崇达技术股份有限公司 2023年度监事会工作报告 崇达技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对公众 股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，围绕公司年度生产 经营目标切实开展各项工作，公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规 范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益，促进了公司的规 范化运作。现就公司监事会 2023 年度履职情况报告如下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为: | 序号 | 届次 | | 召开时间 | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届 监 事会第 二 次会议 | 2023 月 3 | 年 日 | 2 | 1、审议《关于 ...

2023年度社会责任报告 崇达技术股份有限公司 股票代码: 002815 争崇达SUNTAK 发布周期 本报告随年度定期报告―起发布， 上一份社会责任报告发布于2023年4月。 数据来源 报告中所使用数据均来自公司有关公开资料或内部文件。财务数据均以人民币为计量单位。 编制依据 报告编制说明 报告简介 《崇达技术2023年度社会责任报告》是崇达技术股份有限公司发布的第7份社会责任报告，旨在帮助利益相关 方全面了解公司在践行企业社会责任、社会责任方面的努力及其成果。 投告范围 报告披露范围与《崇达技术股份有限公司2023年年度报告》保持一致，涵盖崇达技术股份有限公司及其附属 子公司。 报告披露的时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日，部分信息内容追溯了必要的历史数据。 本报告是根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等规定，并结合公司实际情况编写而成。 指代说明 为便于表述，本报告中"崇达技术股份有限公司" 以"崇达技术" "崇达" "本集团" "本公司" "公司" 或"我们"表示。本报告所用简称均与《崇达技术股份有限公司2023年年度报告》 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告 | | --- | | 二、资质证书复印件… | 串周童 是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 = (http://acc.mot.gov.cr 内部控制审计报告 天健审〔 2024 〕7-258 号 崇达技术股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 诚信 公正 多卖 专业 第1页 共6页 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了崇达技术股份有限公司（以下简称崇达技术公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是崇达 技术公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 ...

崇达技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年度 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 期初占用 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计发 | 期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | - | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | - | | 及其附属企业 | | | | | | ...

| | | 串鹰童 合由具有执业许可的今计听 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明… 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… 第 3 页 三、资质证书复印件……………………………………………………… 第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2024 〕7-259 号 崇达技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了崇达技术股份有限公司(以下简称崇达技术公司)2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 崇达技术公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供崇达技术公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为崇达技术公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露 ...

（钟明霞） 崇达技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 崇达技术 2023年度述职报告（钟明霞） 本人钟明霞作为崇达技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《公司独立董事工作条例》等规定，积极出席董事会和股东 大会，认真审议各项议案，就相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东 的利益，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，现将本人2023年度的职情况 报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人钟明霞，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1964年12月出生， 中国人民大学法学博士，深圳大学法学院教授。1990年至1993年任中山大学法律 系讲师；1994年至今任职于深圳大学法学院。现任中国经济法学研究会常务理事、 深圳国际仲裁院仲裁员、广东众诚律师事务所律师等职务。自2018年10月起任本 公司独立董事。目前兼任深圳市则成电子股份有限公司（证券代码：837821）独 立董事、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（证券代码：002223）独立董事、波顿 香料股份有限公司独 ...

中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：崇达技术 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：彭欢 | 联系电话：0755-23953863 | | 保荐代表人姓名：李波 | 联系电话：0755-25919073 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-026 崇达技术股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五 届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司计提 2023 年度资产减值准备的议案》，根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会 计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围 内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值 损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 公 ...

中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为崇达技术股份有限公司（以下简称"崇达技术"或"公司"）的保荐及持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对崇达技术调整部分募集资金投资 项目实施进度事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金投资项目情况概述 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095 号）核准，公司获准向社 会公开发行面值总额 8 亿元"崇达转债"，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 800 万张，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用（承销和保荐费用 848.00 万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会 ...

崇达技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 崇达技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东： 报告期内，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度 的规定，履行董事会职责；本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议； 勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度董 事会的主要工作内容报告如下： 一、报告期内公司经营情况 2023 年度，在面临行业内外诸多困难和挑战背景下，公司经营管理层通过不懈努力，业 绩总体保持平稳运行。2023 年，公司实现收入 57.72 亿元，同比下降 1.68%；实现归属于母 公司净利润 4.09 亿元，同比下降 35.84%。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 5,772,240,218.49 | 5,8 ...