股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024- 031 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生 6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五） 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》等有关规定。 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 ...

上海市淮海中路1010号嘉华中心45层 邮政编码200031 电话: (86-21) 5404-9930 传真: (86-21) 5404-9931 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：广东翔鹭钨业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师出席了广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人 和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广东翔鹭钨业股份有限公司第四届董 事会2024年第三次临时会议决议公告》、《广东翔鹭钨业股份有限公司第四届监 事会第十九次会议决议公告》、《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2023年度 股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现 场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司拟于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:30-16:30 举办 2023 年度网上业绩说明会， 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，届时投资 者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次 年度业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理陈伟东先生；公 司财务总监郑丽芳女士；公司董事会秘书李盛意先生；公司独立董事廖俊雄先生； 公司其他相关工作人员。若有临时特殊情况，参会人员或会调整。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可在会前提前 访问互动易（http://irm.cninfo.com.cn）登录"云访谈"栏目，进入本公司 2023 年度业绩 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相 关法律法规，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋 予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，积极应对复杂多变的国内 外经济形势，克服困难，勤勉尽责，以"厚德载物，诚信致远"为经营思路，以企 业利润最大化为根本点，以安全效益优先为基准点，以技术创新为突破点，以执 行力为保证，以绿色发展、高质量发展、成就价值的企业核心理念为宗旨，并在 全体股东的大力支持、公司董事会与经营团队坚持不懈的努力下，实现了公司产 业与资本整合。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023年重点工作完成情况 （一）公司经营情况 2023 年度，公司继续以钨制品为基础，同时加大硬质合金、超细钨合金丝 的研发力度，努力提升行业竞争力，不断满足客户需求。 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 179, ...

2023 年度内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理人员、 | | | | ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-017 广东翔鹭钨业股份有限公司 第四届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为该 报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理 生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第 三次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 04 月 24 日上午 10：00 在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 04 月 21 日以电 子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名， 实到董事 7 名，均通过现场及通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员现场 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码:100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 回购注销部分限制性股票的法律意见书 5、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所 律师依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书； 6、本法律意见书仅供翔鹭钨业本次回购注销之目的使用，不得用作其他任何 目的； 致：广东翔鹭钨业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称 "本所"）接受广东翔鹭钨业股份有限 公司（以下简称"公司"或"翔鹭钨业"）的委托，担任翔鹭钨业实施限制性股票激励 计划专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《广东翔鹭钨 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人廖俊雄作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人廖俊雄，男，中国国籍，1958 年出生，中央广播电视大学法学本科毕 业，注册会计师、高级会计师。2018 年 6 月起担任公司第三届、第四届董事会 独立董事。曾任潮州市潮安县第五届第六届政协委员、潮州市第十一届、第十二 届人大代表及人大预算委员会委员、潮州市光电器件厂主办会计、潮安县社会劳 动保险公司主办会计、潮安会计师事务所所长、潮州天衡会计师事务所所长。现 任潮州天衡会计师事务所执业注册会计师及党支部书记。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人认为，2023 年公司董事会和股东大会 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]24000520021 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-113 | 审 计 报 告 司农审字[2024]24000520021 号 广东翔鹭钨业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"翔鹭钨业"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...

[2024]24000520043 报告正文……………………………………………………1-2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是翔鹭钨业 董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，翔鹭钨业于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 司农审字[2024]24000520043 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"翔鹭钨业"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 2 1 （此页无正文，为翔鹭钨业司农审字[2024]240005 ...