特别提示： 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-033 青鸟消防股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15，结束时间为：2024 年 4 月 19 日下午 15:00。 3、会议召开地点：北京市海淀区中关村北大街 127 号北京北大博雅国际酒 店大 ...

北京市中咨律师事务所 关于青鸟消防股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 6-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部) 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 致：青鸟消防股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受青鸟消防股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派刘苏毅律师、李亚峰律师（以下简称"承办律师"） 担任青鸟消防股份有限公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的特别法律顾问。承办律师依据相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及《青 鸟消防股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，出席本次股东大 会并出具本法律意见书。 承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对本次股东大会的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供公司为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意， 不得用作任何其他目的。承办 ...

青鸟消防股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东蔡 为民先生的通知，获悉蔡为民先生持有的部分公司股份办理了质押及解除质押业务， 具体事项公告如下： 一、股份质押及解除质押的情况 1、股份质押的基本情况 | 是否为控 | 是否 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 是否为 | 为补 | 质押 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 称 | 限售股 | 充质 | 用途 | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 押 | 致行动人 | | | | | | | | | | | 上海海通 | 是（高 | 个人 | 证券资产 ...

青鸟消防股份有限公司 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-030 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十二次会议通 知已于 2024 年 4 月 12 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯 方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 青鸟消防股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结 合公司实际情况，同意变更经公司 2024 年 2 月 6 日召开的第四届董事会第三十 九次会议审议通过《关于公司回购股份方案的议案》（以 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-031 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董 事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，为提高 公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情 况，同意变更经公司 2024 年 2 月 6 日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通 过《关于公司回购股份方案的议案》（以下简称"2024 年回购股份方案"）的回购股 份用途，由原方案"用于公司员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少 公司注册资本"，除前述内容修改外，原 2024 年回购股份方案中其他内容均不作变 更。本次回购股份用途变更事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、回购公司方案实施情况 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于公 司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购 价格不超过人民币 15 元 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-029 青鸟消防股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 3、回购期间，公司根据相关规定在每月的前三个交易日内披露了截至上月末的 回购进展情况，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日及 2024 年 4 月 2 日刊登于巨 潮资讯网的《关于回购公司股份的进展公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董 事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于 实施员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币 15 元/股，回购资金总 额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）。具体回购股份数量以回 购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-028 青鸟消防股份有限公司 关于变更 2023 年年度股东大会现场会议召开地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因会务安排调整，为方便股东参会，青鸟消防股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年年度股东大会现场会议召开地点变更为"北京市海淀区中关村北大 街127号北京北大博雅国际酒店大学堂4+6号厅"。除现场会议召开地点变更外， 公司 2023 年年度股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、审议议案 等事项均未发生变化。本次变更股东大会现场会议召开地点符合相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四十一次会议于 2024 年 3 月 25 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本 次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 ...

业绩总结 - 公司2023年营收达到49.72亿元，同比增长8.02%[1] - 公司整体毛利率为38.29%，净利润率为14.20%[4] - 公司预测2026年营业收入将达到7419百万元，较2023年增长49.2%[7] - 2026年归属母公司净利润预计为1053百万元，同比增长59.7%[7] - 公司预计2026年每股收益将达到1.39元，同比增长59.8%[7] - 公司预测2026年ROE将达到13.0%，较2023年提升2.4个百分点[7] 业务表现 - 核心业务表现稳健，传统消防报警和应急照明业务均实现增长，海外市场表现亮眼[2] 其他 - 本报告仅供客户参考，不构成证券买卖出价或征价邀请[12] - 过往业绩表现不应作为日后回报的预示[12] - 公司可能持有报告中提及公司发行的证券头寸并进行交易[13]

业绩总结 - 公司2023年实现营收49.72亿元，归母净利6.59亿元，扣非归母净利6.21亿元，业绩符合预期[1] - 传统消防核心业务稳健发展，灭火、工业消防业务实现高增，有望保持高增[1] - 青鸟消防2026年预计营业总收入将达到7,785百万元，较2022年增长69.2%[2] - 青鸟消防2026年预计净利润为1,011百万元，净利润增长率为10.6%[2] 市场扩张和并购 - 公司积极布局海外市场，海外业务保持高增，海外市场有望保持高速增长[1] 财务指标 - 青鸟消防2026年预计ROE为13.2%，ROA为9.5%，ROIC为12.7%[2] - 青鸟消防2026年预计净资产(现金)与净负债比率为4.50%[2] - 青鸟消防2026年预计EBIT率为15.3%，净利润率为13.0%[2] - 青鸟消防2026年预计资产负债率为24.3%，净负债率为32.1%[2] - 青鸟消防2026年预计PE为11.02，PB为1.45，EV/EBITDA为6.57[2]

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 3 月 26 日披露，为使广大投资者进一步了解公司 的财务状况、经营情况及未来发展规划，公司定于 2024 年 4 月 16 日（星期二） 下午 15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长蔡为民先生，总经理、董事会秘 书张黔山先生，董事、副总经理高俊艳女士，独立董事袁皓先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网 ...