募资情况 - 公司向11名特定对象非公开发行21,405,636股A股，每股发行价28.03元，募集资金总额599,999,977.08元，净额589,055,124.31元[2] 项目投资 - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目承诺投资35,192.51万元，目的地充电站建设项目承诺投资5,713.00万元，补充流动资金及偿还贷款承诺投资18,000.00万元[5] 项目变更 - 目的地充电站建设项目实施主体变更为上海群英均悦能源科技有限公司及其全资子公司，实施地点增加深圳、南京、温州、嘉兴等地[6] 项目进展 - 截至2024年11月30日，目的地充电站建设项目计划投入5,713.00万元，累计投入5,917.68万元，利息及理财收益净额204.88万元，账户余额0.20万元[9] - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目建筑、设备、软件、工程建设其他费用使用比例分别为96.45%、59.36%、9.03%、94.80%[12] - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目截至2024年11月30日累计投入15,331.69万元，待支付3,211.64万元，实际累计投入占承诺投资金额的52.69%[12] 项目调整 - 公司拟终止新能源汽车充电设备及运营平台开发项目，剩余资金17,774.69万元用于永久补充流动资金[12] - 公司拟将“目的地充电站建设项目”结项、“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”终止后的剩余募集资金17774.89万元永久补充流动资金[20] 业绩表现 - 最近三年公司新能源板块营业收入年均复合增长率超100%[14] 审批情况 - 公司第六届董事会第8次会议、第六届监事会第6次会议审议通过相关议案，保荐机构无异议，尚需提交股东大会审议[23][24][25] 产品技术 - 公司智能交流桩产品取得TUV欧标充电桩CE认证和美标充电桩UL认证[14] - 公司开发和升级充电运营平台，实现桩联网等功能，可提供商用充电场站运营整体解决方案[14] 研发优化 - 公司对现有研发中心进行利用率评估测试，优化设备布局和人员安排，提高研发效率[15] - 公司在南京和武汉研发中心投入建设，已获一定研发成果，分担募投项目研发中心部分职能[16] 成本控制 - 公司通过国产替代、软件自研、优化采购等方式降低项目成本，实现部分建设目标[17]

提名信息 - 宁波均胜电子提名薛俊东为广东香山衡器独立董事候选人[1] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11] - 提名人签署声明时间为2024年11月26日[12]

候选人资格 - 候选人通过第六届董事会提名委员会资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股情况符合要求[6] - 候选人最近十二个月内无特定禁止任职情形[8] - 候选人近三十六个月无相关处罚及不良记录[10] - 候选人担任独立董事公司数量及任期合规[10][11] - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整[12]

会议信息 - 2024年12月2日召开第六届监事会第6次会议[1] - 应到3名监事，实到3名[1] 人事提名 - 提名陆立英和邓碧茵为第七届非职工代表监事候选人[2] 议案表决 - 非职工代表监事候选人议案需提交股东大会审议[3] - 部分募投项目相关议案获通过并需提交股东大会[4]

提名信息 - 宁波均胜电子提名郭志明为广东香山衡器第七届董事会独立董事候选人[1] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 提名人签署声明时间为2024年11月26日[12]

董事会会议 - 公司第六届董事会第8次会议于2024年12月2日现场召开[1] 人员提名 - 均胜电子提名刘玉达等3人为第七届非独立董事候选人[2] - 均胜电子提名黄蔚等3人为第七届独立董事候选人[5] 项目决策 - 董事会同意“目的地充电站建设项目”结项，终止“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”[8] 股东大会 - 公司定于2024年12月18日在宁波召开2024年第三次临时股东大会[9]

候选人资格 - 候选人通过第六届董事会提名委员会资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 候选人近十二个月无相关情形[8] - 候选人近三十六个月无刑事处罚等不良记录[10] - 候选人担任独立董事数量及任期合规[10][11] - 候选人承诺履职勤勉尽责[12]

权益变动 - 2024年11月28日赵玉昆等三人解除一致行动关系[9][12][15][22][37] - 权益变动后三人持股数量和比例不变[20][37] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月暂无明确增减权益计划[16][38] 其他信息 - 上市公司为香山股份，代码002870[37] - 信息披露义务人无股份权利限制，无资金往来[24][25] - 签署报告日前6个月无买卖股票情况[26]

股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2024-071 广东香山衡器集团股份有限公司 关于公司股东解除一致行动关系暨权益变动 和控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告 各信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、2024 年 11 月 28 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"或"香山股份"）收到公司股东赵玉昆先生、陈博先生、王咸车先生的通知， 前述股东经协商一致，解除其于 2022 年 7 月 8 日共同签署的《一致行动协议》，终 止一致行动关系，各方持股数量和持股比例不变，赵玉昆先生持有 24,900,000 股（占 公司总股本比例为 18.85%）、陈博先生持有 8,297,925 股（占公司总股本比例为 6.28%）、王咸车先生持有 4,152,075 股（占公司总股本比例为 3.14%），不再合并计 算。 同日，公司收到第一大股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"） 的通知，要求提前改组公司董事会，拟通过 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-070 广东香山衡器集团股份有限公司 关于子公司为其子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担 保额度超过公司最近一期经审计净资产 100%，均为合并报表范围内担保，担保 风险处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注以上担保风险。 三、被担保人基本情况 公司名称：JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp.z.o.o. 成立日期：1997 年 7 月 11 日 注册地点：ul. Uczniowska 30；58-306 Wałbrzych; POLAND 法定代表人：Jacek Kucharski, Beata Bieleszuk 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 11 月 5 日和 2024 年 11 月 21 日召开了第六届董事会第 7 次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司为其子公司提供 担保的议案》，同意公 ...