市场扩张和并购 - 2023年6月28日拟现金收购上海悉地控股权[1] - 收购标的拟变更为上海悉地控制的部分资产，重点是苏州悉地控股权[1][4] - 主要交易对方原则同意转让苏州悉地51%股权[6] 未来展望 - 收购可夯实市政与交通领域竞争力，拓宽下游市场[10] - 交易完成后资产、营收规模及盈利能力将显著提高[11] - 继续磋商收购方案，预计不超三个月[13] 其他情况 - 因方案要素未确定，未披露重组预案[9] - 交易处筹划阶段，核心要素待论证协商，有不确定性[2][14] - 审计、评估及谈判未完成，能否签约有不确定性[2][14]

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2024-029 江苏中设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 8 日（星期一） 7、出席对象： （1）截至 2024 年 7 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 7 月 15 日（星期一）14：30。 （2）网络投票：2024 年 7 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，及下午 1:00-3:00；通过深圳 ...

权益分派 - 以总股本156,157,166股为基数进行2023年年度权益分派[2] - 每10股分配现金0.65元（含税），不送红股和转增股本[2] - QFII等每10股派0.585元[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月4日[7] - 除权除息日为2024年7月5日[7] - 权益分派业务申请期为2024年6月14日至7月4日[10] 红利发放 - 委托代派的A股股东现金红利2024年7月5日划入账户[9] 备查文件 - 第三届董事会第十六次会议决议[12] - 2023年年度股东大会决议[13]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金购买悉地设计控股权，收购比例待协商[2] - 交易处于筹划阶段，未签协议，核心要素待论证协商[2] - 自2023年6月28日多次披露重组公告，相关工作正进行[6] - 交易方案细节在磋商谈判，各方积极沟通推进[4][6] - 交易最终实施及方式、进度有不确定性[7]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会董事会于2024年4月23日公告通知各股东[5] - 现场会议于2024年5月20日14:30在无锡召开[5] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年5月20日[6] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东13人，代表股份65,274,489股，占总股本41.8005％[7] - 《2023年度董事会工作报告》等7项议案表决同意股数均为65,274,489股，占比100％[10][11][12][13][15][16][17] 议案情况 - 《关于修订独立董事工作制度的议案》同意65,274,489股，占比100％[18] - 《关于预计2024年度公司日常关联交易额度的议案》同意23,734,616股，占比100％[20] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及人员资格均合法有效[20][21]

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东； 江苏中设集团股份有限公司 4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 2：30 开始 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3 ...

证券代码：002283 证券简称：中设股份 公告编号：2024-022 江苏中设集团股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持公司股份 时间过半的进展公告 控股股东之一致行动人无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体 成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司于 2024 年 5 月 6 日收盘后收到公司控股股东之一致行动人无锡炬航 《关于增持公司股份进展的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1．江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日披露了 《关于控股股东之一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编 号 2024-005），控股股东无锡市交通产业集团有限公司（以下简称"无锡交 通"）之一致行动人无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡炬 航"）计划使用自有资金自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过深圳证券交易 所交易系统增持公司股份，增持金额不少于人民币 4000 万元且不超过人民币 7500 万元。 2． ...

股价情况 - 公司2024年4月23 - 25日股票收盘价格涨跌幅累计偏离27.62%，属异常波动[3] 市场扩张和并购 - 公司筹划现金购买悉地设计股权或资产，处筹划阶段[4] 其他情况 - 公司经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[4][6] - 控股股东及实控人异常波动期间未买卖股票[4]

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-020 江苏中设集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 特别提示： 1、江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以支付现金 的方式购买上海悉地工程设计顾问股份有限公司（以下简称"悉地设计"或 "标的公司"）控股权，具体收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后， 悉地设计将成为公司控股子公司。 2、本次交易仍处于筹划阶段，相关的财务审计及方案论证、谈判等工作正 在开展，目前各方尚未签署相关协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进 一步论证和协商。交易各方能否就交易相关事项达成一致并签署正式交易文件， 能否通过必要的决策审批程序，仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易 事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 公司于 2023 年 6 月 28 日对外披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公 告》（公告编号：2023-023），于 2023 年 7 月 2 ...

关键财务指标同比变化 - 2024年第一季度营业收入141,770,175.18元，较上年同期减少5.96%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润9,959,464.30元，较上年同期减少9.86%[5] - 2024年第一季度基本每股收益0.06元/股，较上年同期减少14.29%[5] - 2024年Q1营业成本90572321.27元，上年同期为102466907.03元[18] - 2024年Q1净利润11333490.70元，上年同期为11955548.93元[18] - 2024年Q1归属于母公司所有者的净利润9959464.30元，上年同期为11049003.06元[18] - 2024年Q1基本每股收益0.06元，上年同期为0.07元[19] - 2024年Q1销售商品、提供劳务收到的现金244457409.14元，上年同期为202443266.96元[20] - 2024年Q1经营活动现金流入小计254661621.99元，上年同期为206399217.96元[21] - 2024年Q1经营活动产生的现金流量净额 -21179467.88元，上年同期为 -9587479.42元[21] - 2024年Q1投资活动产生的现金流量净额 -10426381.54元，上年同期为 -27460667.63元[21] - 2024年Q1筹资活动产生的现金流量净额 -800606.22元，上年同期为 -622886.25元[21] - 2024年Q1期末现金及现金等价物余额173198561.59元，上年同期为143875517.56元[21] 关键财务指标较上年度末变化 - 2024年第一季度末总资产1,236,245,170.45元，较上年度末减少6.26%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益687,734,489.78元，较上年度末增加1.47%[5] 非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计507,086.29元[6] 部分资产负债项目较年初变化及原因 - 报告期末交易性金融资产较年初增长1401.43%，因购买银行理财产品[9] - 报告期末应收票据较年初增长362.79%，因收到银行承兑增加[9] - 报告期末应付职工薪酬较年初下降52.60%，因上年计提薪酬发放[9] 普通股股东情况 - 报告期末普通股股东总数16,218人[11] 特定股东持股情况 - 陆卫东、孙家骏、周晓慧持股比例分别为1.73%、1.62%、1.50%，持股数量分别为2,029,536.00股、2,530,100.00股、2,339,977.00股[12] 部分资产负债项目期末与期初余额对比 - 2024年3月31日货币资金期末余额175,488,369.62元，期初余额207,894,825.26元[14] - 交易性金融资产期末余额10,510,000.00元，期初余额700,000.00元[14] - 应收账款期末余额292,978,472.17元，期初余额318,523,483.91元[15] - 合同资产期末余额511,664,643.33元，期初余额548,995,116.26元[15] - 资产总计期末余额1,236,245,170.45元，期初余额1,318,822,722.13元[15] - 应付账款期末余额220,884,044.36元，期初余额304,786,758.00元[15] - 流动负债合计期末余额444,370,932.79元，期初余额538,887,499.75元[16] - 负债合计期末余额449,888,204.32元，期初余额543,799,246.70元[16] 营业总收入对比 - 本期营业总收入141,770,175.18元，上期为150,751,029.76元[17]