证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-059 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划预留份额分配的议案》 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议于 2023 年 8 月 31 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 21 日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 由监事会主席杨立望先生主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、 法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票 期权的议案》 监事会认为：本次预留授予股票期权的 29 名激励对象符合《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 《2022 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（授予日） 注：本表排名不分先后，按姓氏拼音排序。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 董事会 一、激励对象获授的股票期权分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 文传武 | 业务骨干 | | 2 | 廖武 | 业务骨干 | | 3 | 鲁承辉 | 业务骨干 | | 4 | 陈子言 | 业务骨干 | | 5 | 张雨 | 业务骨干 | | 6 | 戴鑫林 | 业务骨干 | | 7 | 安跃壮 | 业务骨干 | | 8 | 张博闫 | 业务骨干 | | 9 | 赖有为 | 业务骨干 | | 10 | 薛坤凯 | 业务骨干 | | 11 | 黄站红 | 业务骨干 | | 12 | 吴二豪 | 业务骨干 | | 13 | 李顺广 | 业务骨干 | | 14 | 刘建风 | 业务骨干 | | 15 | 曾宇 | 业务骨干 | | 16 | 陶飞秋 | 业务骨干 | | 17 | 陈家安 | 业务骨干 | | 18 | 周伟 | 业务骨干 | | 19 | 黄龙坚 | 子公司骨干 | | 2 ...

广东华商律师事务所 关于 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权及 2022 年员工持股计划预留份额的受让价格调整、分配事项的 法律意见书 二〇二三年八月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-25/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 邮政编码(P.C.)：518000 网址 https://www.huashanglawyer.com/ 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权及2022年员工持股计划 预留份额的受让价格调整、分配事项的法律意见书 致：深圳市雷赛智能控制股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市雷赛智能控制股份有 限公司（以下简称"公司"或"雷赛智能"）的委托，作为公司实施 2022 年股 票期权激励计划（以下简称" ...

广东华商律师事务所 关于 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 广东华商律师事务所 关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址（web）：www.huashang.cn 法律意见书 致：深圳市雷赛智能控制股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市雷赛智能控制股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"）对公司 2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的相关事项进行见证。本所 律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《 ...

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-057 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 14:30 点开始； 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司第五届董事会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 31 日（星期四）即上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的时间为 2023 年 8 月 31 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议主持人：公司董事长、总经理李卫平先生 5、会议召 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-061 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于调整 2022 年员工持股计划预留份额受让价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年员工持股计划 预留份额认购价格的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2022 年员工持股计划已履行的相关审批程序 （一）公司于 2022 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届 监事会第十四次会议，并于 2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第三次临时股东大 会分别审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实 施 2022 年员工持股计划 ，同时股东大会授权董事会办理与本期员工持股计划相 关的事宜。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于2022年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于 2022 年员工持股计划预留份额分配的议案》等相关内容，同意公司 2022 年员 工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"）预留份额 215.086 万份（份额对 应股份数 12.20 万股）由符合条件的不超过 29 名认购对象认购，根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》和公司 2022 年第三次临时股东大会的相关授权，本 次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-062 一、本期员工持股计划的股票来源及数量 本期员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户内的雷赛智能A股普 通股股票。 公司于2021年7月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《 ...

3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司股票期权激励 计划规定的授予条件已成就。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们对公司第五届董事会第五次会议相关文件进行了审 阅，基于认真、独立、客观判断的原则，对相关议案发表如下专项意见： 一、关于向2022年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的独立意 见 1、根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司2022年股 票期权激励计划的预留授予日为2023年8月31日，该授予日符合《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及公司《2022年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本期激励计划"）中关于授予 日的相关规定。 2、本期激励计划授予的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件规定的激励对象条件，符合 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 证券简称：雷赛智能 证券代码：002979 二〇二三年八月 1 | | . | | --- | --- | | 1 | 4 | | | B | | （二）咨询方式 10 | | --- | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 雷赛智能、本公司、公 | 指 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本次股权 | 指 | 公司 年股票期权激励计划 2022 | | 激励计划、本计划 | | | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 | | | | 条件购买公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含分子公 | | | | 司）骨干人员。 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易 | | | 日 | | | 有效期 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-056 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 14 时 30 分召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股 东大会通知已于 2023 年 8 月 15 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-049）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合 的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 网络投票的时间为 2023 年 8 月 31 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大 ...