| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开第六届董事会第十四次会议，决定于 2024 年 10 月 31 日（星 期四）召开公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现 将有关事项通知如下： （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次： 2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议 通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （四 ...

公司变更 - 2024年10月14日董事会通过变更注册地址暨修订《公司章程》议案[2] - 拟将注册地址由“广东省肇庆市端州区端州工业城”变更为“肇庆市端州区立信路6号新港湾置业广场1栋101号商铺”[2] - 提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜[4] 影响说明 - 变更基于经营发展需要，不影响发展战略等[5] - 变更及修订以市场监督管理部门核准结果为准[5]

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》（公告编号：2024-057）。 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 29 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出通知，并于 2024 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认 真审议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更注册地址 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届监事会第九次会议于 2024 年 9 月 29 日以书面、电话、电子邮件等形式发出 通知，并于 2024 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经各位监事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：容诚会计师事务 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 章 程 二○二四年十月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | | 第三节 | | 董事会秘书 | 27 | | 第四节 | | 独立董事 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监事会 | ...

审计机构聘任 - 公司拟聘容诚为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年，待股东大会审议[4] - 2024年度审计服务收费110万元，财报审计费90万，内控审计费20万[16] 容诚情况 - 2023年末有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务审计报告[6] - 2023年收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[7] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户282家[7] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[8] - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[10] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施5次、自律处分1次[11] 过往审计 - 大华连续3年为公司提供审计服务，对2023年度财报及内控出具标准无保留意见[17]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于置换公司"华锋转债"部分抵押资产的进展公告 一、置换抵押资产概述 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 7 日分别召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会 议，审议通过了《关于拟置换公司"华锋转债"部分抵押资产的议案》，同意公 司采用现金等方式置换公司为"华锋转债"提供资产抵押担保的部分抵押资产。 该议案已经公司于 2024 年 8 月 23 日召开的"华锋转债"2024 年第一次债券持 有人会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过。具体详见公司于 2024 年 8 月 8 日、2024 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露的《关 于拟置换公司"华锋转债"部分抵押资产的公告》（公告编号：2024-043）、 《 "华锋转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2024 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 7 日分别召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会 议，审议通过了《关于公司土地收储的议案》。同意公司与肇庆市端州区土地储 备中心（以下简称"端州储备中心"）签署《土地收回协议书》，该议案已经公 司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。具体详见公司 2024 年 8 月 8 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司土地收储的公告》（公告编 号：2024-042）。 二、土地收储的进展情况 近日，公司与端州储备中心正式签署了《土地收回协议书》，并收到端州储 备中心支付的首期土地收储补偿款，即 1,496 万元（大写：人民币壹仟肆佰玖 拾陆万元整）。 三、对公司的影响 本次土地收储事项系公司为积极配合肇庆市端州区人民政府城市建设总体 规划需求而进行的交易，公司将严格按照《企业会计准则》等有关规定对本 ...

融资情况 - 公司公开发行352.40万张可转换公司债券，募集资金总额3.524亿元[3] 担保情况 - 公司及其子公司为“华锋转债”提供不超过2.70亿元的资产抵押担保[3] - 公司以31,240,483.84元存款单为“华锋转债”提供质押担保，置换部分抵押资产[4] - 拟置换出的抵押资产评估价值为15,877,538.00元[4] - 质押担保主债权为3.524亿元华锋转债中不超过2.7亿元可转换公司债券[11] - 质押担保范围为不超过2.7亿元可转换公司债券所产生的全部债务[11] 合同相关 - 各方应在合同签署十个工作日内办理质押存单登记等手续[16] - 质押登记期满主债权未清偿，出质人应提前十个工作日办理展期手续[16] - 主债权消灭，质权人/代理人应在出质人请求之日起五个工作日内协助办理解除手续[16] - 中信建投证券作为债券持有人/质权人的代理人行使担保权益[23] - 债务人无法偿还债务，优先行使存单质押权及资产抵押权[26] - 债权人有权向第三方转让合同项下权利或义务[28] - 未经债券持有人会议同意，出质人不得转让合同项下权利或义务[28] - 出质人承诺对担保范围内全部债权承担连带担保责任[17] - 出质人保证对质押财产享有合法所有权且无权利负担[20] - 合同一式陆份，各方各执贰份[49] - 质权人实现质押权所得价款按费用、违约金、本金及利息顺序清偿[30] - 合同适用中国（不含港澳台）法律[37] - 合同生效需质权人代理人等签字盖章，质押权自完成存单质押登记手续设立[50] - 因债券全部转换或回购致未偿还本金为零且无其他主债权及未付债务，合同自动终止[50] - 出质人违约，质权人可要求纠正、提前处置质押财产、提供新担保[35] - 合同变更、补充需书面形式，补充协议与正文具同等效力[49] - 争议协商不成，提交中国国际经济贸易仲裁委员会在北京仲裁[39]

可转债情况 - 2019年12月4日发行352.40万张可转换公司债券，总额35,240.00万元[4] - 初始转股价格13.17元/股，2024年7月10日起为8.70元/股[7][8][9] - 2024年第三季度转股债券金额减少127,000元，转股14,588股[10] - 截至2024年9月30日，华锋转债剩余1,945,311张，金额194,531,100元[10] 股份情况 - 2024年第三季度限售股38,373,354股，占比20.18%，无变动[11] - 2024年第三季度无限售流通股变动前151,781,599股，后151,796,187股，占比79.82%[11] - 2024年第三季度总股本变动前190,154,953股，后190,169,541股，占比100%[11] 其他信息 - 可转债2020年1月6日在深交所挂牌，简称“华锋转债”，代码“128082.SZ”[6] - 转股时间为2020年6月10日至2025年12月3日[4] - 2020年5月29日，转股价格由13.17元/股调整为13.09元/股[7]