董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时董事会会议[6] - 董事长10日内召集主持会议[8] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知[16] - 紧急时可口头通知开临时会[16] 会议变更与延期 - 定期会议变更提前3日发书面通知[19] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[19] - 2名及以上独董提延期，董事会应采纳[18] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[20] - 表决一人一票，分同意、反对和弃权[28] - 提案全体董事过半数通过，担保需三分之二以上出席董事同意[30][31] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，决议过半数通过，不足3人提交股东会[32] 提案处理 - 未通过提案，条件未大变1个月内不再审议[34] - 1/2以上与会董事或2名以上独董可要求暂缓表决[35] 其他 - 会议档案保存15年[42] - 议事规则董事会制订，股东会审议通过生效修改[43]

公司章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”修改为“股东会”[2] - 新增依据《中华人民共和国证券法》制定章程[1] - 新增法定代表人相关内容及公司设立党组织开展活动内容[3][7] - 明确股东责任、股份发行原则及经营范围变更[5][8][9] 股份与股东权益 - 公司成立时向发起人发行普通股4000万股，每股面值1元[10] - 已发行股份数为15615.7166万股，均为普通股，占比100%[12] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[6] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[21] - 设立审计、战略、提名以及薪酬与考核四个专门委员会[67] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[26] 决策与审批权限 - 股东会审议重大资产购买、出售、对外投资、关联交易等事项[10][11] - 年度股东会可授权董事会决定特定融资事项[11] - 公司对外担保部分情形须经股东会审议[11] 公司运营与管理 - 公司在会计年度结束和上半年结束后规定时间内报送报告[30] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[30] - 实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[31] 公司变更与解散 - 公司注册登记机关由无锡市工商行政管理局变更为无锡市数据局[2] - 减少注册资本需通知债权人并公告，减资后利润分配受限[32][33] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[33]

人事变动 - 董事长顾小军、副董事长兼财务负责人周志东因工作调整辞职，原定任期至2027年7月14日[3] - 公司拟补选朱冬青、胡志伟为第四届董事会非独立董事候选人[7] - 公司聘任过宁一为财务负责人[8] 人员信息 - 朱冬青、胡志伟、过宁一均未持有公司股票，无关联关系，符合任职资格[14][18][21] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月11日[11]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月28日14:30，网络投票同日[3] - 股权登记日为2025年7月21日[4] - 会议登记时间为2025年7月24日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362883"，投票简称为"中设投票"[17] - 交易系统投票时间为2025年7月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 互联网投票系统时间为2025年7月28日9:15 - 15:00[22] 议案情况 - 议案1为累积投票议案，应选非独立董事2名[5] - 议案2、3、4为特别决议事项，需三分之二以上同意通过[6] - 同意补选非独立董事朱冬青、胡志伟等议案[24]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议通知于2025年6月30日发出[2] - 会议于2025年7月10日在公司会议室召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3] 公告信息 - 公告日期为2025年7月11日[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年7月10日召开[2] - 公司定于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会[11] 人事变动 - 朱冬青、胡志伟为第四届董事会非独立董事候选人[3] - 聘任过宁一女士担任公司财务负责人[6] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票[3][6][7][9][10][12] - 三项修订议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7][9][10]

行业表现 - A股专业服务概念午后回升 [1] - 国义招标30cm2连板 [1] - 广咨国际涨超18% [1] - 德必集团涨超13% [1] - 天沃科技、中设咨询、新城市、筑博科技等个股跟涨 [1] 公司表现 - 国义招标表现突出，连续两日涨停 [1] - 广咨国际涨幅显著，超过18% [1] - 德必集团涨幅超过13% [1] - 其他公司如天沃科技、中设咨询、新城市、筑博科技均有上涨 [1]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以总股本156,157,166股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税）[1] - 扣税后QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[1] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月19日[1] - 除权除息日为2025年6月20日[1] 分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年6月19日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东[2] - 现金红利将于2025年6月20日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[2] 其他事项 - 如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例[1] - 权益分派业务申请期间为2025年6月9日至登记日2025年6月19日[2]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案于2025年5月20日获股东大会通过[2] - 公司总股本156,157,166股，每10股派0.20元现金（含税）[2][6] 不同股东派息 - QFII等每10股派0.18元[6] - 个人股息红利税差别化征收[6] - 香港投资者红利税按10%征收[7] 时间安排 - 股权登记日2025年6月19日，除权除息日20日[7] - 分派对象为6月19日收市后在册全体股东[8] - A股股东红利6月20日划入账户[9] - 业务申请期为6月9日至19日[10]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，中设股份报收于10.89元，较上周的10.56元上涨3.13% [1] - 本周中设股份5月30日盘中最高价报11.0元，5月26日盘中最低价报10.5元 [1] - 中设股份当前最新总市值17.01亿元，在工程咨询服务板块市值排名39/41，在两市A股市值排名5022/5146 [1] 股东增持计划 - 控股股东一致行动人无锡炬航计划自2025年4月10日起6个月内增持公司股份，增持金额不超过5000万元，不低于2500万元 [1] - 截至公告披露日，无锡炬航尚未实施增持 [1] - 无锡炬航将资金来源由"自有资金"调整为"自有资金和自筹资金" [1] - 无锡炬航获得中信银行无锡分行贷款承诺函，贷款金额不超过4500万元且不超过增持实际使用资金的90%，贷款期限为3年 [1]