青鸟消防股份有限公司 截至本公告日，北大青鸟环宇所持本公司股份累计质押情况如下： 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-104 青鸟消防股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东北京北大青 鸟环宇科技股份有限公司（以下简称"北大青鸟环宇"）的通知，获悉北大青鸟环宇 将其持有的部分公司股份办理了解除质押业务。具体事项公告如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次解除质押的基本情况 | | 是否为控股股东 | 解除质押股 | 占其所 | 占公司 | | 解除质押日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 或第一大股东及 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 质押起始日 | 期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 北京北大青鸟 环宇科技股份 | 是 | 6,964,000 | 3 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-099 青鸟消防股份有限公司 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审 计机构和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开 时间另行通知。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第四届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十六次会议 通知已于 2024 年 11 月 26 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 29 日以 通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 1、公司第四届董事会第五十六次会议决议。 特此公告。 青鸟消防 ...

第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-100 青鸟消防股份有限公司 1、公司第四届监事会第三十次会议决议。 1 一、监事会会议召开情况： 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十次会议通知已 于 2024 年 11 月 26 日向公司全体监事发出，会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式 召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况： 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业 资质，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公 司年度审计工作的要求，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 ...

授信额度申请 - 2024年3月25日计划申请不超13.2亿元综合授信额度[1] - 2024年11月29日申请增加不超11.5亿元综合授信额度[2] 具体银行额度 - 多家银行本次申请增加额度合计11.5亿元[3] 影响与授权 - 增加额度利于业务开展，无不利影响[4] - 董事会授权人员办理手续并签文件[3]

股份质押 - 本次质押续期股份1230.3万股，占所持7.01%，总股本1.65%[1] - 持股1.75474469亿股，比例23.57%[3] - 质押续期后质押股份1.029529亿股，占所持58.67%，总股本13.83%[3] 到期情况 - 未来半年到期质押股份4749.99万股，对应融资24493万元[4] - 未来一年到期质押股份1.029529亿股，对应融资53413万元[4] 风险评估 - 控股股东质押与经营需求无关[3] - 财务状况好，质押风险可控，无偿还风险[4] 其他情况 - 无侵害公司利益情形，无业绩补偿义务[5] - 本次质押不影响生产经营和公司治理[5]

审计机构变更 - 公司拟聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构，原聘任为中兴华[2] - 变更尚需提交公司股东大会审议[5] 天健情况 - 2023年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告836人[5] - 2023年业务收入34.83亿，审计30.99亿，证券18.40亿，客户706家，收费7.21亿[5] - 截至2023年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[6] - 近三年受行政处罚3次等，65名从业人员受罚多起[7] 审计费用 - 2024年度审计费用150万，与上期持平[13] 审议情况 - 董事会审计委员会等同意聘任并提交审议[17][18] - 董事会、监事会通过聘任议案，尚需股东大会审议[19][20]

会议信息 - 青鸟消防2024年第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于11月25日召开[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 独立董事同意聘任天健会计师事务所为公司2024年度财务和内控审计机构[3] - 该事项将提交公司董事会审议[3]

股东股份质押 - 蔡为民本次质押1200万股，占其所持股份9.15%，占总股本1.61%[1] - 蔡为民持股131182944股，比例17.62%[1] - 本次质押后蔡为民质押股份占其所持45.80%，占总股本8.07%[1] - 质押起始日2024 - 11 - 25，质权人为华安证券，用途为个人资金需求[1]

股东股份情况 - 蔡为民持有公司股份131,182,944股，持股比例17.62%[3] 质押股份情况 - 本次质押续期股份数量19,529,940股，占其所持股份14.89%，占总股本2.62%[3] - 已质押股份占其所持股份36.65%，占总股本6.46%[3] - 部分质押股份数量有4,407,000股、2,938,000股等[1]

核心观点 - 青鸟消防自主研发的IUID/S-JBF-R100红紫外双鉴成像立体感烟探测器，融合了红外及紫外光谱、CMOS成像与人工智能技术，具有超强的干扰源区分识别能力，是常规线型光束感烟探测器的理想升级替换产品 [1] 产品特点 - 产品融合了红外及紫外光谱、CMOS成像与人工智能技术，能够有效区分水蒸气、粉尘等干扰源 [1] - 产品已经通过国家消防电子产品质量检验检测中心的各项测试验证，并取得检验报告 [1]