北京植德律师事务所 关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0115号 二〇二四年九月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0115 号 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-107 海南钧达新能源科技股份有限公司 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：海南钧达新能源科技股份有限公司会议室。 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、会议召集人：海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-104 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避和防范外汇风险，降低汇率大幅波动对公司及控股 子公司经营造成的不利影响，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇套期 保值业务。拟开展的外汇套期保值业务是为了满足正常经营需要，以规避和防范汇 率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 2、交易种类：包括但不限于远期结售汇业务，掉期业务（货币掉期、利率掉 期、外汇掉期），互换业务（货币互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期 权）等，或上述业务的组合。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交 易业务经营资格的银行等金融机构。 4、交易金额：公司及控股子公司本次拟开展的外汇套期保值业务额度为不超 过人民币 20 亿元（含本数）或等值其他货币，上述额度在投资期限内可循环滚动 使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币 20 亿元或 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-103 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第四十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四十 七次会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 9 月 9 日以专 人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议由于情况特殊， 经全体监事一致同意，豁免通知时限要求。公司监事共 3 人，参加本次会议监事 3 人，本次会议由监事会主席刘忍妹女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》 （三）《关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案》 经审议，监事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运 用外汇套期保值工具，有效规避和防范汇率 ...

一、开展外汇套期保值业务概述 （一）交易目的：为有效规避和防范外汇风险，降低汇率大幅波动对公司及 控股子公司经营造成的不利影响，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外 汇套期保值业务。拟开展的外汇套期保值业务是为了满足正常经营需要，以规避 和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额及授权：公司及控股子公司本次拟开展的外汇套期保值业务 额度为不超过人民币 20 亿元（含本数）或等值其他货币，上述额度在投资期限 内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币 20 亿元或等值 其他货币。董事会同意授权总经理（或经总经理授权的人员）审批日常外汇套期 保值业务方案，签署相关协议及文件；公司财务部门为业务经办机构，行使外汇 套期保值业务管理职责。 （三）交易方式：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限 于远期结售汇业务，掉期业务（外汇掉期、货币掉期、利率掉期），互换业务（货 币互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务的组合。 （四）交易期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内使用本授权额度。 华泰联合证券关于钧达股份及控股子公司开展 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、开展外汇套期保值业务的目的 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务 的可行性分析报告 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-105 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额及授权：公司及控股子公司本次拟开展的外汇套期保值业务额 度为不超过人民币 20 亿元（含本数）或等值其他货币，上述额度在投资期限内可 循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币 20 亿元或等值其他货 币。董事会同意授权总经理（或经总经理授权的人员）审批日常外汇套期保值业务 方案，签署相关协议及文件；公司财务部门为业务经办机构，行使外汇套期保值业 务管理职责。 （三）交易方式：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于 远期结售汇业务，掉期业务（货币掉期、利率掉期、外汇掉期），互换业务（货币 互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务的组合。 （四）交易期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内使用本授权额度。 （五）资金来源： ...

华泰联合证券关于钧达股份及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 海南钧达新能源科技股份有限公司及控股子公司 使用自有资金现金管理额度预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"钧达股份"、"公司"、"上 市公司"）2022 年向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范 性文件的规定，对钧达股份及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、关于使用闲置自有资金现金管理的情况 （一）现金管理目的 为控制风险，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、且投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。以上产品不得用于质押，不涉 及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的理 财产品。 1 华泰联合证券关于钧达股份及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的核查意见 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-102 第四届董事会第六十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十 五次会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 9 月 9 日以专 人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议由于情况特殊， 经全体董事一致同意，豁免通知时限要求。公司董事共 9 人，参加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议： 海南钧达新能源科技股份有限公司 （一）《关于制定公司<外汇套期保值管理制度>的议案》 为规范公司及控股子公司外汇套期保值业务管理，防范和控制外汇套期保值 业务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行 政法规、部门规章 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-106 一、关于使用闲置自有资金现金管理的情况 （一）现金管理目的 为提高自有资金使用效率和收益水平，在确保日常经营资金需求和资金安全 的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，增加公司资金收益，为公司 及股东获取更多回报。 （二）现金管理的额度与期限 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日 召开第四届董事会第六十五次、第四届监事会第四十七次会议，审议通过《关于公 司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案》，同意公司及控股子公司 在不影响主营业务正常开展的前提下，使用最高额度合计不超过人民币 20 亿元的 暂时闲置自有资金现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权经营管理层在 上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关 ...

报告公司投资评级 钧达股份的投资评级为[5]。 报告的核心观点 1) 2024H1 公司实现营业收入 63.7 亿元，同比减少 32.3%，实现归母净利润-1.7 亿元，同比由正转负，经营活动现金净流量 5.5 亿元，同比由负转正。[7] 2) 受行业竞争加剧影响，电池片价格大幅下跌，盈利空间受到挤压。2024H1 公司电池片业务实现营业收入 63.6 亿元，同比减少 32.5%，实现毛利率 0.8%，同比下降 16.3pct。[7] 3) 公司积极布局海外市场，2024H1 海外销售占比 13.79%，相对 2023 年的 4.69%有所提升，拟于阿曼投建 5GW 高效 N 型电池片产能，辐射中东、欧美市场，加强抗风险能力。[7] 4) 公司注重技术研发，发布全新一代 N 型电池"MoNo 2"系列产品，提升钝化性能，双面率达 90%，转换效率突破 26.3%。公司积极布局钙钛矿叠层、BC 等技术研发储备。[7] 5) 我们预计公司 2024-2026 年营业收入分别为 126.6/151.5/193.1 亿元，同比分别-32.2%/19.7%/27.4%；归母净利润分别为 1.4/8.0/11.8 亿元，同比增速分别为83.2%/482.9%/48.2%。[8] 财务数据总结 1) 2024H1 公司实现营业收入 63.7 亿元，同比减少 32.3%；实现归母净利润-1.7 亿元，同比由正转负；经营活动现金净流量 5.5 亿元，同比由负转正。[7] 2) 2024H1 公司电池片业务实现营业收入 63.6 亿元，同比减少 32.5%，实现毛利率 0.8%，同比下降 16.3pct。[7] 3) 截止 2024 年 6 月，公司具备约 40GW 电池片产能，全部为 N 型技术路线。[7] 4) 我们预计公司 2024-2026 年营业收入分别为 126.6/151.5/193.1 亿元，同比分别-32.2%/19.7%/27.4%；归母净利润分别为 1.4/8.0/11.8 亿元，同比增速分别为83.2%/482.9%/48.2%。[8] 行业发展总结 1) 受行业竞争加剧影响，电池片价格大幅下跌，盈利空间受到挤压。[7] 2) 公司积极布局海外市场，2024H1 海外销售占比 13.79%，相对 2023 年的 4.69%有所提升。[7] 3) 公司注重技术研发，发布全新一代 N 型电池"MoNo 2"系列产品，提升钝化性能，双面率达 90%，转换效率突破 26.3%。[7]