证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-021 广东德生科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营的需要，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"德生科技"）预计 2024 年度将与关联方杭州海康威视数字技术股份有限公 司（以下简称"海康威视"）及其子公司发生向关联方销售商品、采购商品的日 常关联交易，预计总金额将不超过人民币 800.00 万元。2023 年度上述日常关联 交易总额为 532.34 万元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本 议案无关联董事需回避表决，已经独立董事专门会议审议通过。该议案无需提交 股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易定 | 2024 年预计 | 截至披露日 | 2023 | 年发生 ...

财务规划 - 以《2023年度财务报告》编制《2024年度财务预算报告》[2] - 计划2024年实现营收和净利润稳定增长[4] 业务发展 - 三代卡份额保持行业领先[5] - 加大数据服务和AI产品投入[5] - 升级一卡通数据分析平台并叠加运营服务[5] 项目推进 - 加快推进募集资金投资项目建设[5] 人才建设 - 有序引进中高端人才[6] - 通过德生学院加强人才梯队建设[6] 扩张策略 - 以“内生+外延”方式实现能力和资源扩张[6] 风险提示 - 预算目标实现存在不确定性[8]

利润分配 - 2023年度拟每10股派现金红利0.5元（含税）[24] 关联交易 - 2024年日常关联交易预计800万元，2023年为532.34万元[28] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超35000万元闲置资金现金管理[33] 债券决议 - 拟将发行可转债决议有效期延至2025年5月25日[35] 会议审议 - 监事会通过多项2023年度报告及续聘审计机构议案[1][4][8][11][14]

会议相关 - 公司第三届董事会第三十次会议于2024年4月18日召开，应到董事9人，实到9人[1] - 会议审议通过《2023年年度报告》及其摘要等多项议案，表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][8][11][13][17][21][25][29][31][35][38][42] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议，包括《2023年年度报告》等[4][9][14][18][22][27][32][39] - 公司董事会拟于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议相关议案[61] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为向全体股东每10股分配现金红利0.5元（含税），不转增股本、不送红股[30] 审计机构 - 2024年度拟继续聘任致同会计师事务所为财务审计和内控审计机构，聘期一年[15] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额为800万元，2023年发生金额为532.34万元[34] - 向杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司销售商品2024年预计金额600万元，2023年发生金额503.73万元[34] - 向杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司采购商品2024年预计金额200万元，2023年发生金额28.61万元[34] 会计政策 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》对2023年度会计政策进行变更，本报告期内无重大影响[28] 授信与资金管理 - 公司拟向银行申请综合授信人民币140,200万元，授信期限一年[43] - 公司及子公司拟使用不超过人民币35,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超十二个月[45] - 向招商银行申请授信额度10,000万元[43] - 向中国工商银行申请授信额度37,200万元[43] - 向中国农业银行申请授信额度10,000万元[43] 子公司贷款 - 公司全资子公司德岳置业拟以地块抵押贷款不超2亿元，贷款期限不超15年，公司提供连带责任担保[47] 债券与股票发行 - 公司将向不特定对象发行可转换公司债券的决议有效期延长12个月至2025年5月25日[51] - 公司提请股东大会将办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期延长12个月至2025年5月25日[54] - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超人民币3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[58] 其他 - 公司独立董事提交《2023年度独立董事述职报告》，将在2023年年度股东大会上述职[7]

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定，认真履行监事会职责，积极开展工作， 对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等 方面实施了有效监督，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益，促进了公司 规范化运作。现将监事会 2023 年主要工作内容汇报如下： 一、2023 年度监事会会议的召开及决议实施情况 序号 时间 会议名称 审议事项 1 2023年1月16日 第三届监事 会第十五次 会议 1、审议《关于向 2022 年股票期权激励计划激励 对象首次授予股票期权的议案》。 2 2023年4月17日 第三届监事 会第十六次 会议 1、审议《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要 的议案》； 2、审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告> 的议案》； 3、审议《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使 用情况专项报告>的议案》； 4、审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的 议案》； 5、审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的 议案》； 6、审议《关于会计政策变更的议案》； 7、审议《关于 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-018 广东德生科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的 第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同会计师事务所"）为公司2024年度财务审计机构和内控审计 机构。具体事项如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局，NO.0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （一）机构信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 致同会计师事务所 ...

募集资金情况 - 2017年10月10日公司公开发行3334万股，发行价每股7.58元，截至10月16日共募集资金25271.72万元，扣除费用后净额为21386.25万元[15] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入募投项目19223.83万元，未使用金额为3637.24万元[16] - 2023年度以募集资金直接投入募投项目0万元，截至2023年12月31日累计直接投入19223.83万元[17] - 2023年11月6日，公司归还2022年11月用于补充流动资金的3580万元募集资金[17] - 2023年公司同意使用不超过3600万元闲置募集资金补充流动资金，截至12月31日共使用3580万元[18] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入19223.83万元，未使用金额为3637.25万元，用于补充流动资金3580万元，期末余额为57.25万元[18] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额合计572512.35元[20] - 2023年度利息收入扣除手续费为0.01万元[20] - 公司募集资金总额为2.150134亿元，已累计投入1.922383亿元[34] 募投项目变更 - 2020年公司变更募投项目，三个项目总投资额从22676万元调整至45065.77万元[23] - 公司将募投项目“社会保障卡信息化服务平台技术改造”“信息化服务研发中心技术改造”及“营销及服务网络技术改造”达到预定可使用状态的时间从2022年12月延期至2024年12月[24] - 公司使用原“社会保障卡信息化服务平台技术改造”项目调出的1.105383亿元中的2273.5万元，用于“数字化就业综合服务平台项目”[25] - “信息化服务研发中心技术改造”项目变更为“数字化创新中心及大数据平台技术改造项目”，变更后计划投资总额从1.638297亿元增至1.905696亿元，计划使用募集资金不变仍为8221.58万元[27] - “营销及服务网络技术改造”项目调整后计划投资总额从8443.19万元变为8444.49万元，计划使用募集资金不变仍为2225.93万元[28] 募投项目进度 - “居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目”截至期末投资进度为86.77%[34] - “数字化就业综合服务平台项目”截至期末投资进度为100.00%[34] - “数字化创新中心及大数据平台技术改造项目”截至期末投资进度为91.81%[34] - “营销及服务网络技术改造”项目截至期末投资进度为80.11%[34] - 居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目累计投入金额8780.33万元，进度86.77%[37] - 数字化就业综合服务平台项目累计投入金额2273.50万元，进度100.00%[37] - 数字化创新中心及大数据平台技术改造项目累计投入金额8221.58万元，进度91.81%[37] - 营销及服务网络技术改造项目累计投入金额2225.93万元，进度80.11%[37] 资金使用 - 公司于2020年使用募集资金2.187933241亿元对德岳置业增资，其中1000万元计入注册资本，2.0887933241亿元计入资本公积，增资后德岳置业注册资本由5000万元增至6000万元[24] - 公司以首次公开发行募集资金置换先期已支付发行费用的自有资金1243.96万元[35] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4342.00万元[35] - 公司使用不超过3000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日共使用3580.00万元[35] 项目金额调整 - 三个建设项目总投资额从22676.00万元调整为45065.77万元[35] - “营销及服务网络技术改造”项目募集资金承诺投资总额从2110.04万元调增至2225.93万元，募集资金总额从21366.25万元调增至21501.94万元[35]

国泰君安证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员沟 通，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、年度内部控制自我评 价报告以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制的完整性、合理性及有 效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。纳入 评价范围的单位包括广东德生科技股份有限公司及全部纳入合并范围的分、子 公司。 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的业务 和事项主要包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金管理、采 购管理、资产管理、销售管理、对外担保管理、关联交易控制管理、财务报告、 合同管理、募集资金的使用、信息与沟通、内部监督等内容。 国泰君安证券股份有限公司 关于广东德生科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰君安证券"）作 为广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发 ...

广东德生科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （付宇） 本人作为广东德生科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： （一）出席董事会和股东大会的情况 报告期内，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议相关 材料，参与各议案的讨论并提出合理建议。公司 2023 年度董事会、股东大会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序， 合法有效。本人出席董事会及股东大会情况如下： | 年度内召开董事次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 是否连续二次未亲自出席会议 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 9 | 0 | 否 | | 年度内召开股东大会次数 | | 列席股东大会次数 | | | 5 | | 5 | | 本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在提出反对、保留意见和 无法发表意见的情形；无缺席董事会会议的情况。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 付宇先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 曾就职于瓮福集团有限公司、贵州省 ...

广东德生科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《审 计委员会工作细则》等有关规定，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同会计师事务所"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局，NO.0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 ...