独立董事任职资格 - 黄培明通过公司第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 黄培明及直系亲属持股、任职情况符合要求[10] - 黄培明近十二个月无不符合任职情形[12] - 黄培明近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[14][15] - 黄培明担任独立董事公司数量及任期合规[15][16] - 黄培明承诺对声明及材料真实性负责[16]

审计机构聘请 - 2024年6月27日公司会议审议通过继续聘请公证天业为2024年度审计机构并提交股东大会审议[1][12] - 2024年6月24日公司董事会审计委员审查后认可公证天业并提交董事会审议[11] 审计机构情况 - 截至2023年末，公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务业务审计报告的142人[2] - 2023年度公证天业收入30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[2] - 2023年公证天业上市公司年报审计客户62家，收费6311万元，同行业上市公司审计客户2家[2][3] - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[3] 审计机构合规 - 公证天业近三年因执业行为受警告行政处罚1次，监督管理措施5次、自律监管措施1次[3] - 14名从业人员近三年因公证天业执业行为受监督管理措施5次、自律监管措施3次，12名受警告行政处罚各1次[3] - 项目合伙人柏荣甲2024年3月因无锡环保集团年报审计项目被财政部警告[9] 审计收费 - 审计收费根据公司业务规模等多方面因素及事务所收费标准确定[10]

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2024-026 江苏中设集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室召开，会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议 通知于 2024 年 6 月 17 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。会议采用现场及通讯方式进行表决。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司监事列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 公司第三届董事会将于 2024 年 10 月届满，结合公司目前董事会构成及任职情 况，为进一步完善公司内部治理结构，经与主要股东沟通，公司决定提前进行董事 会换届选举。经公司控股股东无锡交通产业集团有限公司推荐，公司董事会同意提 名顾 ...

提名人江苏中设集团股份有限公司董事会现就提名李兴华为江苏中设集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 证券代码: 002883 证券简称: 中设股份 江苏中设集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券 ...

三、本人符合中国证监会 上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人李兴华，作为江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 江苏中设集团股份有限公司 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反 中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委 关于规范中管干部辞去公职 或者退 离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...

换届选举 - 公司第三届董事会、监事会任期2024年10月届满，决定提前换届[1] - 6月27日董事会提名4名非独立董事、3名独立董事候选人[2] - 6月27日监事会提名2名非职工代表监事候选人[3] 股权情况 - 陆卫东持有公司1.73%的股份[10] - 无锡通汇相关子公司共持有公司13.76%的股份[11] - 王楠直接持有公司股票36,000股，持股比例0.02%[16][17]

融资与投票 - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[2] - 特定股东权益比例及选举董事或监事、选举独立董事时应采用累积投票制[2] 董事与会议 - 董事辞职需提交书面报告，董事会2日内披露情况[4] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[4] - 董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4][5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[5] - 董事长审定并签署公司资本运作及投融资方案，决定特定标准以下交易事项[5][8] - 董事会会议通知包含日期、地点等内容[8][9] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[9] 高管规定 - 不得担任董事情形适用于高级管理人员[9][10] - 董事忠实义务和部分勤勉义务规定适用于高级管理人员[10] 报告与分红 - 公司需按规定时间报送年度、半年度、季度财务会计报告[6] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[6] - 公司原则上每年度进行一次利润分配，可进行中期分红，方案需经审议提交股东大会批准[7][8] - 差异化分红政策中现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达25%[7] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[7] - 不同发展阶段及资金安排下现金分红在利润分配中占比有不同规定[8] - 公司未按章程规定或低于规定比例分红，董事会应披露原因，独立董事发表意见，议案需经审议提交股东大会批准[9] 其他事项 - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[9] - 本次《公司章程》修订事项需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[9] - 《公司章程》最终修订情况以市场监督管理部门最终核准登记结果为准[9] - 江苏中设集团股份有限公司董事会发布相关内容的日期为2024年6月28日[10]

公司人事 - 2024年6月27日公司董事会会议通过授予陈凤军终身名誉董事长议案[1] - 陈凤军1997年入职公司前身，2004年起任董事长[1] - 换届前陈凤军继续履行董事长、总裁职责[2] - 终身名誉董事长不参与治理，可提建议、列席董事会[2]

江苏中设集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐建荣，作为江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 如有）。 一、本人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会 上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反 中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...

证券代码: 002883 证券简称: 中设股份 江苏中设集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏中设集团股份有限公司董事会现就提名唐建荣为江苏中设集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...