控股股东股份转让计划完成 - 控股股东吴瑛女士已完成2025年2月13日预披露的股份转让计划 通过大宗交易方式向建信信托12860号转让6,537,428股 占公司总股本剔除回购专用账户股份数量的2% 转让均价为12 10元/股 [1][2] - 转让股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份 包括资本公积金转增股本股份 转让比例按剔除回购专用账户股票后的总股本327,498,270股计算 [2] 一致行动人安排 - 吴瑛女士与建信信托有限责任公司签署《一致行动协议》 信托12860号的唯一委托人为吴瑛女士 受益人为其家庭成员 受托人按照信托合同约定管理 在股东大会表决权等事项上与吴瑛女士保持一致行动 [2] - 新增一致行动人信托12860号后 控股股东及其一致行动人内部构成发生变化 但合计持股比例、数量和表决权未发生变化 [2][3] 股份变动情况 - 股份变动前 吴瑛女士持有无限制售条件股份16,433,667股 占总股本5 02% 变动后持有9,896,239股 占比降至3 02% [4] - 张浩宇先生持股保持不变 持有无限制售条件股份19,357,169股 占总股本5 91% [4] - 信托12860号受让股份后 控股股东及其一致行动人合计持有无限制售条件股份35,790,836股 占总股本10 93% 与变动前一致 [4] 股权控制关系 - 本次权益变动系一致行动人之间内部转让 不涉及向市场减持 不触及要约收购 公司控股股东及实际控制人未发生变化 [3][5] - 公司总股本为328,368,949股 剔除回购专用账户股票后的总股本为327,498,270股 股份比例按此计算 [4]

股权结构 - 吴瑛、张浩宇、信托12860号合计持股43.60%[10][19] - 本次权益变动后，吴瑛持股18.03%，张浩宇23.58%，信托12860号1.99%[19] - 本次变动前公司总股本312,179,258股，变动后为328,368,949股[23] 股权变动 - 2024年7月可转债转股致吴瑛和张浩宇持股比例被动稀释[20][21] - 2025年5月吴瑛转让6,537,428股给信托12860号[20] 未来展望 - 未来12个月增减股份可能性不确定，尚无明确增持计划[17][35] 其他 - 信息披露义务人累计质押股份16,954,020股，均为吴瑛质押[24] - 吴瑛与张浩宇、信托12860号构成共同一致行动人[10] - 本次权益变动不导致公司控制权变更[26]

股份转让 - 2025年5月26日吴瑛向信托12860号大宗交易转让6,537,428股，均价12.10元/股[2][4] 持股比例 - 转让前吴瑛持股20.02%，转让后18.03%[5] - 张浩宇持股23.58%无变化[5] - 信托12860号转让后持股1.99%[6] 权益变动 - 不涉及减持、要约收购，不影响控股权和股东利益[2][11]

核心利润分配方案 - 公司以总股本328,368,949股扣除已回购股份870,679股后的327,498,270股为基数实施利润分配 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利1.526725元（含税），现金分红总额50,000,000元 [1] - 不实施送红股及资本公积转增股本方案 [1] 股本与分配基准 - 已回购股份870,679股不参与利润分配 [1] - 分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 [2] - 按总股本（含回购股份）折算每股现金红利为0.1522677元/股 [1] 除权除息安排 - 股权登记日确定为2025年5月19日 [2] - 除权除息日确定为2025年5月20日 [2] - 除权除息参考价计算公式：股权登记日收盘价-0.1522677元/股 [1] 差异化税率安排 - 境外机构及持有首发前限售股股东每10股实际派发1.374052元 [2] - 个人投资者按持股期限差异化征税：1个月内每10股补税0.305345元，1个月至1年补税0.152673元，超过1年免征 [2] - 香港投资者通过基金持有部分按10%税率征收红利税 [2] 实施保障机制 - 权益分派方案经2024年年度股东大会审议通过 [1] - 分配方案实施距股东大会决议未超过两个月 [2] - 现金红利由中国结算深圳分公司通过股东托管券商直接划转 [3]

利润分配 - 总股本328,368,949股，实施利润分配股本基数327,498,270股[1] - 每10股派现金红利1.526725元，合计派50,000,000元[1] - 每股现金红利0.1522677元/股（含税）[1] 时间安排 - 2025年5月7日股东大会通过利润分配预案[2] - 股权登记日2025年5月19日，除权除息日20日[5] 分派对象与方式 - 截止2025年5月19日收市后在册全体股东为分派对象[6] - 2025年5月20日现金红利划入股东账户[7] 税收情况 - 境外机构等每10股派1.374052元，个人股息红利税差别化征收[4] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.305345元；1个月以上至1年（含）每10股补缴0.152673元[4]

员工持股计划基本信息 - 持有人范围包括公司及子公司监事、高级管理人员、核心业务/技术人员，共160人[7] - 提取专项激励基金不超2000万元，计入2026年当期费用[8] - 设立时资金总额不超2000万元，按2025年4月15日收盘价测算可持股约156.99万股，占总股本0.48%[8] 持股限制与期限 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工对应股票总数累计不超1%[9] - 存续期不超36个月，所获标的股票锁定期为12个月，业绩考核年度为2026年[9] 管理与实施 - 采取自行管理模式，由公司成立管理委员会负责日常管理[10] - 经股东大会批准后授权公司管理层实施[10] 认购情况 - 监事、高级管理人员6人拟认购份额359.48万元，占总认购份额17.97%[36] - 其他核心业务/技术人员不超154人，拟认购份额1640.52万元，占总认购份额82.03%[36] 会议与决策 - 持有人会议表决需出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意[49] - 管理委员会会议需提前3日通知委员，应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[53][54] 变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并报董事会审议通过[68] - 提前终止需经管理委员会提议、经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并报董事会审议通过[69] 其他规定 - 持有人放弃间接持有公司股票的表决权，保留出席权、提案权及分红等权利[56] - 存续期内，持有人份额不得转让、担保、偿债等[57] - 锁定期内，衍生取得的股份遵守锁定安排，持有人不得要求分配权益[62] - 期满后，出售股票收益清算扣除税费后按考核结果分配[66]

股东大会参会情况 - 参加股东大会的股东及代表共274人，代表股份152,687,397股，占公司有表决权股份总数的46.4987％[5] - 通过现场投票的股东4人，代表股份143,282,005股，占公司有表决权股份总数的43.6345％[5] - 通过网络投票的股东270人，代表股份9,405,392股，占公司有表决权股份总数的2.8643％[5] - 中小股东及代表共271人，代表股份9,405,492股，占公司有表决权股份总数的2.8643％[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》同意151,586,899股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2792％[6] - 《2024年度董事会工作报告》同意151,586,899股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2792％[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意151,584,899股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2779％[7] - 《2024年度财务决算报告》同意151,559,699股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2614％[8] - 《关于2024年度利润分配的预案》同意151,547,999股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2538％[9] - 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》同意8,354,454股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的87.7195％[10] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》总表决：同意151,391,439股，占比99.2283％；反对1,121,698股，占比0.7352％；弃权55,700股，占比0.0365％[13] - 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》总表决：同意8,313,754股，占比87.2922％；反对1,169,398股，占比12.2784％；弃权40,900股，占比0.4294％[13] - 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》总表决：同意8,319,154股，占比87.3489％；反对1,165,298股，占比12.2353％；弃权39,600股，占比0.4158％[15] - 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》总表决：同意8,316,854股，占比87.3247％；反对1,167,598股，占比12.2595％；弃权39,600股，占比0.4158％[16] 中小股东表决情况 - 中小股东对某议案表决：同意8,235,894股，占比87.5647％；反对1,124,398股，占比11.9547％；弃权45,200股，占比0.4806％[12] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》中小股东表决：同意8,228,094股，占比87.4818％；反对1,121,698股，占比11.9260％；弃权55,700股，占比0.5922％[13] - 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》中小股东表决：同意8,195,194股，占比87.1320％；反对1,169,398股，占比12.4331％；弃权40,900股，占比0.4349％[14] - 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》中小股东表决：同意8,200,594股，占比87.1894％；反对1,165,298股，占比12.3895％；弃权39,600股，占比0.4210％[16] - 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》中小股东表决：同意8,198,294股，占比87.1650％；反对1,167,598股，占比12.4140％；弃权39,600股，占比0.4210％[16] 关联股东回避情况 - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》关联股东回避表决股份数量为118,560股[12] - 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》关联股东回避表决股份数量为143,163,345股[13][15][16]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月7日召开，采用现场与网络投票结合方式[2][5] - 出席股东大会股东及代理人274人，持股152,687,397股，占比46.4987%[8] - 现场会议股东及代表4人，持股143,282,005股，占比43.6345%[8] - 网络投票股东270人，持股9,405,392股，占比2.8643%[8] - 中小投资者271人，持股9,405,492股，占比2.8643%[8] - 本次股东大会召集人为公司董事会[10] 议案表决结果 - 《2024年年度报告及其摘要》同意151,586,899股，占比99.2792％，通过[13][14] - 《2024年度董事会工作报告》同意151,586,899股，占比99.2792％，通过[15][17] - 《2024年度监事会工作报告》同意151,584,899股，占比99.2779％，通过[18][19] - 《2024年度财务决算报告》同意151,559,699股，占比99.2614％，通过[20][23] - 《关于2024年度利润分配的预案》同意151,547,999股，占比99.2538％；中小投资者同意8,266,094股，占比87.8858％，通过[24] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意151,509,599股，占比99.2286％；中小投资者同意8,227,694股，占比87.4776％，通过[26] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》同意151,550,599股，占比99.2555％；中小投资者同意8,268,694股，占比87.9135％，通过[30] - 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》同意8,354,454股，占比87.7195%；中小投资者同意8,235,894股，占比87.5647%，通过[32] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》同意151,391,439股，占比99.2283%；中小投资者同意8,228,094股，占比87.4818%，通过[35] - 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意8,313,754股，占比87.2922%；中小投资者同意8,195,194股，占比87.1320%，通过[37] - 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》同意8,319,154股，占比87.3489%；中小投资者同意8,200,594股，占比87.1894%，通过[41] - 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》同意8,316,854股，占比87.3247%；中小投资者同意8,198,294股，占比87.1650%，通过[43] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[46,47]

公司业绩情况 - 2024 年度公司实现营业收入 30.50 亿元，归母净利润 1.7 亿元，同比增长 121.73%，扣非净利润 1.54 亿元，同比增长 89.54% [2] - 2025 年一季度公司实现营业收入 7.20 亿元，归母净利润 0.49 亿元，同比增长 75.51% [5] 业绩驱动因素与增长点 - 聚焦新能源汽车三电、智能驾驶及汽车轻量化领域，持续研发投入获新老客户定点项目，新能源汽车零组件销售收入增长，核心客户定点项目转量产 [3] - 2024 年新能源三电及智能驾驶零组件营业收入同比增长 17.72%，多个核心客户定点项目转入量产，跟随市场趋势持续高强度研发培育新增长点 [3] 行业发展趋势与前景 - 精密零组件产业呈现与客户合作深化、需持续投入资源保持研发领先、数控等技术广泛应用、绿色环保趋势突出的发展趋势 [3] - 公司战略定位为成为全球竞争力的精密零组件一体化解决方案供应商，未来巩固换向器龙头地位，聚焦核心精密零组件业务，围绕核心客户拓展新业务，注重区域均衡发展 [4] 新能源汽车业务情况 - 2024 年新能源汽车零组件营业收入同比增长 17.72%，毛利率同比增长 2.07%，核心客户定点项目陆续转量产 [3] - 新能源汽车消费升级、技术发展推动市场对核心精密零组件配套需求增长 [3] 公司经营计划 - 2025 年继续聚焦新能源汽车、智能驾驶等高增长赛道，深化全球客户合作，强化核心技术竞争力，加强本地化运营布局，深化 ESG 可持续发展 [5] 分红情况 - 2024 年内累计已派现 1.35 亿元，2024 年年度利润分配预案为每 10 股派发现金红利约 1.526725 元（含税），共派发现金 5000 万元 [5] 技术研发情况 - 本年度研发投入 7,606.42 万元，研发 400 伏驱动电机连接器等产品，增强产品技术和细分市场竞争力 [5][6] - 多年持续研发投入和技术积累，拥有自主知识产权体系，掌握多项核心技术，配置先进设备，获客户认可 [6] 其他情况 - 推出员工持股计划，完善法人治理结构，建立利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力 [6] - 关注市值管理工作，强化高质量发展内生动力、价值传递和股东回报 [6] - 积极践行“双碳”战略，推行 ESG 理念，获评工信部“国家级绿色工厂”等称号 [7] - 独立董事积极履职，与管理层、中小股东沟通交流，维护中小股东利益 [7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 16元，同比增长60% [1] - 每股净资产6 05元，同比增长25 52% [1] - 每股公积金2 56元，同比增长95 42% [1] - 每股未分配利润2 11元，同比下降1 86% [1] - 营业收入7 2亿元，同比下降3 23% [1] - 净利润0 49亿元，同比增长75% [1] - 净资产收益率2 51%，同比增长33 51个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5103 89万股，占流通股23 32%，较上期减少266 39万股 [1] - 张浩宇持有1935 72万股，占比8 85%，持股不变 [2] - 吴瑛持有1643 37万股，占比7 51%，持股不变 [2] - 南方高端装备混合A增持13 04万股至256 08万股，占比1 17% [2] - 新疆平洋实业集团有限公司增持59 35万股至231 12万股，占比1 06% [2] - 罗晓明减持4 13万股至203 27万股，占比0 93% [2] - 金张荣、谢建锋、蒋根青新进前十大股东，分别持股155 54万股、144 37万股、134 49万股 [2] - 肖强、华泰柏瑞富利混合A、吴全红退出前十大股东，原持股分别为412 11万股、208 38万股、148 56万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次不进行利润分配或资本公积转增股本 [3]