会议情况 - 第三届监事会第六次会议于2024年4月10日在重庆现场召开，3位监事均出席[3] 财务相关 - 聘请天健会计师事务所对2023年度财务审计，出具标准无保留意见报告[9] - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，有效期至下一年度股东大会，单产品期限不超12个月[17] - 拟向银行申请不超15亿元综合授信额度[19] - 2023年度日常关联交易金额为2548.97万元，预计2024年约8258万元[21] 议案审议 - 多项议案审议结果均为同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][6][7][8][9][11][12][13][14][16][18][19][21] 战略发展 - 拟吸纳曾献彬及四川和翔核心团队参与增资扩股并放弃优先认缴权[22] - 全资子公司四川和翔战略目标为“公建物业+市政环卫”[22]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"新大正"）于 2024 年 4 月 12 日 披露《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司 情况，公司拟通过全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，具体如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 时间：2024 年 4 月 19 日（周五）15：00-16：30 召开方式：网络 参 加 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-030 新大正物业集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会并征集问题的公告 三、问题征集 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平，现向投资者提前征集公司 2023 年度业绩说明会相关问题。 投资者可 于 2024 年 4 月 18 日（周四）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至 公 ...

业绩总结 - 2023年拟每10股派2.85元，现金分红6416万元，分红比例40.07%[7] - 2022年每10股派3.0元，现金分红6838万元，分红比例36.83%[7] - 2021年每10股派5.0元，现金分红8134万元，分红比例48.98%[7] - 2020年每10股派5.5元，现金分红5911万元，分红比例45.05%[8] - 2019年每10股派6.2元，现金分红4442万元，分红比例42.52%[8] - 公司营业收入从2019年的10.55亿元增长到2023年的31.27亿元[13] 未来展望 - 2024年推进“五五”战略的复盘与调整[14] - 用三年时间推动组织整体数字化转型[17] 新策略 - 回归经营本质，追求有效规模、合理成本、人性关怀利润和稳定现金流[15] - 强化合规稳健经营，完善管理架构[16] - 重构产品研发与运营管理体系，打造为客户持续创造价值的专业能力[17] - 重构项目经营模型，打造不受环境影响的经营能力[18] - 重构集团化管控的理念与体系，打造以信息流为主线的集团共享、赋能和管控的能力[19] - 2024年与飞书合作，打通现有信息化系统，构建统一数字化平台[19] - “五五”规划期间初步建成营销、运营等职能条线共享平台[20] - “五五”规划期间搭建三级管理模型，形成总部通过信息流穿透的管控模式[20] 其他 - 2023年公司董事会召开7次会议，审议通过58项议案，召集召开4次股东大会[5] - 战略与投资委员会有5名成员，审计与风控委员会、提名与薪酬委员会各有3名成员[3] - 2023年公司ESG中诚信绿金评级为“A”级，万得评级为BBB[10]

关联交易金额 - 2024年度预计日常关联交易总金额不超8258万元，2023年实际发生2548.97万元[2] - 2024年接受劳务预计5300万元，已发生263.26万元，上年发生1181.39万元[5] - 2024年提供劳务预计2958万元，已发生1052.01万元，上年发生1367.58万元[5] - 2023年向关联人采购产品实际发生1181.39万元，预计12415万元[7] - 2023年向关联人提供劳务实际发生1084.56万元，预计650万元[8] 子公司业绩 - 重庆保税港区港佳综合服务有限公司2023年末总资产11417.74万元，净利润1374.42万元[9][10] - 江西中泽新大正物业股份有限公司2023年末总资产1260.88万元，净利润 - 76.51万元[11][12] - 南阳新大正物业服务有限责任公司2023年末总资产2530.56万元，净利润262.60万元[13][14] - 重庆大正清洁服务有限公司2023年末总资产632.33万元，净利润13.11万元[15][16] - 海南旅投新大正医疗保障有限公司2023年末总资产673.06万元，净利润21.59万元[17][18] 关联交易相关 - 公司关联交易定价以市场化为原则，依协商签合同[21] - 关联交易利于提升效益，不影响公司独立性[22][23] - 2024年4月10日独立董事会议通过相关议案[24] - 公司预计2024年关联交易基于经营需要，价格合理[24] - 2023年关联交易差异属正常经营行为，已发生交易公平[24]

审计机构信息 - 天健会计师事务所2023年末从业人员8100余人，含238名合伙人、2272名注册会计师[1] 审计工作安排 - 2023年续聘天健为审计机构，2023年11月预审，2024年2月正式审计，4月初完成[2][3] 审计沟通情况 - 2024年1月5日、4月7日审计与风控委员会与审计人员沟通审计情况[5] 审计结果 - 天健为公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 审计评价 - 董事会审计与风控委员会认为天健表现良好，按时完成年报审计工作[8]

资金占用与违规情况 - 2023年度公司无控股股东及关联方占用资金情况[1] - 2023年度公司未违规为控股股东及关联方提供资金[1] 对外担保情况 - 报告期内子公司为间接控股子公司提供3740万元担保[1] - 报告期内公司及控股公司无其他对外担保事项[1] - 对外担保履行必要审议程序且符合法规[2]

股东回报规划 - 以三年为周期制订规划[7] - 未来三年为2024 - 2026年[1] 现金分红政策 - 每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的10%[4] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[4] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[5]

新大正物业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张洋） 本人与作为新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的 权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以及全体股东 尤其是中小股东的利益。现就本人在 2023 年度担任独立董事期间的工作情况报告如 下： 一、2023年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年 4 月 26 日，公司召开的 2022 年度股东大会完成了第三届董事会换届选 举，本人不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、 提名委员会委员。2023 年度本人担任独立董事期间，公司董事会、股东大会会议的 召集召开符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项按照规定履行了相应程序， 合法有效。 1、出席董事会会议情况 2023 年 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.63%，营收占比98.72%[6] 制度建设 - 修订《公司章程》等多项制度，完善内控组织架构[6] - 建立人力资源、内控管理等制度体系[9][10] - 制定《财务管理规范》《募集资金管理》等制度[10][11] - 制定《关联交易管理制度》，明确审批等要求[11] 组织架构 - 设审计内控中心，对审计与风控委员会负责[8] - 董事会为内控评价决策和最终责任机构[15] 担保事项 - 全资子公司四川和翔环保为重庆麟和瑄环保提供3740万元担保[12] 缺陷评价标准 - 财务报告内控税前利润错报≥5%为重大缺陷等[17] - 非财务报告内控直接损失≥5%为重大缺陷等[18] 检查与评价机制 - 构建多层级内控检查机制，按季度自查监督[14] - 组织年度内控有效性测试自评与综合评价[14] 其他举措 - 制定信息化发展规划，设智慧科创中心[13] - 建立反舞弊机制，设举报专线和邮箱[13] 问题与整改 - 2023年存在未函证供应商等多项内控问题[20][21] - 已对内控问题整改并闭环验收[21]

业绩总结 - 2023年营业收入31.27亿元，同比增长20.35%[1] - 2023年净利润1.69亿元，同比下降9.18%[1] - 2023年归属上市公司股东净利润1.60亿元，同比下降13.83%[1] - 2023年签约额近10亿，新签年合同额1000万（含）以上项目16个[3] - 2023年经营性现金流超2亿元，整体销管费用率为6.9%，较上年同期降低1.78个百分点[5] 用户数据 - 截止2023年末，城市公司数量累计达124个，较去年新增8个[1] - 全国在管项目客户满意度达94.68分，较去年提升1.36分[1] - 截止2023年12月31日，进驻城市124个，较去年新增8个[8] - 截止2023年12月31日，在管项目服务中心940个，较去年新增125个[8] - 截止2023年12月31日，在管面积约1.7亿平方米[8] 未来展望 - 2024 - 2025年提出数字化战略，2024年聚焦数字化梳理组织和业务[16] - 2024年围绕“市拓、收入、利润、客户、资金安全”五个核心策略开展工作[10] 新产品和新技术研发 - 慧链云系统关键模块上线率100%，通过8大功能系统，14个功能模块开发和迭代[5] 市场扩张 - 自2020年以来，集团超70%业务拓展、营收贡献占比50%以上来自16个重点中心城市，城市公司平均规模超1亿元[7] - 2023年新签项目年合同额约10亿元[1]