证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-037 广东香山衡器集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因 2023年10月25日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了《企 业会计准则解释第17号》（以下简称《17号解释》），规范了"关于流动负债与 非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计 处理"等内容，该解释自2024年1月1日起施行。 财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》（以下简称 《应用指南2024》），规定保证类质保费用应计入营业成本，广东香山衡器集团 股份有限公司（以下简称"公司"）自2024年1月1日起执行上述会计准则。 2、变更日期 公司自2024年1月1日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行变更。 3、变更前采用的会计政策 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。 二、会计政策变更的内容 1、根据《17号解释》的要求，会计政 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-043 广东香山衡器集团股份有限公司 关于募集资金2024年上半年存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香山股份"）根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将公司募集资金2024年上半年 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2022年2月24日签发的《关于核准广东香山衡器集 团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞396号），核准公司非公 开发行不超过33,201,000股新股。公司以询价方式最终发行人民币普通股（A股） 21,405,636股，每股发行价格为人民币28.03元，本次非公开发行募集资金总额为人民币 599,999,977.08元， ...

广东香山衡器集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 会计师事务所选聘制度 广东·中山 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 会计师事务所选聘条件 3 | | 第三章 | | 选聘会计师事务所程序 4 | | 第四章 | | 改聘会计师事务程序 6 | | 第五章 | 监督及处罚 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为规范广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护公司及股东利益， 提高财务信息和审计工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《广东香山衡 器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二 ...

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为29.54亿元，同比增长15.33%[12] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为7,942.43万元，同比增长32.75%[12] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为16,927.17万元，同比下降21.88%[12] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.6元，同比增长33.33%[12] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为5.14%，同比增加1.37个百分点[12] - 公司2024年6月30日总资产为79.62亿元，较上年度末增长4.17%[12] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为15.68亿元，较上年度末增长3.36%[12] 业务发展 - 公司新客户和新能源产品加速落地量产，推动了汽车业务境内外收入的增长，整体业绩持续向好[16] - 墨西哥产能爬坡，重要客户开始量产[17] - 民族品牌开拓加速，客户结构日趋完善[17] - 创新产品逐步落地，客户价值量持续提升[17] 技术研发 - 公司在全球主要汽车市场都拥有研发中心和生产基地，具有全球供应链协调和整合能力[18] - 公司深耕汽车零部件行业多年，在相关技术领域都积累了丰富的研发成果和制造经验[18] - 公司的汽车空气管理系统是国家级制造业单项冠军产品[19] - 公司是大众 MEB 平台智能品牌充电桩国内供应商，并为多家主机厂提供配套的充电桩供应及运维服务[19] - 公司智能座舱业务包括空气管理系统和豪华智能饰件两大领域[20][21] - 公司豪华智能饰件产品多采用高端材料，应用先进技术实现多种智能化功能[21] - 公司在全球范围内拥有中国、德国、北美三大研发中心和12处生产基地，积累了全球化运营的丰富经验[30] - 公司在国内已获授权专利466项，其中发明专利118项，软件著作权83项，获评国家级专利优势企业[31] 客户资源 - 公司与主要整车厂商客户形成了稳固的合作关系，积累了庞大的优质客户资源[32] - 公司多次获得通用优秀供应商质量奖、戴姆勒杰出供应商奖、大众优秀质量奖、极氪最佳品质奖等[32] - 公司在传统优势领域拥有牢固地位，并借助行业口碑和品牌优势快速赢得全新市场份额[32] 企业实力 - 公司是国家级高新技术企业，拥有高度研发能力和先进生产制造技术[33] - 公司通过数字化和绿色化转型，提高了生产效率和质量控制[34,35] - 公司立足中国市场，能更快地响应客户需求，提供定制化服务[36] - 公司培养了一支国际化和多元化的管理团队，成为公司重要的核心竞争力[37] 家用衡器业务 - 公司是国内家用衡器行业的龙头企业，拥有多个知名品牌[38] - 公司拥有自主研发创新平台和大量专利技术，满足市场多样化需求[38] - 公司具有规模化生产优势，能满足全球客户的大批量采购需求[38] - 公司的衡器产品远销全球90多个国家和地区，形成了覆盖全球的销售网络[39] 可持续发展 - 公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，通过了IECQ-QC080000有害物质管控体系、BSCI社会责任管理体系、ISO14001环境安全管理体系[6] - 公司实施的光伏发电项目总发电量超过60万千瓦时，努力实现减少碳排放[6] - 公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的要求，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作[8] - 公司建立了完善的信息披露制度，严格履行信息披露义务，及时、准确、完整地进行信息披露[8] - 公司始终秉持"以人为本、善待员工"的管理理念，创造员工与企业共同发展的和谐氛围[8] - 公司与供应商、客户建立了良好的社会关系，注重与各相关方的沟通与协调[9] - 公司严格执行产品质量标准，健全和完善质量控制体系，保证为消费者提供优质产品[9] - 公司热衷于各项慈善事业，每年积极向慈善万人行活动捐款、捐资助学及各类抗震救灾捐款[10] - 公司通过集团的党支部、团支部、工会等组织开展内部帮扶、义工公益和各类助困助学活动[10] - 公司鼓励和引导内部员工参与各类社会活动[10] 公司治理 - 公司报告期内不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[91] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[91] - 公司报告期内无违规对外担保情况[91] - 公司报告期内未发生破产重整相关事项[91] 关联交易 - 公司与关联方均胜电子及其子公司、宁波均源塑胶科技有限公司等发生了采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易[93][94][95] - 公司与关联方均胜电子及其子公司、均胜集团及其子公司等发生了房屋租赁等关联交易[95] - 公司报告期内日常关联交易实发生金额未超出审批的额度，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形[100] 对外担保 - 公司对子公司提供担保总额度为35,000万元，实际担保余额为15,180万元[107] - 公司为子公司佳维电子提供11,000万元和13,000万元的担保[107] - 公司为子公司JOYSONQUIN Automotive Systems Romania S.R.L.、宁波均胜群英汽车饰件有限公司等提供担保[108] - 公司为子公司JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH提供61,294万元的担保[108] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为133,000万元[109] - 报告期内对子公司实际担保发生额合计为13,700万元[109] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为258,985万元[109] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为94,208万元[109] - 实际担保总额占公司净资产的60.09%[109] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为72,408万元[109] 其他事项 - 公司持股5%以上股东均胜电子计划6个月内增持公司股份5,000-10,000万元[112][113] - 公司2024年4月18日完成第六届董事会换届选举，原董事长赵玉昆先生任期届满离任[119] - 赵玉昆先生所持6,225,000股无限售条件股份自离任之日起锁定6个月，转为有限售条件股份[119] - 公司不存在优先股和债券相关情况[123][124]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-038 广东香山衡器集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资 产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、 分析和评估，对可能发生减值的资产计提了减值准备。 经过公司及下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资 产进行全面清查和减值测试后，计提各项减值准备明细情况如下： 单位：万元 | 资产减值项目 | 期初金额 | 本期计提净额 | 本期转销及其他 增减变动金额 | 期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | 73.75 | 55.93 | | 129.68 | | 应收账款坏账准备 | 3,2 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-039 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届监事会第3次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 8 月 21 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第 3 次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知 已于 2024 年 8 月 14 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本 次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 会议由公司监事会主席赵文丽女士主持，公司董事及高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为，公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年上半年的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第 1 次会议决议 （本页无正文，为《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门 会议第 1 次会议决议》之签字页） 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议第 1 次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 名。经全体独立董事共同推举， 会议由独立董事薛俊东先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公 司《独立董事工作细则》的相关规定，本次会议决议合法有效。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和举手表决， 形成以下决议： 一、审议并通过了《关于选举第六届董事会独立董事专门会议召集人的议 案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 ...

以上事项具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 二、终止向不特定对象发行可转换公司债券的原因 证券代码：002870 证券简称：香山股份 证券编号：2024-044 广东香山衡器集团股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 召开第六届董事会第 3 次会议、第六届监事会第 3 次会议，审议通过了《关于终 止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，决定终止向不特定对象发行可转 换公司债券。现将有关事项公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 1、2023 年 8 月 21 日，公司召开第五届董事会第 18 次会议、第五届监事会 第 17 次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 2、2023 年 9 月 6 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 其他关联资金往来 | 资金往 来方名 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024年半 年度期初 | 2024 年半年 度往来累计 | 2024 年半年 度往来资金 | 2024年半年 度偿还累计 | 2024年半年 度期末往来 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 联关系 | 目 | 往来资金 | 发生金额（不 | 的利息（如 | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | 来、非经营性 | | | | | | 余额 | 含利息） | 有） | | | | 往来） | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 上市公司的子公司 及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 上市 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-035 广东香山衡器集团股份有限公司 关于控股子公司对外提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）公司控股子公司为其控股子公司提供担保事项 为了增加均胜群英之控股子公司宁波新能源融资的灵活性，近日均胜群英与 广发银行股份有限公司宁波分行（以下简称"广发银行宁波分行"）签订了《最 高额保证合同》，均胜群英为宁波新能源向广发银行宁波分行申请融资提供担保， 担保本金最高限额为 10,000 万元。 本次担保发生前，均胜群英为宁波新能源提供的担保金额为 8,000 万元，剩 余可用担保额度为 10,000 万元；本次担保发生后，均胜群英为宁波新能源提供的 担保金额为 18,000 万元，剩余可用担保额度为 0 万元。 （二）公司控股子公司为其全资子公司提供担保事项 特别提示： 本次担保中，担保人为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称"均胜群英"）及其 境外全资子公司 JOYSONQUIN Automotiv ...