二零二四年五月 0 北京瑞强律师事务所 关于陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地 址：北京市东城区东长安街 1 号 东方广场 W2 座 1004-05 室 电 话：010-58116099 传 真：010-58116099 Email：Recher@bjrecher.com 北京瑞强律师事务所 关于陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京瑞强律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西盘龙药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所陈晓昀律师、王志恒律师出席公司 于 2024 年 5 月 21 日下午 14:00 在陕西省西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开的 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法 规 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-039 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开时间： 1.现场会议召开日期：2023 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00。 2.网络投票时间：2023 年 5 月 21 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号 陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。 （三）会议召开和表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：陕西盘龙 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-038 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，现将本次年度股东大会的 有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2.股东大会的召集人：公司董事会； 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议决议召开公司 2023 年年度股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复 投票表决的 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-037 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00 活动地址："全景路演" 网址：https://rs.p5w.net/ 特此公告。 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年 5 月 15 日 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和 交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ ...

关键要点: 1. 2023年公司实现营业收入98,082.81万元,较上年同期增长0.67%,实现归母净利润11,043.22万元,较上年同期增长9.16%[1] 2. 公司搭建了可持续发展体系,将ESG管理纳入战略发展委员会职责,并设立ESG管理工作小组[2] 3. 公司在制定发展规划时充分考虑ESG因素,积极推动ESG理念融入公司发展战略、重大决策、经营管理[2] 4. 公司切实履行社会责任,积极参与社会慈善公益事业、教育事业捐赠活动与乡村振兴与新农村建设[2] 5. 公司主导产品盘龙七片在城市及县级公立医院骨骼肌肉系统风湿性疾病领域中成药市场中,市场份额排名第一,达7.59%[1] 6. 公司搭建了"三中心&三平台"的研发创新体系,成功获批"博士后科研工作站"并建立多个新型创新平台[4] 7. 公司在研项目主要集中于风湿骨痛领域和呼吸系统领域,市场前景较好[9] 8. 公司新建成的5万平方米生产线全部应用ERP、MES、LIMS、QMS信息化管理系统,实现了生产过程的数字化、智能化[10] 9. 公司被授予"一带一路"中医药高质量发展研究示范基地称号,为国家相关部委制定政策提供科学决策依据[12] 10. 公司将持续深化盘龙七片产品循证研究,提升产品自身优势特性,调整终端市场竞争策略,积极开发县级空白市场[13]

业绩总结 - 盘龙药业2023年实现营收9.81亿元，同比增长0.67%[2] - 2024年Q1，盘龙药业实现营收2.10亿元，同比下降6.87%[3] - 预计2024-2026年，盘龙药业实现营业收入分别为12.08亿元、14.66亿元、17.68亿元[4] - 公司资产总计在2026年预计将达到2961百万元，呈现稳步增长趋势[7] - 营业收入预计在2024年至2026年间将大幅增长，分别为1208、1466和1768百万元[7] - 净利润预计在2024年至2026年间将持续增长，分别为145、187和239百万元[7] - 公司的ROE在2022年至2026年间呈现逐年增长的趋势，分别为10.9%、7.2%、8.7%、10.2%和11.7%[7] - 每股收益预计在2022年至2026年间将逐年增长，分别为0.95、1.04、1.35、1.74和2.23元[7] 其他 - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[11] - 买入评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上[11] - 长城证券版权所有并保留一切权利[11]

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-035 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易的方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励。本次回购的 资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购 价格不超过 45.00 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》《回购报告书》。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-036 陕西盘龙药业集团股份有限公司 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长谢晓林先生，副总裁张德柱先生， 董事会秘书吴杰先生，财务总监祝凤鸣先生，独立董事任海云女士，独立董事焦 磊鹏先生，独立董事牛晓峰先生，中泰证券股份有限公司保荐代表人杨圣志先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://w ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 陕西盘龙药业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-102 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10412 号 陕西盘龙药业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称盘龙药业） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 本人在对公司董事会各项议案，均进行了认真审核，认为各项议案均符合公 司发展及符合中小股东的利益，不存在违反法律法规及相关监管规定和公司章程 的情况，本人均投以赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。 本人参加董事会和股东大会会议的情况如下： 2023 年度独立董事述职报告 本人作为陕西盘龙药业集团股份有限公司的独立董事，在任职期间严格按照 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《公司章程》《独立 董事工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责， 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人 2023 年履职情况报告如下： 一、具备依法履职的能力和独立性 1、具备深厚的法学功底和多岗位的法律实践经验 焦磊鹏，1983 年 2 月出生，男，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权， 中共党员，硕士学历，获得司法考试 A 证、证券从业资格证，西安市第十五届政 协委员，陕西省司法厅行政规范性文件合法性审核和备案审查专家库成员。历任 广州市公安局交警支 ...