股东信息 - 截至2024年11月8日，广东怡建持有公司40,580,300股股份，占总股本29.99%[3] 股东大会信息 - 公司将于2024年11月19日召开第三次临时股东大会[2] - 现场会议召开时间为2024年11月19日下午14:30[6] - 网络投票时间为2024年11月19日多个时段[6][30][31] - 会议股权登记日为2024年11月13日[8] - 本次股东大会审议议案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过[18] - 登记时间为2024年11月14日特定时段[21] - 登记地点为深圳市罗湖区泥岗西路1066号公司董事会办公室[22] - 联系人何申健及联系方式[23] - 网络投票代码为362856，简称美芝投票[29] 议案表决信息 - 若议案2、3均表决通过，应选非独立董事2名；仅通过一个议案，应选非独立董事1名；均未通过，议案4、5均不生效[16][17][18] - 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》分情况应选人数为1人或2人[34]

会议情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2024年10月29日召开，9名董事实到[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案表决：同意6票，反对2票，弃权1票[3] - 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》表决：同意5票，反对2票，弃权1票[8] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》表决：同意6票，反对2票，弃权1票[12] 关联交易 - 预计新增2024年度与关联方广东构建日常关联交易，金额不超2亿[8] 关联方风险 - 关联方广东构建自身风险133个，关联风险382个，被执行金额297万[8] 人员态度 - 董事李苏华、李碧君对三项议案均投反对票[3][8][13] - 独立董事林小利对三项议案均弃权，因出差情况不清[6][9][14]

股东大会信息 - 公司2024年11月19日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议下午14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年11月13日[6] 会议地点与登记 - 现场会议在深圳罗湖区泥岗西路1066号公司四楼会议室[11] - 登记时间为2024年11月14日9:00 - 17:30[15] - 登记地点为深圳罗湖区泥岗西路1066号公司董事会办公室[16] 提案与投票 - 提交审议提案含总议案和新增关联交易预计议案[12] - 议案需二分之一以上表决权通过，关联股东回避[13] - 投票代码362856，简称美芝投票[24]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议通知于2024年10月25日传达[2] - 应出席监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，3票同意[4] - 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》需提交股东大会审议[6]

业绩总结 - 2024年第三季度装修装饰业务新签订单70.14万元[2] - 2024年第三季度装修装饰业务已中标未签约订单2450.38万元[2] 订单情况 - 截至期末装修装饰累计已签约未完工订单58313.17万元[2] - 期末公共装修累计已签约未完工订单39770.53万元[2] - 期末住宅装修累计已签约未完工订单7972.26万元[2] - 期末幕墙装修累计已签约未完工订单4340.25万元[2] - 期末材料销售累计已签约未完工订单1397.17万元[2] - 期末设计业务累计已签约未完工订单4832.96万元[2]

财务数据整体关键指标变化 - 本报告期营业收入166,447,840.39元，比上年同期减少37.44%；年初至报告期末营业收入534,299,922.41元，比上年同期减少15.86%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-38,064,770.60元，比上年同期减少89.56%；年初至报告期末-60,455,832.87元，比上年同期减少239.99%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-38,341,853.62元，比上年同期减少88.90%；年初至报告期末-59,647,195.37元，比上年同期减少235.77%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-71,179,260.22元，比上年同期减少191.59%[8] - 本报告期基本每股收益-0.2813元/股，比上年同期减少89.55%；年初至报告期末-0.4468元/股，比上年同期减少240.03%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率-12.01%，比上年同期减少229.95%；年初至报告期末-18.48%，比上年同期减少472.14%[8] - 本报告期末总资产2,059,243,174.60元，比上年度末减少5.05%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益300,351,183.14元，比上年度末减少15.51%[8] - 公司2024年第三季度营业总收入为5.3429992241亿元，较上期6.3499265741亿元下降15.85%[17] - 公司2024年第三季度营业总成本为6.3522878803亿元，较上期6.8822654318亿元下降7.70%[17] - 公司2024年第三季度末资产总计为20.592431746亿元，较期初21.6874050893亿元下降5.05%[13][15] - 公司2024年第三季度末负债合计为17.4019828923亿元，较期初17.9309599993亿元下降2.95%[15] - 公司2024年第三季度末所有者权益合计为3.1904488537亿元，较期初3.75644509亿元下降14.96%[16] - 2024年第三季度公司营业利润为-64,597,613.51元，上年同期为-24,340,790.26元[18] - 2024年第三季度公司净利润为-70,727,351.23元，上年同期为-20,081,920.22元[18] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-60,455,832.87元，上年同期为-17,781,481.00元[18] - 2024年第三季度基本每股收益为-0.4468元，上年同期为-0.1314元[19] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为-71,179,260.22元，上年同期为-24,410,331.02元[20] - 2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为-1,106,487.32元，上年同期为-3,948,004.94元[21] - 2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为19,063,894.39元，上年同期为68,449,011.51元[21] - 2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为-53,221,853.15元，上年同期为40,090,675.55元[21] - 2024年年初现金及现金等价物余额为73,459,080.23元，上年同期为23,335,311.64元[21] - 2024年期末现金及现金等价物余额为20,237,227.08元，上年同期为63,425,987.19元[21] 部分财务科目关键指标变化 - 一年内到期的非流动资产期末余额475,214.15元，较上年期末余额115,285.17元增加312.21%[11] - 短期借款期末余额50,308,613.11元，较上年期末余额183,975,194.14元减少72.65%[11] - 其他应付款期末余额567,445,211.66元，较上年期末余额349,470,506.75元增加62.37%[11] - 投资收益本报告期为 - 5,555,975.26元，较上年同期 - 732,361.26元减少658.64%[11] - 资产减值损失本报告期为9,261,808.16元，较上年同期3,471,577.26元增加166.79%[11] - 营业外收入本报告期为1,609,806.90元，较上年同期0.05元增加3219613700.00%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 71,179,260.22元，较上年同期 - 24,410,331.02元减少191.59%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为19,063,894.39元，较上年同期68,449,011.51元减少72.15%[11] - 公司2024年第三季度末货币资金为6849.739642万元，较期初8592.591612万元下降20.28%[13] - 公司2024年第三季度末应收账款为8.6425473511亿元，较期初9.5110141807亿元下降9.13%[13] - 公司2024年第三季度末短期借款为5030.861311万元，较期初1.8397519414亿元下降72.66%[15] - 公司2024年第三季度末合同负债为1063.150685万元，较期初1937.21108万元下降45.12%[15] - 公司2024年第三季度末未分配利润为 -3.2438876027亿元，较期初 -2.639329274亿元亏损扩大22.89%[16] 报告相关人员及股东情况 - 董事李苏华、李碧君、林小利因存在异议不能保证2024年第三季度报告内容真实、准确、完整[1][3][4] - 报告期末普通股股东总数为10,495人[12] - 深圳山汇投资管理有限公司－广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为29.99%，持股数量为40,580,300股[12] 会计师事务所续聘程序情况 - 公司2021年至今续聘会计师事务所事项经董事会审议后提请年度股东大会审议通过，程序符合规定[6]

关联交易 - 2024年3月预计与南海威通交易不超30000万元[1] - 预计新增2024年与广东构建交易不超20000万元[2] - 2024年度关联交易预计调整后总计50000万元[5] - 截至披露日与南海威通已发生交易438.16万元[5] 广东构建财务 - 2023年末总资产186468.73万元[8] - 2023年末净资产31925.22万元[8] - 2023年度营收170656.66万元[8] - 2023年度净利润1510.17万元[8] 其他 - 广东构建因案号被申请执行2977960元涉案货款[10] - 2024年10月25日独董审议通过新增关联交易议案[15]

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次独立董 事专门会议于2024年10月25日上午以通讯表决的方式召开。独立董事麦志荣先生为本次 会议的召集人并主持了本次会议，会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。本次会议 的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票，回避0票。 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-075 1 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 独立董事：麦志荣、徐勇伟、林小利 2024 年 10 月 30 日 2 公司及合并报表范围内的子公司拟新增与关联方发生的日常关联交易预计是基于 公司的实际经营需要，交易双方遵循平等自愿、公平公允的原则，交易价格参照市场同 类产品、商品的市场价格，或通过公开招投标方式确定，不存在损害公司及股东利益的 情形。经公司全体独立董事过半数同意本次 ...

股权变动 - 2024年9 - 10月李苏华3108547股公司股票拍卖并完成过户[2][3] - 2023年2月李苏华4000000股公司股票完成过户[4] - 本次权益变动后李苏华持股15211153股，比例11.24%[4] 其他情况 - 李苏华股份均被司法冻结，拍卖不影响控制权和经营[5] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[5]

股票简称：美芝股份 上市地点：深圳证券交易所 股票代码：002856 信息披露义务人：李苏华 住所及通讯地址：广东省深圳市福田区********** 股份变动性质：减少（司法拍卖） 签署日期：二〇二四年十月二十三日 1 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 信息披露义务人声明 一、 信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》及相关的 法律、法规编制本报告书。 二、 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》的规定，本报告书已全 面披露了信息披露义务人在深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司中拥有权益的股 份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在美芝股份中拥有权益的股份。 ...