驾驶等方面合作，提高产品市场竞争力 [8] 国际化合作计划 - 关注整车客户海外项目，开发海外直供产品及合作模式 [8] 资金来源多元化 - 不依赖政府补贴，后续研发计划符合政府支持领域 [9] 改善产品毛利率措施 - 成本控制方面加大内控管理；供应链降本方面开发二供、招投标、应用自研物料；生产效率方面提高自动化比例等 [9] 电极箔业务发展 - 依托传统技术和产业链优势开发涂碳刻蚀铝箔材，与新能源业务协同发展，保持电极箔竞争优势和收入增长 [9]

会议安排 - 公司2024年4月25日决定5月21日召开2023年年度股东大会[3] - 4月26日刊登股东大会通知[3] - 5月21日下午15:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人四人，代表股份52,979,034股，占27.8611%[5] 议案审议 - 审议五项议案，各议案同意票数52,977,834股，占99.9977%[9][12][13][14][15] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[17] - 2024年5月21日出具法律意见书[18]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份综合 大楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：广东华锋新能源科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长谭帼英女士。 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满暨未实施减持的公告 （一）股东减持股份情况 1 截至本公告披露日，广东科创在本次股份减持计划实施期间未通过任何方 式减持其所持有的公司股份。 注：（1）本次减持前持有股份占总股本比例以华锋股份当时总股本 190,149,920 股计 算，本次减持后持有股份占总股本比例以华锋股份最新的总股本 190,154,187 股计算； （2）上述表格中相关比例合计数与各分项数值之和如有差异的系四舍五入所致。 二、 其他相关说明 持股 5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2024 年 1 月 10 日，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 1 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 广东华锋新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 21 号-年度内部控制评价报告的一般规定》等内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），在内部控制日常监督和专项监督的基础 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004300 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东华锋新能源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-101 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋 股份"）董事会依照《中华人民共和国公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律 法规及公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进 董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工 作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展，有效的 保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度公司总体经营情况 1、公司总体经营情况 公司本期实现营业总收入 71,914.93 万元，同比增长 9.31%，实现归属于上 市公司股东的净利润-32,429.45 万元，同比下降 3,276.14%。报告期业绩亏损 的主要原因为： （1）新能源汽车业务：①增量市场开发计划达成率不佳，新客户开拓不达 预期，未对全年销售额增长提供有效支撑；整体存量业务销售额同比持平，未 能实现预期收入目标；②主要产品毛利率下滑严重；③当期政府补助大幅减少。 （ ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 监事会关于第六届监事会第五次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东华锋股份新能源科技股 份有限公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司的规章制度， 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）监事 会对公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届监事会第五次会议审议的相关事项 进行了审核，现发表如下意见： 一、关于《2023 年度财务决算报告》的审核意见 监事会认真审阅了公司 2023 年度财务决算报告及相关资料，监事会认为： 公司的财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 二、关于《2023 年度利润分配预案》的审核意见 经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年度未实现盈利，不满足《公司章程》 利润分配政策中关于现金分红的具体条件。我们一致同意公司 2023 年度利润分 配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。该利润分 配 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000375 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东华锋新能源科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-8 大华核字[2024]0011000375 号 广东华锋新能源科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称 "华锋股份公司"）《2023 年度募集资金存放与使用情况 ...