股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-040 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修 订）》（以下简称《主板上市公司规范运作》）、《公司章程》的有关规定，公司按 照相关法律程序进行董事会换届选举。 2024 年 6 月 11 日，公司召开第四届董事会 2024 年第五次临时会议，审议 通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公 司第五届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体内容公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会将由七名董事组成，其中非独 立董事四名，独立董事三名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同 意提名陈启丰先生、陈 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东翔鹭钨业股份有限公司董事会现就提名刘良先为广东翔鹭钨业 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ ...

本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。有鉴于此，根据有 关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳 证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 承诺人：刘良先 2024 年 6 月 11 日 本人刘良先被提名为广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。 广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证 书的承诺函 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-038 广东翔鹭钨业股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议通知于 2024 年 6 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全 体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席 姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项： 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-038 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事任期已临近届满，监事会同意提名蔡天杰、甘桂清为公 司第五届监事会非职工代表监 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东翔鹭钨业股份有限公司董事会现就提名黄伟坤为广东翔鹭钨业 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘良先作为广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 广东翔鹭钨业股份有限公司 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-036 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于不向下修正"翔鹭转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 2、债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 3、转股价格：15.14 元/股 4、转股期限：2020 年 2 月 26 日至 2025 年 8 月 19 日 5、截至 2024 年 5 月 30 日，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%。已触发转股价格向下修正条 件。 6、经公司第四届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过，公司董事会决 定不向下修正"翔鹭转债"转股价格，且在未来一个月内（即 2024 年 5 月 31 日至 2024 年 6 月 28 日），如再次触发"翔鹭转债"转股价格向下修正条款，亦 不提出向下修正方案。以 2024 年 7 月 1 日为首个交易日重新计算，若再次触发 "翔鹭转债"转股价格向下修 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-035 经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司 长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次 不向下修正"翔鹭转债"转股价格，同时自董事会审议通过之日起未来 1 个月（即 2024 年 5 月 31 日至 2024 年 6 月 28 日）内，如再次触发"翔鹭转债"转股价格 向下修正条款，亦不提出向下修正方案。以 2024 年 7 月 1 日为首个交易日重新 计算，若再次触发"翔鹭转债"转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开 会议决定是否行使"翔鹭转债"转股价格的向下修正权利。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 广东翔鹭钨业股份有限公司 第四届董事会2024年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第 四次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 30 日下午 15：30 在 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-034 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东潮州 启龙贸易有限公司（以下简称"启龙贸易"）关于其所持公司股份质押变动情况 的通知，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 质押起 | 质押 解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 股数（股） | 股份比例 | 比例 | 始日 | 日 | | | 启龙贸易 | 是 | 1,066,000 1,800,000 | 2.41% 4.07% | 0.39% 0.65% | 2023.5. 25 5 | | 国都证券 股份有限 | | | | | | | 2024.2. | 2024.5 | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-032 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第四届董事会 2024 年第三次临时会议、2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度 股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）及《上市公司股权激励管理办法》等的规定，鉴于：（1）公司 2023 年度业绩考核未达到第三次解除限售对应的公司业绩考核指标，对应激励对象已 获授但尚未解除限售的 1,365,000 股限制性股票，由公司按照回购价格回购注销； （2）公司 2021 年限制性股票激励计划的原 3 名激励对象已经离职，已不再符合 《激励计划》相关的激励条件，上述离职人员已获授但尚未解除限售的 9,000 股 限制性股票，由公司按照 ...