蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届监事会第二十七次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 公司已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并得到有效执行。内部控制体系的建 立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制 作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司 2023 年度在所 有重大方面都得到有效的控制，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映 了公司内部控制制度的建设和运行情况。 为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进蒙娜 丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和健康可持续发展，保护投资者合 法权益，保障公司资产安全，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规的相关要求，结合公司内部控制有关制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了自我 ...

一、监事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 5 日以专人 送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡莉莉女 士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。会议 的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定，会议合法有效。 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，监事会严格按照《公司法》《证券 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了公司第 三届董事会第三十五次会议，董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关情 况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十五次 会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 4、转股期起止日期：2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"或"蒙娜转债"）转股及公司 股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2021】2510 号"文核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开发行了 1,168.93 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116,893 万 元。 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 （二）可转债上市情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司日常经营和业务 发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司分别于 2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会 第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议，于 2023 年 4 月 25 日召开 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为 控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 29 亿元，其中对资产负债率未超过 70%的控 股子公司担保额度为 28 亿元，对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度为 1 亿元。 担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。 担保方式包括但不限于一般保证 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 三、被担保人基本情况 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司日常经营和业务 发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司分别于 2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会 第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议，于 2023 年 4 月 25 日召开 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为 控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 29 亿元，其中对资产负债率未超过 70%的控 股子公司担保额度为 28 亿元，对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度为 1 亿元。 担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。 担保方 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"蒙娜丽莎"或"公司"）及控股子公司高安 市蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称"江蒙公司"）于近日取得国家知识产权局颁发的 发明专利证书共 1 项，具体情况如下： | 序 | 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利授权 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | 权人 | | | 申请日 | 公告日 | | | 1 | 发明 | 蒙娜 丽莎、 | 纳米星光感全抛砖及其 | ZL202310 | 2023.03.03 | 2024.02.27 | 第 6739941 号 | | | 专利 | 江蒙 | 制备方法 | 198458.1 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于子公司与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限 公司（以下简称"蒙娜丽莎投资"）于2024年3月4日与上海兴橙科技有限公司（以下简称 "兴橙科技"）签署《共青城远瞩创业投资基金合伙企业（有限合伙）之份额转让协议》 （以下简称"份额转让协议"），蒙娜丽莎投资拟受让兴橙科技持有的共青城远瞩创业投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"共青城创投""标的企业""合伙企业"）部分财产 份额。同时，蒙娜丽莎投资于2024年3月4日与专业投资机构共青城兴橙投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"共青城兴橙"）及其他有限合伙人签署《共青城远瞩创业投资基金合 伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"），本次交易完成 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"蒙娜丽莎"或"公司"）及子公司广东绿屋 建筑科技工程有限公司（以下简称"绿屋建科"）于近日取得国家知识产权局颁发的发明 专利证书共 3 项，具体情况如下： 上述发明专利为公司或子公司自主研发成果。专利的取得和应用不会对公司目前的生 产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权的优势，促进技术创新，增强 公司产品的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。 特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 | 序 | 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利授权 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...