广东宏川智慧物流股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，明确总裁工作职责，保障总裁履行职权，提高民主决策、科 学决策及高效决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《广东宏川智慧物流股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 公司总裁及其他高级管理人员的任职及行为必须符合《公司法》《证 券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及本细则的有关规定，在就任时 应签订《高级管理人员声明及承诺书》。 第三条 公司设总裁一名。 第二章 轮值总裁机制 第四条 公司实行轮值总裁机制。 第五条 每届总裁任期内，由至少三名轮值总裁轮值担任，每位轮值总裁当 值时间为一年，当值期间届满后不连任。 若轮值总裁在其当值期间不能继续履行职责的，可向董事会提出辞职或由董 事会解聘。如轮值总裁在其当值期间出现 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第四次临时股 东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 1 / 10 4 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于举行 2024 年半年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年半年度报告》经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三 次 会 议 审 议 通 过 ， 已 于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）予以披露。 为使广大投资者进一步了解公司《2024 年半年度报告》相关信 息，公司定于 2024 年 9 月 4 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网 举办 2024 年半年度报告网上说明会（以下简称"本次说明会"）。 本次说明会的召开方式将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事 ...

担保情况 - 公司及控股子公司担保额度总额为582,729.08万元，占最近一期经审计净资产220.45%[3][12] - 公司对控股子公司担保金额为548,969.08万元[13] - 控股子公司对控股子公司担保金额为229,009.60万元[13] - 公司对合营公司担保金额为33,760.00万元，占最近一期经审计净资产12.77%[13] 具体担保事项 - 东莞三江拟向兴业银行申请7,000.00万元授信额度，公司提供等额连带责任保证担保[4][10] - 全资子公司太仓阳鸿售后回租融资不超过25,000.00万元，公司提供全额连带责任保证担保[13] 东莞三江业绩 - 2024年6月30日总资产78,029.62万元，总负债40,809.10万元，净资产37,220.52万元[8] - 2024年1 - 6月营业收入5,108.35万元，利润总额2,676.22万元，净利润2,305.99万元[9] 其他 - 本次担保事项经董事会7票赞成通过，尚需股东大会审议[5] - 东莞三江注册资本1,200万美元，公司直接和间接合计持有其100%股权[6]

股份回购 - 拟用2500万至3500万元自有资金回购股份，回购价不超17元/股[2] - 截至2024年8月22日，累计回购2788372股，占总股本0.61%[3] - 回购成交总金额3499.45万元，均价12.55元/股[3] 股份注销 - 已办理2788372股回购股份注销事宜[4] - 总股本由460277852股减至457489480股[5] 价格调整 - “宏川转债”转股价格9月2日起由18.82元/股调至18.86元/股[7] 后续安排 - 回购注销完成后办理工商变更登记手续[8]

人事变动 - 林海川2024年8月30日辞去公司总裁职务[3] - 黄韵涛自2024年8月30日起任轮值总裁，任期一年[3] 新总裁信息 - 黄韵涛1969年生，有相关学位[6] - 黄韵涛持有公司股份325.79万股[7] - 黄韵涛无不良任职情形[7]

债券相关 - 2020年7月17日公开发行670.00万张可转换公司债券[3] - 转股价格从18.82元/股调整为18.86元/股，9月2日生效[3] 股份回购 - 截至2024年8月22日累计回购2,788,372股，占总股本0.61%[7] - 回购成交均价12.55元/股，总金额3,499.45万元[7] - 本次回购完成，注销后需调整转股价格[7]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体详见刊登在 2024 年 8 月 31 日《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告 摘 要 》 （ 公 告 编 号 ： 2024-106 ） 以 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》。 广东宏川智慧物流股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第三次会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达各 位监事，会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会 议由监事会主席刘彦先生主持。本次 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议通知于2024年8月20日送达董事，8月30日通讯表决召开[3] - 本次会议应参加表决董事7名，实际参加7名[3] 议案审议 - 《2024年半年度报告》及摘要审议通过，7票赞成[4][6] - 《关于修订<总裁工作细则>的议案》审议通过，7票赞成[7][8] - 《关于聘任轮值总裁的议案》审议通过，7票赞成[9][10] - 《关于下属公司申请银行授信并接受公司担保的议案》审议通过，尚需股东大会特别决议[11][12][13] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》审议通过，7票赞成[13][14]

广东宏川智慧物流股份有限公司 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 关于回售期间"宏川转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 暂停转股时间：2024 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 23 日 恢复转股时间：2024 年 9 月 24 日 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宏川智慧物流股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕 317 号）核准，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2020 年 7 月 17 日向社会公开发行了 670.00 万张可转 换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,000.00 万元。经深 圳证券交易所《关于广东宏川智慧物流股份有限公司可转换公司 债券上市交易的通知》（深证上〔20 ...