广东华锋新能源科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨董事会审计委员会 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2023 年 度履职情况及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量 272 人；注册会计 师人数 1603 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1000 人。 2022 年度经审计 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 （独立董事 李卫宁） 各位股东及股东代表： 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋 股份"）第五届董事会的独立董事，担任华锋股份第五届董事会提名委员会主 任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员。在 2023 年度工作中严格按 照《公司法》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规 的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督 作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李卫宁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 1 月出生，管理 科学与工程博士研究生学位，教授。1988 年 7 月至 1993 年 5 月就职于华南理工 大学图书馆任分管主任；1993 年 6 月至 1998 年 6 月就职于华南理工大学研究生 处任培养办副主任；1998 年 7 月至今任华南理工大学工商管理学院教授。曾任 华锋股份独立董事、广电计 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 周乔） 各位股东及股东代表： 本人作为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋 股份"）第五届、第六届董事会的独立董事，担任华锋股份第五届董事会薪酬 与考核委员会主任委员、审计委员会及提名委员会委员；第六届董事会审计委 员会主任委员、提名委员会与薪酬与考核委员会委员。在 2023 年度工作中严格 按照《公司法》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法 规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监 督作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周乔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生，会计学学士， 工商管理博士，中国注册会计师，高级会计师。曾任深圳金田（实业）集团股 份有限公司财务主管；深圳康佳（集团）股份有限公司财务经理；金发科技股 份有限公司审计部长；四川东材科技集团股份有限公司副总经理、董事会秘书 兼财务 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类 型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 截止评估基准日 2023 年 12 | | | | | | | 月 31 日，经评估后理工华创 | | | | | | | 包含商誉的资产组未来净现 | | | | | | | 金流量的现值为 55,940.00 | | | 中威正信（北 | | 中威正信评报字 | | | | 理工华创经营性 | 京）资产评估有 | 王兴杰、 | （2024）第 1024 | 可回收价值 | 万元，公允价值减处置费用 | | 资产组 | | 郭宇健 | | | 后的净额为 51,960.00 万 | | | 限公司 | | 号 | | | | | | | | | 元。根据孰高原则，确定理 | | | | | | | 工华创包含商誉的资产组的 | ...

大华内字[2024]0011000143 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 广东华锋新能源科技股份有限公司 内部控制审计报告 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东华锋新能源科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000143 号 广东华锋新能源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称华 锋股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经各位监事认真审 议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于"华锋转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1945 号"核准，公司于 2019 年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额 （含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投 资者发行，认购金额不足 35,240.00 万元的部分由主承销商余额包销。 1、证券代码：002806 证券简称：华锋股份 2、债券代码：128082 债券简称：华锋转债 3、当期转股价格：9.13 元/股 4、转股期限：2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日 5、根据《广东 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券的转股及公司股本变动的情况公告 如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1945 号"核准，公司于 2019 年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额 1 1、股票代码：002806，股票简称：华锋股份 2、债券代码：128082，债券简称：华锋转债 3、转股 ...

一、交易概述 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于全资子公司出售参股公司部分股权暨签署 《股权转让协议》的进展公告 1、《工商变更登记通知书》。 特此公告。 广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月一日 P A G 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司 拟出售参股公司部分股权暨签署<股权转让协议>的议案》。同意公司下属全资子 公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称"高要华锋"或"全资子 公司"）将其持有的深圳清研电子科技有限公司（以下简称"清研电子"） 1.235%股权出售给深圳市力合创业投资有限公司（以下简称"力合创业"）。 本次出售标的资产的价格为人民币 481 万元(大写：人民币肆佰捌拾壹万元整)。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...