公司业务概况 - 专注数控研磨抛光设备研发、生产和销售，消费电子是主要应用领域之一 [2] - 拉床业务传承自“长沙机床厂”，有立式液压内拉床等多种产品 [2] - 半导体板块是未来发展重点领域之一 [5] - 高端数控磨床研发生产是技术创新和发展重要方向 [6] 客户与合作 - 部分下游客户为苹果、华为等知名电子品牌企业提供制造服务 [2] 产品应用 - 产品可对 3C 产品外观部件进行磨抛加工，涉及多种超硬、难加工材料 [2] - 拉床产品在汽车、航空航天等行业关键零部件加工领域广泛应用 [3] - 磨床产品在半导体领域应用涉及多道加工环节和不同材质关键材料 [5] - 高精度数控复合立式磨床覆盖轴承零部件等多个领域 [6] 行业进出口情况 - 2024 年中国机床工具行业进出口总体略有下降，进口 101.6 亿美元，出口 217.2 亿美元 [4] - 2024 年金属切削机床进口 48.3 亿美元，出口 56.0 亿美元 [4] - 2024 年我国磨床进口金额 8.3 亿美元，同比增长 7.7%，连续 4 年排进口金属加工机床前三位 [4] 未来规划 - 深耕消费电子赛道，响应客户技术需求，保持技术协同 [2] - 继续在高端通用磨床领域发力，加大研发和生产力度 [6] - 关注 3D 打印零部件表面处理和设备升级要求，满足市场需求 [7]

减持计划 - 许燕鸣计划减持不超155万股，占总股本0.9944%；易欣、杨任东计划减持不超46125股，各占0.0296%[3] 减持结果 - 许燕鸣合计减持155万股，占总股本0.99%，持股降至4.21%；易欣和杨任东未减持[4] 减持明细 - 2024年12月2 - 10日及2025年2月6日许燕鸣多次减持，涉及不同数量、价格和占比[5]

公司变更 - 公司注册资本由15,587.5万元减少至15,580.5万元[2] - 公司总股本由155,875,000股减少至155,805,000股[2] 手续办理 - 公司完成工商变更及公司章程备案登记手续[2] - 公司取得湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》[2]

2024年度净利润及业绩下降原因 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为1100万元至1600万元，同比下降60.07%至72.55%[2] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为100万元至600万元，同比下降76.53%至96.09%[2] - 2024年度基本每股收益预计为0.0706元至0.1027元，同比下降[2] - 2024年度业绩下降主要受下游客户经营变化和市场竞争影响，导致主要销售产品毛利率大幅下降[5] 2024年度公司成本及激励计划 - 2024年度公司限制性股票激励计划的摊销成本增加[5] 2025年公司发展计划 - 2025年公司计划通过技术创新提升产品竞争力，实现市场占有率和利润率的同步提升[6][7] 业绩预告数据披露情况 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[4][8]

股东大会安排 - 公司2024年12月8日决定召开第二次临时股东大会，10日公告通知[4][5] - 股东大会于2024年12月30日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，持表决权股份63,741,735股，占比40.9112%[7] - 通过网络投票股东112人，持表决权股份399,885股，占比0.2567％[8] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意64,112,220股，占比99.9542%[14] - 《关于公司向银行申请综合授信额度议案》同意64,118,120股，占比99.9634%[16] - 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理议案》同意64,103,220股，占比99.9401%[17] 人员选举 - 选举许世雄等人为非独立董事、独立董事、非职工代表监事[18][19][21][22][23][24][25][27] 其他情况 - 本次股东大会无增加临时提案情况[11] - 议案4、5、6采用累积投票制表决[28] - 股东大会表决程序及结果合法有效，召集、召开程序符合规定[29]

人事变动 - 选举许世雄为公司第五届董事会董事长[1] - 聘任许燕鸣为公司总经理[4] - 聘任许亮等人为副总经理等职务[5] 公司决策 - 审议通过对外投资设立越南孙公司议案[5][6]

董事会换届 - 公司于2024年12月30日完成第五届董事会换届选举[1] - 第五届董事会由7名董事组成，任期三年[1] 董事会构成 - 董事会中兼任高管及职工代表的董事人数未超总数1/2[2] 专门委员会 - 各专门委员会成员及主任委员确定[4] - 专门委员会成员任期与本届董事会一致[4] 人员变动 - 第四届董事会独立董事苟卫东任期届满离任，未持股[5]

会议信息 - 现场会议于2024年12月30日下午14:00召开[2] - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[2] - 会议通知于2024年12月10日在巨潮资讯网公告[2] 股东投票 - 现场和网络投票股东115人，代表股份64,141,620股，占总股份41.1679%[3] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意64,112,220股，占99.9542%[4] - 《关于申请综合授信额度议案》同意64,118,120股，占99.9634%[5] - 《关于现金管理议案》同意64,103,220股，占99.9401%[7] 人员选举 - 选举许世雄为非独立董事，同意63,763,796股，占99.4110%[8] - 选举李冬茹为独立董事，同意63,749,777股，占99.3891%[11] - 选举李海燕为非职工代表监事，同意63,749,774股，占99.3891%[13]

人事变动 - 公司于2024年12月30日聘任许燕鸣为总经理等多人任职[1] 人员持股 - 许燕鸣直接持股7416285股，占比4.7600%[6] - 许亮直接持股5790550股，占比3.7165%[9] - 易欣直接持股184500股，占比0.1184%[11] 人员资质 - 易欣和孙勇取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书[3] 联系方式 - 易欣联系电话、传真及电子信箱[3]

公司治理 - 2024年12月30日召开第五届监事会第一次会议[1] - 全体监事一致选举李海燕女士担任第五届监事会主席[1] 市场扩张 - 会议审议通过对外投资设立越南孙公司的议案[2]