中信证券股份有限公司 关于深圳市裕同包装科技股份有限公司 部分可转债募投项目延期的核查意见 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"裕同科技"、"公司"、"上 市公司"）公开发行可转换公司债券于 2020 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任公司公开 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎 核查，就裕同科技本次部分可转债募投项目延期事项发表核查意见如下： 一、公司公开发行可转换公司债券募集资金情况 2019 年 12 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2964号文） 核准，公司公开发行了 1,400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 140,000.00 万元，共计募集资金 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入152.23亿元，同比下滑6.96%[2] - 2023年归母净利润14.38亿元，同比下滑3.35%[2] 业务成果 - 公司已建成15座光伏发电站，光伏发电量达2043万千瓦时[6] - 公司开发的环保产品种类达30余种，年度获得授权专利210件[6] - 公司4个生产基地获UL废弃物零填埋铂金级认证、3个生产基地获UL废弃物零填埋金级认证[6] 投入与培训 - 公司在安全生产和环保方面投入5263万元，安全培训覆盖97917人次[6] - 公司员工参训比例达100%，465人通过认定成为各级技能人才[7] 品牌与荣誉 - 2023年10月26日，裕同品牌重新定位为“品质包装方案商”[11] - 公司荣获2023中国印刷包装企业100强榜首、2023国家印刷示范企业等殊荣[11] - 公司连续获评国证ESG的“AAA”最高评级，Wind评级由“A”提升至“AA”级，获CDP气候变化评级B级[6] - 许昌裕同入选国家工信部“2023年度智能制造示范工厂”[8] 会议与决策 - 2023年公司董事会召开9次会议，审议多项重要事项[13] - 2023年4月25日第四届董事会第二十一次会议审议通过二十项议案[14] - 2023年公司共召开4次股东大会，审议通过多项议案[19] - 2023年12月28日第五届董事会第六次会议审议通过提高2023 - 2025年度现金分红比例的议案[18] 未来展望 - 2024年推动印尼泗水、雅加达，越南平阳，印度德里项目投产，启动墨西哥、菲律宾新工厂建设并规划年内投产[34] - 2024年在植物纤维环保包装基础上开拓新市场，强化欧美市场营销能力[35] - 2024年在气候变化与资源管理等四个层面开展行动推动ESG管治工作落地，目标2040年达成碳中和[37] - 2024年烟包业务以智能化建设为牵引改进生产流程，开拓国际市场，加大研发投入[38] - 2024年品牌建设聚焦重点板块，试点“一行一策”传播策略[39][40] - 2024年品牌建设推进品牌焕新工作，加强内部传播[40] - 2024年深化和推进区域与专案经营战略[41] 新策略 - 加强区域和专案营销团队建设，落实“一客一策”，深挖客户潜力，重点突破新客户[41] - 持续开拓海外环保业务市场，做强B2B业务线[41] - 积极开拓日用品包装、食品卡盒、医药包装、重型包装等新业务[41] - 紧随客户供应链步伐，完善海外布局，贴近客户新建或扩建海外基地[41] - 优化整合供应链资源，实现资源互补，并降低资本性支出，实现轻资产运营[41] - 统筹推动各区域各专案的智能工厂建设，继续扩大领先优势[41]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、资质证书复印件…………………………………………… 第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-650 号 深圳市裕同包装科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称裕同科技公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供裕同科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为裕同科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 第1页 共16页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，裕同科技公司 ...

会议情况 - 2023年召开9次董事会和4次股东大会[4][5] - 2023年召开4次董事会审计等委员会会议[7] 人员履职 - 独立董事王利婕2023年履职无缺席，均投赞成票[4][5][7] 公司运营 - 报告期内公司未被收购、未换会计师事务所[16][18] 人事变动 - 董事会同意选举王华君为总裁等多人任高管[19] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护股东权益[22]

财务与制度 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额99%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额99%[6] - 公司募集资金实行专户存储、专款专用，符合披露用途[19] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[32] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[33] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事[9] - 监事会由3名监事组成，1名为职工监事[9] 管理与控制 - 审计监察部至少每季度向审计委员会报告一次[10] - 公司构建以“客户至上、奋斗为本、创新创造、协作共赢”为核心价值观的企业文化体系[12] - 公司将可持续发展纳入战略规划，践行绿色低碳生产运营方式[13] - 公司建立有效风险评估体系应对外部信息[14] - 公司实施不相容职务分离控制[16] - 公司有完整授权审批控制制度[16] - 公司严格执行会计系统控制[16] - 公司建立全面预算管理机制[17] - 公司建立KPI绩效考评制度[17] - 公司制定多项信息披露相关制度[18] 业务制度 - 公司制定《关联交易管理制度》，报告期内关联交易符合规定[20] - 公司制定《对外担保决策制度》，报告期内无对外担保[20] - 公司设集团营销中心和财务中心负责销售与收款业务并建立制度[21] - 公司制定采购相关制度，内部审计部定期审查评估[21] - 公司建立完善财务核算体系和《财务会计报告制度》[20] - 公司通过信息化平台提高管理决策及运营效力，建立信息安全管理制度[23] - 公司建立规范内部监督程序，审计监察部负责独立监督[25] 缺陷标准 - 财务报告内部控制资产总额潜在错报重大缺陷为错报金额≥资产总额1%[27] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重大缺陷为错报金额≥营业收入1%[27] - 非财务报告内部控制直接财产损失重大缺陷标准为损失金额≥营业收入1%[30]

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明 如下。 一、募集资金基本情况 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | | 利息收入净额 | B2 | 358.87 | | | 理财产品投资收益 | B3 | 4,485.13 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 5,867.24 | | | 利息收入净额 | C2 | 111.30 | | | 理财产品投资收益 | C3 | 1,699.28 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 103,621.77 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 470.17 ...

资助审批 - 公司提供资助需全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事同意，关联董事回避[5] - 单笔超净资产10%等情况需董事会和股东大会审议[5] - 对关联参股公司资助有审批要求[6] 资助流程 - 财务部调查评估、审计部审核，审批后证券部披露[9] - 财务部办理手续、跟踪监督，逾期不收回不继续或追加[9] 后续处理 - 审计部检查合规性并定期报告董事会[9] - 出现逾期未还款等情形应采取措施并披露[10] 披露要求 - 需向深交所提交文件，两个交易日内履行披露义务[13] 其他承诺 - 补充流动资金后十二个月内不为他人提供资助[14]

天健审〔2024〕7-649 号 深圳市裕同包装科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称裕同科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 三、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是裕同 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制 ...

股票代码：002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2024-019 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，深圳市裕同包装科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议的有关议案以及第五届监 事会第五次会议审议的有关议案，需提交公司 2023 年度股东大会进行审议，董 事会拟定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会，具体情况如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 公司股东应选择现场投票、网 ...

股票代码： 002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2024-014 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，深 圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过40,000万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理 财产品，在上述额度内资金可滚动使用。有效期为自公司董事会批准通过之日起12 个月。现将具体情况公告如下： 一、公司公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2 ...