| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、 第五届监事会第十次会议决议。 特此公告。 深圳麦格米特电气股份有限公司 监 事 会 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2024 年 7 月 12 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 楼 公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名（监事赵万栋以通讯表决方式参加，其余监事均以现场表决方式参加）， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由 公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决议： 一、审议通过《关于2022年股票期权激励计 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 | 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 关于不向下修正"麦米转 2"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 7 月 12 日，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于"麦 米转 2"当期转股价格 30.94 元/股的 85%，即 26.30 元/股（四舍五入保留两位小数） 的情形，已触发"麦米转 2"转股价格的向下修正条款。 2、2024 年 7 月 12 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于不向下修正"麦米转 2"转股价格的议案》，其中公司董事长童永胜先生作为"麦 米转 2"持有人已回避表决。公司董事会决定本次不向下修正"麦米转 2"的转股 价格，且在未来六个月（即 2024 年 7 月 13 日至 2025 年 1 月 13 日） ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [4] 报告的核心观点 公司概况 - 公司聚焦电能变换与控制,通过多元布局打造平台型企业 [4][5] - 公司构建了功率变换硬件、数字化电源控制、系统控制与通讯软件三大核心技术平台 [24][25] - 公司已形成智能家电电控、电源产品、新能源及轨道交通部件、工业自动化、智能装备、精密连接六大事业群 [29][30] 业绩表现 - 公司业绩稳步增长,2018-2023年营收和净利润CAGR分别达23.1%和25.5% [11] - 公司盈利能力持续修复,2024Q1毛利率达25.91% [13][14] - 公司存量业务稳中有增,新兴业务如新能源及轨道交通、工业自动化等增长动能强劲 [19][20] 核心竞争力 - 公司管理层具有深厚的行业经验,公司发展路线与华为-艾默生相似 [21][22] - 公司持续加大研发投入,研发费用率和研发人员占比位于行业前列 [27][28] - 公司形成六大事业群,具有强抗风险能力、高成长性和协同效应 [29][30] 增长点 - 新能源汽车:公司800V高压平台产品加速渗透,量价齐升可期 [36][37][38] - 工控:2024年H2有望进入上行周期,工程机械电动化收获期将至 [43][44] - 电源:全球AI服务器出货高速增长,公司服务器电源产品有望受益 [47][48][58] - 人形机器人:公司布局球形电机关键技术,市场空间广阔 [59][60][62] 全球化布局 - 公司加速全球化布局,海外收入占比提升至40%,毛利率高于国内6.4pct [66][68][69] 投资建议 - 预计2024-2026年归母净利润分别为7.98/9.87/11.89亿元,对应PE为15.54/12.56/10.43 [72] - 首次覆盖,给予"买入"评级 [72] 风险提示 - 下游需求不及预期 - 汇率波动风险 - 原材料价格波动风险 [73]

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于"麦米转 2"调整转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127074 2、债券简称：麦米转 2 3、调整前转股价格：人民币 30.94 元/股 4、调整后转股价格：人民币 30.58 元/股 5、转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 16 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819 号）核准，深圳麦格米特 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 13 日向社会公开发行 面值总额 122,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,220 万张，期 限 6 年。经深圳证券交易所"深证上〔2022〕1045 号"文同意，公司 122,00 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，深圳麦格米特电气股份有限公 司（以下简称"公司"）通过回购专用证券账户（以下简称"回购专户"）持有的公 司股份不享有参与本次利润分配的权利。 公司 2023 年年度权益分派方案为：以实施分配方案时股权登记日（2024 年 7 月 15 日）的总股本 503,155,931 股减去公司回购专户股份为 3,089,000 股后的 500,066,931 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.18 元人民币现金（含税），本次不 进行公积金转增股本、不送红股。 公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 109 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于"麦米转 2"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年 10 月 13 日向社会公开发行面值总额 122,000 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,220 万张，期限 6 年，募集资金总额为 122,000 万元。 1、股票代码：002851 股票简称：麦格米特 经深圳证券交易所"深证上〔2022〕1045 号"文同意，公司 122,000 万元可 转换公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券简称"麦米转 2"， 债券代 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用 2019 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理 情况 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，并于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的 募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本， 促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目 建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过 1 亿元 2019 年可转换公司债 券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月且上述资金额度在 2023 年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。具 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于实施权益分派期间"麦米转 2"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司 2023 年年度权益分派，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价 格的调整方式及计算公式"条款（附后）的规定，自 2024 年 7 月 8 日起至本次 权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：麦米转 2；债券代码： 127074）将暂停转股，在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有 人注意。 特此公告。 深圳麦格米特电气股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 4 日 1、债券代码：12 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"麦米转 2"（债券代码：127074）转股期限为 2023 年 4 月 19 日至 2028 年 10 月 12 日；最新的转股价格为人民币 30.94 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 77 张"麦米转 2"完成转股（票面金额共计人民 币 7,700 元），合计转成 246 股"麦格米特"股票（证券代码：002851）。 3、截至 2024 年 6 月 28 日，公司剩余可转换公司债券张数为 12,199,196 张， 剩余可转换公司债券票面总额为人民币 1,219,919,600 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳麦格米特 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 公司本次注销股票期权数量为 43.025 万份，涉及人数为 29 人。近日经公司 申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股 票期权的注销事宜。 本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，注销 事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年股票期权激励计划（草 案）》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 深圳麦格米特电气股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 15 日 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 11 日，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于 2022 年股票 ...