| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及 预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 11 日，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"或 "麦格米特"）召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议 通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予 部分第一个行权期行权条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 5 月 23 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关 于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2024 年 6 月 11 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层 公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场表 决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长 童永胜主持，出席会议董事通过以下决议： 披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权、 首次授予部分第二个行权期及 预留授予部分第一个行权期行权条件成就 相关事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：深圳麦格米特电气股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权、 首次授予部分第二个行权期及 预留授予部分第一个行权期行权条件成就 相关事项的法律意见书 嘉源(2024)-05-184 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《深圳麦格米 特电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，北京市嘉源 ...

2024 年 6 月 11 日，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"或 "麦格米特"）召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议 通过了《关于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》。现将有关 事项说明如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 5 月 23 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关 于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，对本次激励计划的激励对象名 单进行核查，并审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于核实<公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的 议案》。 （二）2022 年 5 月 24 日至 2022 年 6 月 2 日，通过在公 ...

《关于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》于本公告同日 披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及《公司 2022 年股票 期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2024 年 6 月 11 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 楼 公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 2023年公司实现收入约68亿元，同比增长23%；归母净利润约6.3亿元，同比增长33%，扣非归母净利润约3.6亿元，同比增长39% [3] - 2024Q1公司实现收入为18亿元，同比增长17%，归母净利约1.4亿元，同比下降14%，扣非归母净利润约1.2亿元，同比增长26% [3] - 全年维度看，公司2023年各业务线均实现同比增长，其中工业自动化产品、智能装备产品、精密连接产品同比增速分别为54%、23%、16%；智能家电电控产品同比增长25%，电源产品同比增长13%，新能源及轨道交通部件同比增长35% [3] - 公司2023年实现毛利率约24.9%，同比提升约1.2pct，期间费用率19.7%，同比提升1pct [3] - 公司2024Q1实现毛利率约25.9%，同比提升1.8pct，期间费用率为19.05%，同比提升1.1pct [3] - 公司2023年、2024Q1实现经营性现金流分别净流入3.1亿元、0.5亿元，资本开支分别为4.0亿元、1.1亿元，表明公司积极推进产能建设 [3] - 预计公司2024年归属母公司股东净利润7.6亿元 [4]

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用 2019 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理 情况 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，并于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的 募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本， 促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目 建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过 1 亿元 2019 年可转换公司债 券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月且上述资金额度在 2023 年年度股东大会决议有 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会 ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：深圳麦格米特电气股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-375 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳麦格米特电气股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东 ...

业务结构 - 公司的消费类和工业类业务均衡发展[25] - 智能家电占40%，电源占30%的六大类产品收入占比[20] - 智能装备工业自动化事业部需要加大规模和利润[26] 业绩展望 - 公司目前主要业务中，消费类产品如变频、位域、显示等已经体现出一定的规模效应，但其他业务的净利率仍有提升空间[9] - 公司当前阶段的主要目标是推动之前投入的多项业务尽快实现销售收入规模，以降低费用率并体现利润规模效应[9] - 公司难以建模多业务形式，但预期五大亮点业务增速快，其他业务增速稳定[28] 产品业务 - 今年一季度家电业务表现良好，占比较大，预计占比将近50%[2] - 电源产品在一季度表现良好，同比增速不错，但还未达到预期的放量目标[4] - 消费类业务表现良好，特别是消费类变频产品在印度和国内市场起量，预期有稳定增长[5] 技术研发 - 公司在AI服务器领域的技术储备和产品研发已经初具规模，目前处于与客户对接阶段，预计未来有望推出成型产品[13] - 公司会推动规模效应的销售，预期气垫负荣率会减少[30] - 公司研发投入会增长，但规模效应能体现销售增长，费用率会降低[29]