炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于 美格智能技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 中国 广东 深圳 南山区前海深港合作区国际仲裁大厦 17 层 1710、1711、1712 号 电话（Tel）：（0755）86703090 邮编：518052 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章、 规范性文件及现行有效的《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，炜衡沛雄（前海）联营律师事务所（以下简称"炜衡"） 接受美格智能技术股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指 派汪献忠律师、苗宝文律师（以下简称"炜衡律师"）出席贵公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和 结果等事项发表法律意见。炜衡律师在股东大会现场对本次股东大会进行见证。 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 股东大会法律意见书 为出具本法律意见书，炜衡律师出席本次股东大会，审查贵公 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-033 美格智能技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新议 案提交表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月16日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日 上午 9:15—9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点 美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深 圳国际创新中心B座三十二层）。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、会议主持人：董事长王平先 ...

东莞证券股份有限公司 关于美格智能技术股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为美格智能 技术股份有限公司（以下简称"美格智能""公司"） 2021 年度非公开发行股票 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，以及美格智能的实际 情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对美格智能的控股股东、实际控制人、持 股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员和部分中层以上管理人员等进行了有 计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深 圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 4 月 25 日，东莞证券相关人员按照要求完成了对美格智能控股股 东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员和部分中层以上 管理人员等的持续培训工作，特向贵所报送《东莞证券股份有限公司关于美格智 能技术股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训报告》。 | 培训日 ...

东莞证券股份有限公司 持续督导定期现场核查报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 被保荐公司简称：美格智能 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名： 邱添敏 联系电话：021-58763309 | | | 保荐代表人姓名： 潘云松 联系电话：021-58763296 | | | 现场检查人员姓名：潘云松、简雪霖 | | | 现场检查对应期间： 2023 年度 | | | 现场检查时间： 2024 年 4 月 25 日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | | 1） 查看公司公开信息披露文件； | | | 2） 查阅并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； | | | 3） 查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 | | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | ...

东莞证券股份有限公司 关于美格智能技术股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 次 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 2023 年度 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-031 1、公司持股5%以上股东王成及上海兆格企业管理中心（有限合伙）（以下 简称"上海兆格"）拟以协议转让方式合计出让本公司股份26,000,000股，占公 司总股本比例为10.08%。 2、王成先生为公司持股5%以上股东，其中直接持有公司股份25,600,640股， 占公司总股本比例为9.92%，通过上海兆格间接持有公司股份5,498,121股，占公 司总股本比例为2.13%。王成先生合计持有公司股份31,098,761股，占本公司总 股本比例12.05%。本次协议转让股份数量合计为26,000,000股，其中直接持有股 份出让数量为25,600,640股，通过上海兆格间接持股出让数量为399,360股。本 次协议转让完成后，王成先生不直接持有公司股份，通过上海兆格间接持有公司 股份5,098,761股，占公司总股本比例为1.98%，不再是公司持股5%以上股东。 3、本次协议转让的受让方承诺在转让完成后的六个月内不减持本次交易获 得的公司股份。本次协议转让的受让方以现金方式支付对价，资金来源为自有资 金。本次协议转让的受让方一和受让方二之间不 ...

美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(二) 美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(二) 上市公司名称：美格智能技术股份有限公司 法定住所：福建省仙游县鲤城街道******* 通讯地址：福建省仙游县鲤城街道******* 股份变动性质：持股数量增加（协议转让） 签署日期：二零二四年五月六日 1 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：美格智能 股票代码：002881 信息披露义务人：胡培泽 美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(二) 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 —权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本 报告书已全面披露信息披露义务人在美格智能技术股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"、"美格智能"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除 ...

美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(三) 美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(三) 上市公司名称：美格智能技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：美格智能 股票代码：002881 信息披露义务人：黄卫东 法定住所：广东省深圳市罗湖区红岭中路***** 通讯地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路***** 股份变动性质：持股数量增加（协议转让） 签署日期：二零二四年五月六日 1 2 美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(三) 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 —权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本 报告书已全面披露信息披露义务人在美格智能技术股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"、"美格智能"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署 ...

美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(一) 美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(一) 上市公司名称：美格智能技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：美格智能 股票代码：002881 信息披露义务人：王成 法定住所：广东省深圳市福田区****** 通讯地址：广东省深圳市福田区****** 股份变动性质：持股数量减少（协议转让） 签署日期：二零二四年五月六日 1 美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(一) 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 —权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本 报告书已全面披露信息披露义务人在美格智能技术股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"、"美格智能"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-032 美格智能技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺 不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、 实际控制人王平先生出具的《关于自愿承诺不减持公司股份的告知函》，现将有 关情况公告如下： 一、承诺的主要内容 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并按照相关规定及 时履行信息披露义务。 三、备查文件 1、控股股东、实际控制人王平先生出具的《关于自愿承诺不减持公司股份 的告知函》 特此公告。 基于对公司未来发展前景的高度信心及对公司价值的判断，为支持公司持续、 健康、稳定发展，增强广大投资者信心，维护广大投资者利益，公司控股股东、 实际控制人王平先生自愿承诺：即日起10个月内（即2024年5月10日至2025年3 月9日）不减持其所持有的公司股份，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增 股本、派发股票红利、配股、增发等事项而新增的股份。 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人王平先生 ...