股价与转股 - 公司股票2024年10月24 - 28日收盘涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[4] - 2024年10月23日董事会决定本次不向下修正“中装转2”转股价格[6] 合规与警示 - 2023年12月15日因信披违规被证监会立案调查，仍在进行[2] - 2024年2月27日起股票交易实施其他风险警示，简称变更为“ST中装”[2] 账户与重整 - 截至公告披露日，基本账户解除冻结，部分主要账户及资金仍被冻结[9] - 2024年5月24日被债权人申请重整及预重整，受理不确定[9] - 2024年7月31日深圳中院决定预重整并指定管理人[9] - 公司请债权人2024年9月15日前向管理人申报债权[10] 信息披露 - 指定《证券时报》等报刊及巨潮资讯网为信息披露媒体[10]

可转债发行 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股信息 - “中装转2”2021年10月22日至2027年4月15日可转股，初始转股价6.33元/股[4][5] - 2021 - 2022年多次调整转股价格，2022年12月30日调为5.14元/股[5][6][7][8] 价格修正 - 股价连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[9] - 2024年10月23日触发修正条款，当期转股价格85%为4.37元/股，本次不修正[2][11] - 再次触发修正条款，董事会将再开会决定是否行使权利[11]

会议决策 - 2024年10月23日公司第五届董事会第九次会议召开，5名董事全出席[2] - 会议以5票同意通过不向下修正“中装转2”转股价格议案[2] 股价情况 - 截至2024年10月23日，公司股票触发转股价格向下修正条款[2]

可转债发行 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股期限与价格 - “中装转2”转股期限为2021年10月22日至2027年4月15日[2][4] - 初始转股价格6.33元/股，现调整为5.14元/股[5][8] 价格调整因素 - 2020、2021年分红及回购注销股票致转股价格调整[5][6][7][8] 价格修正条件 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[9] 触发情况 - 2024年9月26日至10月16日，已有十个交易日收盘价低于85%，预计触发[2][10]

股票情况 - 公司股票2024年10.11 - 10.15收盘价涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[2][4] - 2024.2.27复牌起，股票简称由“中装建设”变更为“ST中装”[2][8] 调查与重整 - 2023.12.15因信披违规被立案调查，截至公告日仍在进行[2][8] - 2024.5.24被债权人申请重整及预重整，结果未知[9][10] - 2024.7.31收到深圳中院预重整决定书[10] 账户冻结 - 2024.3.23基本账户已解除冻结，部分主要账户及资金仍被冻结[9] 债权申报 - 2024.8.8发布预重整债权申报公告，9.15前申报[10]

公司状况 - 2024年10月8日公司股票收盘价格跌幅偏离值累计超12%[4] - 2023年12月15日公司因信披违规被立案调查，仍在进行[2] 风险警示 - 2024年2月27日起公司股票交易实施其他风险警示[2] - 2024年2月24日公司主要银行账户被冻结，部分仍冻结[8] 重整进展 - 2024年5月24日公司被申请重整及预重整，结果待定[9] - 2024年7月31日深圳中院决定对公司预重整并指定管理人[9] - 2024年9月30日公司披露预重整进展公告，有序进行[6] 其他信息 - 2024年9月15日前债权人可向预重整管理人申报债权[10] - 公司指定信披媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[10] - 控股股东、实控人在异常波动期间未买卖公司股票[6]

可转债发行与转股 - 2021年4月16日发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] - “中装转2”转股期为2021年10月22日至2027年4月15日，最新转股价格5.14元/股[2] - 2024年第三季度1671张“中装转2”转股，转成32,500股“ST中装”股票[2] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债11,588,192张，票面总金额1,158,819,200元[2] 转股价格调整 - 2020年年度权益分配后，转股价格由6.33元/股调为6.28元/股[5] - 2021年回购注销限制性股票后，转股价格由6.28元/股调为6.31元/股[6] - 2021年年度利润分配后，转股价格由6.31元/股调为6.29元/股[7] - 2022年向下修正转股价格，由6.29元/股调为5.14元/股[8] 股份结构 - 2024年第三季度末，限售条件流通股/非流通股数量为190,510,733股，占比26.69%[10] - 2024年第三季度末，无限售条件流通股数量为523,179,840股，占比73.31%[10]

重整进程 - 2024年5月24日债权人申请公司重整并启动预重整[7] - 2024年7月31日深圳中院决定对公司预重整并指定管理人[7] - 2024年8月8日通知债权人9月15日前申报债权[8] 风险情况 - 2023年12月15日公司因信披违规被立案调查，仍在进行[14] - 2024年2月23日主要银行账户被冻结，27日股票实施其他风险警示[16] - 公司进入正式重整程序存重大不确定性[3] - 若受理重整申请，股票将实施退市风险警示[4] - 受理重整后仍有重整失败破产、股票终止上市风险[6] 当前状态 - 基本银行账户已解除冻结，但主要账户解冻时间不确定[16] - 截至公告日预重整工作有序进行[10]

股价情况 - 2024年9月26 - 27日公司股票收盘价格跌幅偏离值累计超12%[2][4] - 截至2024年9月25日，至少十五个交易日收盘价低于转股价格85%，不向下修正[6] 合规调查 - 2023年12月15日因信息披露违法违规被立案调查，仍在进行[2][8] 风险警示 - 2024年2月27日起股票交易实施其他风险警示，简称变更[2][9] 账户冻结 - 2024年3月23日基本账户解除冻结，部分主要账户及资金仍被冻结[9] 重整情况 - 2024年5月24日被申请重整及预重整，结果不确定[9] - 2024年7月31日深圳中院决定预重整并指定管理人[10] - 公司请债权人于2024年9月15日前申报债权[10]

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告 特别提示： 1、截至2024年9月25日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的85%（即4.37元/股）的情形，已触发"中装转2"（债券代码：127033） 转股价格向下修正条款。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、公司于2024年9月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "中装转2"的转股价格。若再次触发"中装转2"的转股价格向下修正条款，届 时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"中装转2"的转股价格向下修正权 利。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 经中国 ...