候选人资格 - 候选人通过第六届董事会提名委员会资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 候选人近十二个月无相关情形[8] - 候选人近三十六个月无刑事处罚等不良记录[10] - 候选人担任独立董事数量及任期合规[10][11] - 候选人承诺履职勤勉尽责[12]

股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2024-071 广东香山衡器集团股份有限公司 关于公司股东解除一致行动关系暨权益变动 和控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告 各信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、2024 年 11 月 28 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"或"香山股份"）收到公司股东赵玉昆先生、陈博先生、王咸车先生的通知， 前述股东经协商一致，解除其于 2022 年 7 月 8 日共同签署的《一致行动协议》，终 止一致行动关系，各方持股数量和持股比例不变，赵玉昆先生持有 24,900,000 股（占 公司总股本比例为 18.85%）、陈博先生持有 8,297,925 股（占公司总股本比例为 6.28%）、王咸车先生持有 4,152,075 股（占公司总股本比例为 3.14%），不再合并计 算。 同日，公司收到第一大股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"） 的通知，要求提前改组公司董事会，拟通过 ...

权益变动 - 2024年11月28日赵玉昆等三人解除一致行动关系[9][12][15][22][37] - 权益变动后三人持股数量和比例不变[20][37] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月暂无明确增减权益计划[16][38] 其他信息 - 上市公司为香山股份，代码002870[37] - 信息披露义务人无股份权利限制，无资金往来[24][25] - 签署报告日前6个月无买卖股票情况[26]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-070 广东香山衡器集团股份有限公司 关于子公司为其子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担 保额度超过公司最近一期经审计净资产 100%，均为合并报表范围内担保，担保 风险处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注以上担保风险。 三、被担保人基本情况 公司名称：JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp.z.o.o. 成立日期：1997 年 7 月 11 日 注册地点：ul. Uczniowska 30；58-306 Wałbrzych; POLAND 法定代表人：Jacek Kucharski, Beata Bieleszuk 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 11 月 5 日和 2024 年 11 月 21 日召开了第六届董事会第 7 次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司为其子公司提供 担保的议案》，同意公 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-069 广东香山衡器集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年11月21日（星期四）下午15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年 11月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2024年11月21日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山 衡器集团股份有限公司三楼会议室 （三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计3人，代表 有表决权的股份数额 ...

广东崇立律师事务所 关于 广东香山衡器集团股份有限公司 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLDF 栋 18 层 F1806 号 邮政编码：518100 Suite F1806, 18F,Xinghe WORLD Tower F,No.1Yabao Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen 电话/Tel：0755-8958 5892 传真/Fax：0755-8958 6631 www.chonglilaw.com 广东崇立律师事务所 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2024）崇立法意第 015 号 致：广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 法律意见书 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受广东香山衡器集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民 共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月21日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月14日[3] 会议审议事项 - 审议《关于子公司为其子公司提供担保的议案》[3] 登记信息 - 登记时间为2024年11月19日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[6] - 登记地点为中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区公司董事会办公室[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362870"，投票简称为"香山投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月21日9:15 - 15:00[14] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日起至本次股东大会结束[18]

担保额度 - 2024年公司对外担保额度预计不超过14.4亿元，3月不超13.3亿元，10月增加不超1.1亿元[2] - 均胜群英为智能技术、均胜饰件、南京新能源担保额度分别不超6000万元、5000万元、7000万元[2] - 均胜群英为宁波均胜饰件科技、南京新能源汽车系统研究院、其他公司担保最高本金限额分别为3200万元、5000万元、3000万元[12] - 公司及控股子公司对外担保额度总金额为22.08亿元，占最近一期经审计净资产的145.55%[14] 新增担保 - 均胜群英为智能技术新增3000万元担保，总额达3000万元，剩余可用额度3000万元[4] - 均胜群英为均胜饰件新增3200万元担保，总额达4200万元，剩余可用额度1800万元[5] - 均胜群英为南京新能源新增5000万元担保，总额达5000万元，剩余可用额度2000万元[6] 资产负债 - 截至2023年12月31日，智能技术资产总额5827.50万元，负债总额5450.00万元，净资产377.51万元[7] - 截至2024年9月30日，智能技术资产总额9218.40万元，负债总额8878.33万元，净资产340.07万元[7] - 截至2023年12月31日，均胜饰件资产总额18992.62万元，负债总额11264.18万元，净资产7728.44万元[8] - 截至2024年9月30日，均胜饰件资产总额18662.15万元，负债总额9394.11万元，净资产9268.04万元[9] - 截至2023年12月31日，南京新能源资产总额17830.52万元，负债总额16155.33万元，净资产1675.19万元[10] 担保情况 - 公司及控股子公司实际对外担保总余额为10.21亿元，占最近一期经审计净资产的67.33%[14] - 公司及控股子公司均为对合并报表范围内子公司担保，无对合并报表外单位担保情况[14] - 公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形[14] 担保说明 - 控股子公司为子公司提供担保是为满足子公司业务资金需求，符合公司未来规划[13] - 均胜饰件和南京新能源经营、财务状况良好，本次担保总体风险可控[13] - 相关担保事项以实际签署的《最高额保证合同》为准[12][15]

担保额度 - 2024年度公司预计担保总额度不超13.3亿元，新增不超1.1亿元[1][2] - 德国群英拟为波兰群英提供不超6600万元担保额度，占比4.16%[2][3] - 截至披露日，公司及子公司担保额度22.08亿元，占比145.55%[8] - 截至披露日，公司及子公司实际担保余额9.88亿元，占比65.10%[8] 波兰群英业绩 - 2023年营收26649.51万元，利润总额 - 1627.49万元，净利润 - 1758.29万元[4] - 2024年前三季度营收16864.49万元，利润总额 - 3104.37万元，净利润 - 3151.63万元[4] 波兰群英财务状况 - 2023年末资产总额34502.21万元，负债16343.17万元，净资产18159.04万元[4] - 2024年9月末资产总额36501.75万元，负债21365.16万元，净资产15136.59万元[4] - 最近一期资产负债率58.53%[3] 担保情况 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担责情况[9]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月21日15:00[1] - 网络投票时间为11月21日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为11月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月21日9:15 - 15:00[15] 股权与登记 - 会议股权登记日为2024年11月14日[2] - 登记时间为2024年11月19日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] - 登记地点为中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区公司董事会办公室[7] 会议审议 - 会议审议《关于子公司为其子公司提供担保的议案》[3] 其他信息 - 普通股投票代码“362870”，投票简称“香山投票”[13] - 授权委托有效期自签署之日起至本次股东大会结束[19]