股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-044 广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生 6、股权登记日：2024 年 6 月 20 日（星期四） 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等有关规定。 二、会议出席情况： 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-047 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会已于 2024年6月27日届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司进行董事会、 监事会换届选举。公司于2024年6月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日,公司召开了第五届董事 会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专 门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将 具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）董事会成员 非独立董事：陈启丰先生（董事长）、陈伟东先生、陈伟儿女士、戴湘平先 生 独立董事：黄伟坤先生、刘良先先生、张立女士 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一，独立董事的人数比例未低于董事会成员的三分之一。 ...

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《公司章程》等的有关规定，同意选举甘桂清女士为公司第五届监事会 主席，任期自监事会选举产生之日起至本届监事会任期届满之日止。（简历详见 附件） 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议已 于 2024 年 6 月 27 日由专人通知全体监事，会议于 2024 年 6 月 27 日 17：00 在 公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事现 场出席会议并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议的召集、召开程序合法有效。会议由半数以上监事推举甘桂清女士主持。经 与会监事认真审议并表决，通过如下事项： 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-046 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：20 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-042 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东陈伟 东关于其所持公司股份质押变动情况的通知，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押 前质押股 份数量 （股） 本次质押 后质押股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占已质 押股份 比例 未质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占未质 押股份 比例 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-042 | 陈启丰 | 51,836,400 | 18.76% | 30,012,161 | 30,012,161 | 57.90% | 10.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-041 特此公告。 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-041 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届监事 会任期已临近届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称《主板上 市公司规范运作》）、《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事 会换届选举。 2024 年 6 月 11 日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体内容公告如 下： 根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中股东代 表监事二名，职工代表 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东翔鹭钨业股份有限公司董事会现就提名张立为广东翔鹭钨业股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-039 2、召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会 2024 年 6 月 11 日，公司召开了第四届董事会 2024 年第五次临时会议，审 议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 14:30 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张立作为广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 七、本人担任 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄伟坤作为广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 七、本人担任 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-037 广东翔鹭钨业股份有限公司 第四届董事会2024年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第 五次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 11 日上午 10：00 在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 8 日以电子 邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实 到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事任期已临近届满，经董事会提名委员会审议通过，董事 会同意提名陈启丰、陈伟东、陈伟儿、戴湘平为公司第五届董事会非独立董事候 选人。公司董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。 详细内容请见在《中国证券报 ...