人事变动 - 公司于2024年12月30日聘任许燕鸣为总经理等多人任职[1] 人员持股 - 许燕鸣直接持股7416285股，占比4.7600%[6] - 许亮直接持股5790550股，占比3.7165%[9] - 易欣直接持股184500股，占比0.1184%[11] 人员资质 - 易欣和孙勇取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书[3] 联系方式 - 易欣联系电话、传真及电子信箱[3]

公司治理 - 2024年12月30日召开第五届监事会第一次会议[1] - 全体监事一致选举李海燕女士担任第五届监事会主席[1] 市场扩张 - 会议审议通过对外投资设立越南孙公司的议案[2]

会议信息 - 公司于2024年12月30日召开第二次临时股东大会和第五届监事会第一次会议[1] 监事会组成 - 公司第五届监事会由3名监事组成，任期三年[1] - 非职工代表监事为李海燕女士（监事会主席）、戴盛先生[1] - 职工代表监事为刘忠告先生[1] 职工代表监事情况 - 刘忠告先生1985年出生，中专学历[3] - 2014年4月至今任公司机械装配钳工班组组长[3] - 2021年11月至今任公司职工监事[3] - 截止公告日，未持有公司股份[3]

市场扩张和并购 - 2024年12月30日公司审议通过对外投资设立越南孙公司议案[2] - 拟以不超100万美元或等值人民币自有资金投资[2] - 越南孙公司暂定名宇环新越智能装备有限公司，注册资本10万美元或等值人民币[3] - 全资子公司YUHUAN INTERNATIONAL PTE.LTD.持股100%，现金出资[3][5] 未来展望 - 投资符合扩大国际化经营规模战略规划[6] - 需办理境内外审批登记，面临政策法律风险，将规避降低风险[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十四次会议于2024年12月23日召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案审议 - 审议通过对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案[1] - 审议通过制定《宇环数控机床股份有限公司舆情管理制度》的议案[2] 表决结果 - 增资议案有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票[2] - 舆情管理制度议案有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十四次会议于2024年12月23日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案[1] - 表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票[2]

舆情管理策略 - 制订舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类，秉持依法依规等原则处理[3] 组织架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] 信息处理 - 证券部负责舆情信息采集分析，范围涵盖多类载体[8][9] 处置方式 - 一般舆情由董秘等灵活处置，重大舆情工作组决策部署[8][9] 责任追究 - 内部人员违规受处分，媒体造假公司追究法律责任[12]

市场扩张和并购 - 公司拟2000万元向子公司南方机床增资，666.67万元计注册资本，1333.33万元计资本公积[1] - 增资后公司持有南方机床股权比例由33.33%增至60.00%[1] 业绩总结 - 南方机床2023年度营收5005.57万元，净利润393.49万元[6] - 2024年1 - 6月营收1120.36万元，净利润 - 328.72万元[6] 数据相关 - 2023年末南方机床资产5080.07万元，负债3795.85万元，权益1284.22万元[6] - 2024年6月末资产7159.80万元，负债6169.12万元，权益990.68万元[6] - 2024年6月30日南方机床股东全部权益市场价值3021.00万元[9] - 本次增资价格3元/注册资本[10] - 南方机床原注册资本1000万元，增资后为1666.67万元[4][8] 未来展望 - 本次增资利于优化南方机床资本结构，增强发展动力和竞争力[12]

限制性股票激励 - 2023年11月24日向142名激励对象授予364.00万股限制性股票，授予价格10.34元/股[3] - 2024年决定回购注销7名激励对象的7万股限制性股票[3][4] - 第一个解除限售期解除限售比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[5] - 本次符合解除限售条件的激励对象135人，可解售142.8万股，占总股本0.9165%[1] - 本次激励计划授予限制性股票第一个限售期于2024年12月6日届满，上市流通日为2024年12月18日[1][6] 业绩情况 - 2023年公司营业收入为42,036.20万元，较2022年增长17.48%[7] - 2023年扣除股权激励成本前的合并净利润为6,865.22万元，较2022年增长26.02%[7] - 第一个解除限售期业绩考核目标为2023年营收或净利润增长率不低于15%（以2022年为基期）[7] 股份变动 - 限售流通股变动前53,066,573股占比34.06%，变动后51,718,573股占比33.19%[12] - 无限售流通股变动前102,738,427股占比65.94%，变动后104,086,427股占比66.81%[12] - 股份总数变动前后均为155,805,000股占比100.00%[12]

公司基本信息 - 公司于2017年9月15日获批发行2500万股人民币普通股，10月13日在深交所上市[5] - 公司注册资本为15580.5万元[5] - 公司股份总数为155805000股，均为普通股[12] 股东相关 - 许世雄等4位发起人认购股份及比例分别为3060万股（51.00%）、675万股（11.25%）、390万股（6.50%）、360万股（6.00%）[12] - 董事等人员任职期间、上市1年内、离职半年内转让股份有规定[19] - 董事等人员股票买卖6个月内收益归公司[19] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[25] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[26] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[31][35] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[37] - 股东大会会议记录保存不少于10年[45] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[46] - 关联交易决议需经出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[49] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[62] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[68] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[68] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[69] - 董事会会议记录保存不少于10年[70] 管理层 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[71] - 副总经理由总经理提名或建议，经董事会审议后聘任或解聘[73] - 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议筹备等事宜[74] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[79] - 监事会每6个月至少召开一次会议[79] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报等[83] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[83] - 法定公积金转为资本时留存不少于转增前注册资本25%[84] - 公司股东大会决议或董事会制定方案后，须在两个月内完成股利派发[85] - 现金分红有条件，满足条件时每年现金分配利润原则上不低于20%[85][86] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准[93] - 公司聘用有“从事证券相关业务资格”的会计师事务所，聘期1年可续聘[95][96] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[101] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[105] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[105]