文章核心观点 深圳麦格米特电气股份有限公司第五届监事会第十五次会议审议多项向特定对象发行股票相关议案，均获全票通过，这些议案尚需提交股东大会审议 [1] 会议基本信息 - 会议于2025年3月28日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34楼公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年3月24日以电子邮件或传真方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，由监事会主席梁敏主持 [1] 审议通过议案情况 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 - 公司自查和论证后认为符合向特定对象发行股票规定，具备发行资格和条件 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议 [2] 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元 [2] - 采取向特定对象发行方式，在深交所审核通过并获中国证监会同意注册批复有效期内择机发行 [2] - 发行对象为包括童永胜在内不超过35名（含）自然人或其他合法投资组织，最终发行对象根据询价结果协商确定 [2] - 所有发行对象以现金认购股票 [3] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，若发生除权除息事项价格相应调整 [3] - 发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前总股本的30%（即不超过163,694,084股），最终发行数量协商确定 [4] - 控股股东童永胜拟现金认购，金额最低3000万元，发行完成后其及其一致行动人持股比例不超过总股本30%，认购数量按金额除以实际发行价格确定 [4] - 童永胜认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让，衍生股份遵守相同限售期安排 [5] - 募集资金总额不超过266,301.06万元，扣除发行费用后净额用于麦格米特全球研发中心扩展项目智能电源及电控研发测试中心建设 [5] - 募集资金到位前公司以自有或自筹资金先行投入，再按规定置换，若资金不足公司自行解决 [6] - 发行股票将在深交所上市交易 [6] - 发行完成前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享 [6] - 发行股票决议有效期为股东大会审议通过相关议案之日起12个月，发行方案最终以中国证监会同意注册的方案为准 [7] - 该议案需提请股东大会逐项审议 [7] 《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》 - 公司根据相关规定编制《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》 [7] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [7] 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 - 公司根据相关规定拟定《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》 [7] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [7] 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 - 公司根据相关规定编制《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》 [8] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [8] 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 - 公司编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，中汇会计师事务所进行审验并出具鉴证报告 [8] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [8] 《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》 - 公司对发行股票对即期回报摊薄影响进行分析，制定填补措施，相关主体作出承诺 [8] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [8] 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 - 公司拟与控股股东童永胜签署附条件生效的股份认购协议 [9][10] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [10] 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》 - 发行对象包括童永胜，其与公司签署认购协议，拟现金认购最低3000万元，发行完成后其及其一致行动人持股比例不超过总股本30% [10] - 童永胜为公司关联方，本次发行构成关联交易 [10] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [10] 《关于<公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》 - 公司根据相关法律法规要求编制《深圳麦格米特电气股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》 [10] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [11] 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 - 董事会提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理发行有关事宜，包括确定发行条款、修改方案、办理申报上市等多项内容 [11][12] - 部分授权自股东大会审议通过之日起至相关事项存续期内有效，其他授权有效期12个月 [13] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [13]

文章核心观点 公司于2025年3月28日召开第五届董事会第十六次会议，决定于4月14日召开2025年第二次临时股东大会，公告了会议基本情况、审议事项、登记事项等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 现场会议时间为2025年4月14日下午14:00开始 [1] - 网络投票时间为2025年4月14日上午9:15至下午15:00，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00任意时间 [2] - 投票方式包括现场投票、网络投票（交易系统和互联网投票系统），股东只能选一种，重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] - 参会人员包括股权登记日在册全体股东、董事、监事、高管、律师及其他按规定应出席人员 [3] - 会议地点为深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室 [6] 会议审议事项 - 审议议案包括《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等多个议案，均已由第五届董事会第十六次会议审议通过 [4][5] - 所有议案为特别决议议案，须经出席股东所持有效表决权的2/3以上通过，公司将对中小投资者表决情况单独计票并公开披露 [5] - 议案1至议案5、议案7至议案9、议案11涉及关联交易，关联股东童永胜及其一致行动人应回避表决 [6] 会议登记事项 - 登记方式为股东本人或委托代理人持相关证件办理，异地股东可信函或传真登记（4月11日下午17:00前），不接受电话登记，签到时出示原件 [6] - 登记地址为深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室，联系人王涛、辛梦云，电话0755 - 86600637，传真0755 - 86600999，邮箱irmeg@megmeet.com、xinmengyun@megmeet.com [6] 参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票程序可对总议案和具体提案表决，重复投票以第一次有效投票为准，投票时间为4月14日上午9:15至下午15:00 [8][9][10] - 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [12] - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，在规定时间投票 [10] 附件 - 附件1为参加网络投票的具体操作流程 [7] - 附件2为授权委托书样本 [7] - 附件3为股东参会登记表 [7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月14日召开，现场会议14:00开始[1][2] - 股权登记日为2025年4月7日[3] - 会议登记时间为2025年4月11日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 会议地点为深圳南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室[3][8][9] 议案相关 - 本次股东大会所有议案均为特别决议议案，须2/3以上有效表决权通过[6] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》有10个子议案，需逐项表决[4][21] - 关联股东童永胜及其一致行动人对部分议案应回避表决[7] 投票信息 - 网络投票代码为362851，投票简称为麦米投票[15] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为4月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为4月14日9:15 - 15:00[17] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[15] 其他 - 授权委托有效期自签署日至4月14日股东大会结束[20] - 公司未来三年股东回报规划时间为2025 - 2027年[22] - 会务联系人王涛、辛梦云，电话0755 - 86600637，传真0755 - 86600999[9]

发行股票 - 向特定对象发行股票数量不超163,694,084股，不超发行前总股本30%[8] - 发行对象不超35名（含35名）特定投资者[23][25] - 发行决议有效期为股东大会审议通过相关议案之日起12个月[16] 控股股东认购 - 童永胜拟现金认购最低3000万元，发行后其及其一致行动人持股比例不超30%[8][25] - 童永胜认购股份限售期18个月，其他发行对象认购股份限售期6个月[9] 募集资金 - 募集资金总额不超266,301.06万元，净额用于5个项目[11] - 麦格米特全球研发中心扩展项目拟投入12,794.04万元[11] - 长沙智能产业中心二期项目拟投入79,444.60万元[11] - 泰国生产基地（二期）建设项目拟投入80,476.60万元[11] - 麦格米特株洲基地扩展项目（三期）拟投入16,585.82万元[11] - 补充流动资金拟投入77,000.00万元[11] 其他事项 - 2025年度发行股票相关议案表决结果均为3票赞成，需提交股东大会审议[18][19][21][22][23][25][26][29] - 编制截至2024年12月31日前次募集资金使用情况报告[21] - 编制未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[26] - 董事会提请股东大会授权办理发行股票相关事宜，部分授权有效期至相关事项存续期内，其他授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效[27][28][29]

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-009 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2025 年 3 月 28 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现 场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的 有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 公司对照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

募集资金 - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过266,301.06万元，扣除发行费用后拟全部用于5个项目[1] - 补充流动资金拟投入募集资金77,000.00万元[1][85] 项目投资 - 麦格米特全球研发中心扩展项目拟投资18,827.04万元，拟投入募集资金12,794.04万元[1] - 长沙智能产业中心二期项目拟投资82,848.18万元，拟投入募集资金79,444.60万元[1][23] - 泰国生产基地（二期）建设项目拟投资83,563.38万元，拟投入募集资金80,476.60万元[1][47] - 麦格米特株洲基地扩展项目（三期）拟投资17,818.97万元，拟投入募集资金16,585.82万元[1][69] 研发情况 - 报告期内，公司研发费用投入占当期营业收入比例均保持在11%以上[12] - 截至2024年末公司累计拥有有效使用专利超1600项，研发工程师超2500人，全球建有10个研发中心[16] 市场规模与增长 - 2024 - 2030年全球通信电源市场规模年复合增长率约为5.8%，到2030年将增长至83.9亿美元[32][55] - 2024年全球AI服务器电源市场规模为28.46亿美元，预计到2031年将增长至608.10亿美元，2025 - 2031年复合增长率达45.00%[32][54] - 2024年全球医疗电源市场规模约为15.68亿美元，预计到2030年将增长至23.95亿美元，年复合增长率约为7.3%[33][56] - 2024年全球家用制氧机市场规模约为19.87亿美元，预计到2028年将增长至40.34亿美元，年复合增长率约为19.38%[33] - 2024年车载等便携制氧机市场规模约为20.61亿美元，预计到2028年将增长至30.52亿美元，年复合增长率约为10.32%[33] - 保守情况下2025年全球光伏新增装机将达到531GW左右，乐观情况下有望达到583GW；保守情况下2030年全球光伏年均新增装机将达到881GW，乐观情况下将达到1078GW[34] - 2024年全球移动储能系统市场规模为511.2亿美元，预计到2032年将增长至1561.6亿美元[35][58] - 2024年全球光伏户用储能市场约为615亿美元，预计到2034年将增长至3196亿美元，年复合增长率约为18.3%[35] - 2023年末全球充电桩数量约为4000万台，保守预测2030年全球充电桩保有量预计达2亿台，较2023年新增1.6亿台需求[35][78] - 2024年全球电机及伺服驱动器市场规模约为152.37亿美元，预计到2028年将增长至188.78亿美元，年复合增长率约为5.50%[36] - 2024年全球智能马桶市场规模约105.02亿美元，预计2028年增至158.79亿美元，年复合增长率10.89%[60] - 2023年全球工商业储能新增装机容量达2.36GW/4.86GWh，市场规模31.8亿美元，预计至2030年市场规模将突破108.8亿美元，实现三倍增长[79] - 寻熵研究院预测2025年国内工商业储能全年市场新增规模有望接近4GW/10GWh，2028年或突破20GWh[79] 公司地位与合作 - 2023年公司电源产品销量位列全球第七位[39] - 公司已与英伟达形成合作伙伴关系，成为其服务器电源领域指定的数据中心部件提供商之一[39] 公司布局 - 公司在全球建立了9大制造中心，10个研发中心以及超过50家分支机构[41] - 公司在国内多地及海外多地设立代表处，完善营销平台，积累优质客户资源[80] 项目效益与周期 - 长沙智能产业中心二期项目税后内部收益率为17.08%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.72年，建设周期为3年[22][24] - 泰国生产基地（二期）建设项目税后内部收益率为16.02%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.85年，建设周期为3年[46][47] - 麦格米特株洲基地扩展项目（三期）税后内部收益率为16.50%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.56年，建设周期3年[67][68][71] 公司策略 - 公司依托三大技术平台构建六大战略业务集群，实施三重发展策略强化整机制造优势[73] - 项目将强化电源产品整机集成能力，延伸产业链下游，构建差异化竞争壁垒[74] - 项目通过新建场地构建垂直整合生产链条，提升公司运营效能[76] - 补充流动资金可保障技术创新可持续性，实现业绩增长与价值提升[88]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股募集资金[5] - 拟募集资金总额不超过266,301.06万元[22][38] - 募资77,000.00万元用于补充流动资金[20] - 发行对象为不超过35名特定投资者，含童永胜[25][26] - 发行股票每股面值1.00元[21] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[29] - 拟发行股票数量不超过163,694,084股，未超发行前公司总股本30%[38] - 募集资金用于补流和偿债比例未超总额30%[38] 资金用途 - 募集资金重点投资“长沙智能产业中心二期”扩大核心产品产能规模[16] - 部分用于“麦格米特全球研发中心扩展项目智能电源及电控研发测试中心建设项目”加强研发能力[17] - 部分用于“泰国生产基地（二期）建设项目”强化海外产能布局[18] 审批情况 - 发行相关事项经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过[41] - 尚需公司股东大会审议通过、深交所审核通过并报中国证监会注册[41] - 需经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过[43] 其他情况 - 公司产品订单快速增长，产能瓶颈问题凸显[15] - 发行符合《证券法》《注册管理办法》等相关规定[34][40] - 发行方案经董事会审慎研究，认为符合全体股东利益[43] - 发行后存在即期回报被摊薄风险，拟采取措施防范[45] - 发行具备必要性与可行性，符合公司及全体股东利益[49]

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-013 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等 规定的要求，为保障中小投资者利益，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简 称"公司"或"麦格米特"）就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响 进行了认真分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施 能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下： 一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假设和说明 以下假 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-011 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关 于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》及其他相关议案，具体内容 请见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳麦格米特电气 股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及其他相关报告，敬请 投资者注意审阅。 本次公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机 关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过，并需经过深圳 证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 深圳麦格米特电气股份有 ...

募集资金情况 - 2019年公开发行可转债募集资金总额65500万元，净额64844.76万元[12] - 2022年公开发行可转债募集资金总额122000万元，净额121329.74万元[13] 资金存储余额 - 截至2024年12月31日，2019年募集资金存储余额76807008.03元，15217008.03元存专户，61590000元买理财[15][18] - 截至2024年12月31日，2022年募集资金存储余额308284817.45元，43284817.45元存专户，265000000元买理财[16][18] 资金投入情况 - 2019年募集资金计划投入648447642元，截至2024年12月31日实际投入600187934.17元[19] - 2022年募集资金计划投入1213297386.79元，截至2024年12月31日实际投入935767158.95元[20] 项目进度调整 - 2019年“总部基地建设项目”预定可使用状态日期延至2026年9月[22] - 2019年“麦格米特智能产业中心建设项目”预定可使用状态日期延至2024年1月[22] - 2022年“智能化仓储项目”预定可使用状态日期延至2025年10月[23] 效益核算情况 - 2019年公开发行可转债部分项目无法单独核算效益[31] - 2022年公开发行可转债部分项目无法单独核算效益[32] - 前次募集资金投资项目累计实现收益不存在低于承诺20%（含20%）以上的情况[33] 闲置资金理财 - 2019年公开发行可转债闲置募集资金累计购买301439.00万元，累计赎回295280.00万元，理财收益2614.06万元[35] - 2022年公开发行可转债闲置募集资金累计购买394930.00万元，累计赎回368430.00万元，理财收益2721.30万元[36] - 2024年12月31日，2022年公开发行可转债闲置募集资金部分产品预期年化收益率在1.35%-2.1%[36] 资金使用决策 - 2020 - 2024年公司多次同意使用不同额度的闲置募集资金进行现金管理[37][38][39][40] 未使用资金占比 - 截至2024年12月31日，2019年公开发行可转债募集资金未使用金额7680.70万元，占净额11.84%[42] - 截至2024年12月31日，2022年公开发行可转债募集资金未使用金额30828.48万元，占净额25.41%[43] 项目投资及效益 - 2022 - 2024年使用募集资金分别为48666.70万元、14036.28万元、30873.73万元[50] - 麦格米特杭州高端装备产业中心项目实际投资27970.24万元，完工程度93.23%[50] - 麦格米特株洲基地扩展项目(二期)实际投资15044.09万元，完工程度48.53%[50] - 智能化仓储项目实际投资15191.03万元，完工程度60.76%[50] - 补充流动资金实际投资35371.35万元，完工程度100.00%[50] - 麦格米特智能产业中心建设2024年承诺效益2038.01万元，实际效益2268.09万元，达到预计效益[52][53] 项目预期 - “麦格米特杭州高端装备产业中心项目”“麦格米特株洲基地扩展项目(二期)”预计2025年10月达预定可使用状态[55]