利润分配 - 同意将2023年度利润分配方案提交股东大会审议[2] - 2023年度利润分配方案符合规定，利于补充资本和回报投资者[2] 关联交易 - 同意将部分关联方2024年日常关联交易预计额度议案子议案提交审议[3] - 预计的2024年日常关联交易额度属正常业务，履行程序并遵循原则[3]

公司信息 - 公司证券代码为002958，简称为青农商行，转债代码为128129，简称为青农转债[1] 业绩说明会 - 2024年5月6日15:00 - 16:30举行2023年度业绩网上说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[2] - 出席人员有董事长等，特殊情况可能调整[2] - 投资者可于2024年5月5日前征集问题[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[5] - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷定量标准[5][7] 缺陷整改 - 报告期未发现重大和重要缺陷，已对一般缺陷制定整改计划[8]

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2408919 号 青岛农村商业银行股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了青岛农村 商业银行股份有限公司（以下简称"青岛农商银行"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...

关联交易 - 公司预计部分关联方2024年日常关联交易额度属正常业务[2] - 关联交易履行审批程序，遵循定价原则，条件不优于非关联方[2] - 关联交易不影响公司经营等，未损害股东利益，未违法规[2] 审议情况 - 独立董事对相关事项事前审核，同意提交董事会审议[2] - 独立董事包括孙国茂等五人[3]

青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙国茂） 2023 年，本人作为青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"青岛农商银 行"或"本行"）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规规章和《公司章程》规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和中小股东合法权益。 一、基本情况 本人 1960 年 11 月生，中国国籍，博士研究生学历。曾任山东天同证券有限 责任公司总经理助理、副总经理；齐鲁证券有限公司董事、总经理；万家基金管 理有限公司党委书记、董事长；济南大学经济学院金融学特聘教授、博士点建设 学科带头人、济南大学公司金融研究中心主任、教授；《公司金融研究》（季刊） 主编；济南大学商学院教授；山东省资本市场创新发展协同创新中心首席专家； 济南大学金融研究院首席专家；山东省资本市场创新发展协同创新中心主任、济 南大学金融研究院院长。2016 年 9 月至今任青岛大学经济学院教授。2019 年 7 月至今任山东工商学院金融学院教授。2017 年 5 月至今，担任青岛农商银行独 立董事。其他具体情况请见本行年度 ...

可转债情况 - 截至2024年3月31日，累计298,900元青农转债转股，累计转股60,979股，占比0.0011%[3] - 截至2024年3月31日，未转股青农转债金额4,999,701,100元，占发行总量99.9940%[3] - 2024年第一季度，青农转债因转股减少43张，转股1,015股，剩余余额49,997,011张[8] 转股价格调整 - 2021年4月16日，青农转债转股价格调整为4.47元/股[5] - 2021年7月7日起，调整为4.32元/股[6] - 2022年7月8日起，调整为4.22元/股[7] 股份情况 - 2024年第一季度，限售股减少33,521,106股，占比从11.93%降至11.33%[9] - 2024年第一季度，无限售股增加33,522,121股，占比从88.07%升至88.67%[9] - 2024年第一季度，公司总股本增加1,015股，达5,555,616,535股[9]

会议信息 - 青农商行第四届监事会第十二次会议于2024年3月28日召开[2] - 应出席会议监事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于董事会及其成员2023年度履职评价的议案》同意7票[3][4] - 《关于监事会及其成员2023年度履职评价的议案》部分同意6票，部分同意7票[6] - 《关于高级管理层及其成员2023年度履职评价的议案》同意7票[8][9] - 《青岛农村商业银行股份有限公司2024年度内部审计工作计划》同意7票[10][11] - 《关于增补柳波监事为第四届监事会监督委员会委员的议案》同意6票[12][13] 报告事项 - 《关于董事会及其成员2023年度履职评价的议案》需向股东大会报告[5] - 《关于监事会及其成员2023年度履职评价的议案》需向股东大会报告[7] - 《关于高级管理层及其成员2023年度履职评价的议案》需向股东大会报告[10]

会议情况 - 青农商行第四届董事会第十二次会议于2024年3月28日召开，12位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于核销不良贷款的议案》等多项议案均全票通过[3][4][5][7][9][10][11] 履职评价 - 王锡峰等董事2023年履职评价多为高票同意[21][22][23][24]

限售股信息 - 本次限售股上市流通数量34,307,631股，占总股本0.6175%[2][6] - 本次限售股上市流通日期为2024年3月26日[2][6] - 本次申请解除股份限售股东人数为2,162名[6] 股本信息 - 首次公开发行前总股本50亿股，发行后总股本55.55555556亿股[3] - 截至2024年3月15日，总股本为5,555,616,535股，首发前限售股661,976,702股[3] 其他 - 2020年8月25日公开发行50亿元可转换公司债券[3] - 保荐机构对本次限售股份解禁上市流通无异议[11]