深圳科瑞技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司出口业务主要采 用美元等外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成 一定影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和化解汇率风险，减少汇兑 损失。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司拟充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减 少汇兑损失、控制经营风险，公司开展外汇套期保值业务具有必要性。 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，详细规定了外汇套期保值业务 的操作规范、审批权限、管理流程、风险防范措施等，为外汇套期保值业务配备 了专门人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务 具有可行性。同时，公司规定了进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支 预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额， 外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项时间相匹配。 公司通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司造成不良影响 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的深圳科瑞技术股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告为基础，分析预测了公司面临 的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，参考了公司近几年的经营业绩及 现时的经营能力，按合并报表的要求，依据公司 2024 年生产经营发展计划确定 的经营目标，本着稳健、谨慎的原则编制而成。本预算报告所选用的会计政策在 各重要方面均与公司实际采用的相关会计政策一致。 本预算报告包括母公司及所有下属子公司。 二、基本假设 三、预算编制依据 1、营业收入根据公司 2023 年的业绩完成情况，结合公司 2024 年经营目标 及业务规划进行预算。 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司 2024 年度销售的产品涉及的市场无重大变动； 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化； 6、公司 2024 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材 ...

终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划相关事项 之 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳科瑞技术股份有限公司 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二四年四月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：深圳科瑞技术股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳科瑞技术股份有限公司 终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项 之 法律意见书 GLG/SZ/A2561/FY/2024-291 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳科瑞技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本 所 律 师 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 " 《 公 司 法》"）、《中华人民共和国 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）共有合伙人179人，共有注册会计师1,395人，其中745人签署过证 券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月13日召开审计委员会，审议通过了《关于续聘2023年度审 计机构的议案》并提交第四届董事会第五次会议审议，后于2023年4月25日召开 了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于续聘2023年度审计机构的议案》，后该议案于2023年5月17日经2022年年度股 东大会审议通过。公司独立董事对本次续聘容诚会 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 监事会工作报告 深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规及规章制度等 的要求，切实维护公司和股东利益，积极、认真、严谨地履行监督职责。报告期 内，监事会列席和出席董事会及股东大会会议，了解和掌握公司的经营决策、投 资方案、对公司财务、股东大会执行情况、董事会重大决策程序及公司经营活动 的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况进行必要的监督和检查，有效促 进了公司持续、健康、稳健的发展，维护公司利益和全体股东的合法权益。 现将监事会 2023 年度的主要工作情况及 2023 年的工作计划汇报如下： 深圳科瑞技术股份有限公司 监事会工作报告 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 媒体的《第四届监事会第四次会议决议公告》 | | | ...

外汇业务额度 - 公司拟开展不超60000万元人民币或等值外币外汇套期保值业务，额度可循环，余额不超该金额[1][4][10] - 截止公告日，相关业务余额775万美元，未超原批准额度[4] 业务审批 - 董事会、监事会均全票通过开展外汇套期保值业务议案[10][11] 业务相关 - 有效期自股东大会审议起12个月[1][10] - 涉及美元等币种，业务含远期结售汇等[4] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险[7] - 制定管理制度，明确规定和风控措施[2][8] - 财务中心统一管理，不进行投机套利交易[8] - 按会计准则核算处理[9]

深圳科瑞技术股份有限公司 风险投资管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范风险投资行 为，防范投资风险，强化风险控制，实现风险投资决策的科学化、规范化、制度 化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 （三）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 风险投资的原则： 第二条 本制度所称的风险投资是指公司进行证券投资与衍生品交易以及 深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本条所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投 资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托 理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资 产投资公司、私募基金管理人等专业理财 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-013 深圳科瑞技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四届董事 会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预 案的议案》。本事项尚须提交公司2023年度股东大会审议通过，具体情况如下： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023年度会计报表实现归属于上 市公司股东的净利润173,589,206.32元，母公司净利润259,902,247.36元。根据《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》规定，以2023年度实现的母公司净利润259,902,247.36元 为基数，提取法定盈余公积金25,990,224.74元，加上以前年度未分配利润565,217,696.14元， 减去2023年年度支付普通股股利98,582,920.80元，报告期末母公司累计未分配利润为 700,546,797.96元。 结合公司实际生产经营情 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-030 深圳科瑞技术股份有限公司 管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机 构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为 发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公 司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股 票所有发行对象均以现金方式认购。 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特 定对象发行融资总额不 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-019 深圳科瑞技术股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞技术"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关 联交易的议案》，根据公司及下属子公司业务发展及日常经营的需求，对公司及 下属子公司 2024 年度日常关联交易进行预计，预计本年度与关联方武汉洛特福 动力技术有限公司及其子公司（以下简称"洛特福"）发生日常关联交易，关联交 易总金额不超过 1,500 万元（包含已发生金额）；预计本年度与关联方松明机械 工业（深圳）有限公司（以下简称"松明机械"）、松明农牧科技（深圳）有限公司 （以下简称"松明农牧"）及星联钢网（深圳）有限公司（以下简称"星联钢网"）发 生日常关联交易，关联交易总金额不超过 100 万元（包含已发生金额）。 董事 LIM CHIN LOON 先生 ...