审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数并担任召集人，召集人应为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 任期与同届董事会董事相同，独立董事委员连续任职不超六年[5] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制等[11] - 监督外部审计机构聘用，审议决定聘用机构并提审计费用建议[15] - 每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职情况评估报告[12] - 监督评估内部审计工作，参与内部审计负责人考核[13][15] 审计委员会运作 - 例会每季度召开一次，可召开临时会议[22] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数同意通过[23] - 表决方式为举手表决或书面表决，表决意向分赞成、反对和弃权[31] 其他规定 - 公司披露年度报告时应披露审计委员会年度履职情况[23] - 工作细则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责修订[34] - 工作细则解释权归属公司董事会[35]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[3] - 出现特定情形时，公司应在2个月内召开临时股东会[3] 股东会召集与通知 - 董事会收到提议后，需在10日内书面反馈是否同意召开临时股东会[8] - 董事会同意召开，应在作出决议后的5日内发出通知[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[5] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例不得低于10%[11] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[17] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[14] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提提案[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[14] 投票相关 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[23] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[42] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决[43] 主持与选举 - 董事长不能履职时，由过半数董事推举副董事长主持，副董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持[22] - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制[25] - 当选董事人数少于应选董事人数两名以上，淘汰所得票最后一位后重新选举；仅少一名或三轮选举仍不足，公司应15天内召开董事会再次召集临时股东会推选缺额董事[26] - 如经选举董事会人数未达法定或章程规定最低人数，原任董事不能离任，公司应15日内召开董事会再次召集临时股东会推选缺额董事[26] 决议相关 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[33] - 公司一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，由股东会以特别决议通过[35] 其他 - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明相关内容[20] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应经过公证[29] - 会议记录保存期限为10年[38] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法或违反章程的股东会决议[40] - 公司应在股东会结束后2个月内实施有关派现、送股或者资本公积转增股本提案的具体方案[43]

第二章 业务管理架构与职责 佛燃能源集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投 资风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规、规范性文件以及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"外汇衍生品交易业务"主要指公司在境内 及港澳地区从事外汇掉期等衍生品交易。 第三条 公司从事外汇衍生品交易业务，须经公司董事会审议通 过后提交股东大会，股东大会审议通过后方可进行交易业务。 第四条 外汇衍生品交易业务应遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，严格控制投资风险，注重投资效益，确保与公司的风险管理策 略和承受能力相匹配。 第五条 公司从事外汇衍生品交易业务的资金来源须为公司自有 资金。公司不得将募集资金通过直接或间接的安排用于外汇衍生品交 易业务。 第六条 公司及子公司可从事外汇衍生品交易业务，公司子公司 外汇衍生品交易业务由公司统筹管理。 第七条 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-083 佛燃能源集团股份有限公司 关于董事、监事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、监事辞职情况 （一）董事辞职情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事纪 伟毅先生提交的书面辞职报告，纪伟毅先生因工作调整申请辞去公司第六届董事 会董事，战略委员会委员，风险管理委员会委员，环境、社会及公司治理（ESG） 委员会委员职务，前述职务原定任期为自2024年1月12日起至2027年1月11日止。 纪伟毅先生辞职后不再担任公司任何职务,其将按公司相关规定做好工作交接。 纪伟毅先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，纪伟毅先生 将继续履行职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。纪伟毅先生的辞职不会 影响公司董事会的正常运作。截至本公告日，纪伟毅先生未持有公司股份，也不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 纪伟毅先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对纪伟毅先生 为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。 （二）监事辞职情况 ...

一、开展外汇衍生品交易的目的和必要性 为提高佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金使用效率，盘 活公司闲置自有资金并提高收益，在不影响公司主营业务发展、有效控制投资风 险的前提下，公司对资金收支进行测算后，拟使用暂时闲置自有资金开展外汇衍 生品交易业务，实现资产保值增值。本次开展外汇衍生品交易不会影响公司主营 业务的发展，资金使用安排合理。 二、开展外汇衍生品交易业务情况 1.交易额度：预计任一交易日持有的最高合约价值（含交易的收益进行再交 易的相关金额）将不超过 10,000 万美元或等值外币,在本额度范围内，单笔交易 不超 5,000 万美元或等值外币，用于外汇衍生品交易业务的额度可循环使用。上 述交易无需占用金融机构授信额度，无需额外提供保证金。 2.交易品种及工具：公司开展外汇衍生品交易业务的交易品种包括但不限于 美元、欧元、日元、港元等标的币种；交易工具为外汇掉期。 3.交易场所：境内及港澳地区具有相关业务经营资质的金融机构。 4.交易期限：有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，如单笔交 易存续期限超过了有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 5.资金来源：公司暂时闲置自 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-080 佛燃能源集团股份有限公司 关于续聘公司审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召 开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》， 同意公司继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事 务所"）为公司 2025 年度财务报表、内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院 国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 成立日期：2020 年 11 月 25 日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄 截至 2024 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 346 人 ...

佛燃能源集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）高度重视投资者回报，为 进一步完善公司现金分红决策和监督机制，保障利润分配政策的科学、持续、稳 定，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定《未来三年 （2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的原则 本规划在符合法律法规及《公司章程》有关利润分配条款的前提下，实施积 极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当期 的实际经营情况和可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不 得损害公司持续经营能力。公司董事会、股东大会对利润分配政策的决策、论 证和调整应当充分考虑投资者、独立董事的意见。 二、制定本规划考虑的因素 公司着眼于高质量可持续发展以及对全体股东的合理回报，综合考虑行业发 展趋势、外部融资环境、发展战略、财务结构、盈利能力、投资者意愿和要求、 现金流量状况等因素，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-078 佛燃能源集团股份有限公司 关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）与香港中华煤气有限公司 （以下简称"香港中华煤气"）于2024年11月25日签订了《合作框架协议》，双 方有意共同合作，分阶段投入资金设立绿色燃料及化工投资平台，初步计划通过 双方投资、贷款融资及引进战略投资者投资等方式实现投资总额为人民币100亿 元，打造产能合计为100万吨/年的绿色燃料及化工供应池。具体详见公司于2024 年11月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方签署<合作框架协议>的 公告》（公告编号：2024-068）。 为进一步落实双方合作，公司全资子公司香港华源能国际能源贸易有限公司 （以下简称"香港华源能公司"）设立全资子公司弗立科思绿色能源有限公司（以 下简称"弗立科思公司"），并由其与香港中华煤气下属子 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-079 佛燃能源集团股份有限公司 关于控股子公司拟签署天然气供用气合作协议 暨关联交易的公告 为进一步优化气源结构、降低气源采购成本，佛燃能源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司武强县中顺天然气有限公司（以下简称"武强中顺"） 拟与河北省天然气有限责任公司（以下简称"河北天然气"）签署《天然气供用 气合作协议》（以下简称"合作协议")，双方将按约定各自负责连接管线建设 部分，在河北天然气资源具有竞争力且价格不高于武强中顺采购的其他资源价格 的前提下，武强中顺同意优先向河北天然气年度购气不少于 1,000 万方/合同年， 具体年合同量由双方在未来每年经审批后签署的购销合同中加以明确。截至本公 告披露之日，合作协议尚未签署，正式协议经双方法定代表人/授权代表人签字 或加盖公章之日起生效。 河北天然气是公司第二大股东的实际控制人香港中华煤气有限公司（以下简 称"香港中华煤气"）的参股公司，公司董事纪伟毅先生在河北天然气担任副董 事长，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组事项、重组上市，无需 ...

一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会和 监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》以 及与监事会和监事有关的公司内部各项制度相关条款，并相应修订《公司章程》 及其附件。修订《公司章程》及其附件尚需提交公司股东大会审议，在股东大会 未通过前，公司监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能， 维护公司及全体股东的合法利益。 二、关于变更注册资本的情况 2022 年度，公司股权激励对象完成了 2019 年股票期权激励计划首批授予股 票期权第一个行权期共计 7,294,800 股，公司股份总数由 945,200,000 股增加至 952,494,800 股。 2023 年度，公司股权激励对象完成了 2019 年股票期权激励计划首批授予股 票期权第一个行权期、第二个行权期自主行权股票期权共计 7,551,100 股，公司 股权激励对象完成了 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：20 ...