委托理财审批 - 额度未达最近一期经审计净资产10%或不超一千万元，总经理或办公会审批[5] - 额度占净资产10%以上且超一千万元，董事会审议披露[6] - 额度占净资产50%以上且超五千万元，提交股东大会审议[6] 理财管理 - 选低风险、流动性好、安全性高的理财产品[7] - 财务部负责账户及资金管理[7] - 审计部负责审计与监督[7] 信息披露 - 按规定披露委托理财目的、金额等[10] - 特定情形及时披露进展及应对措施[10] - 用闲置募集资金理财，董事会通过后公告[10] - 定期报告说明报告期内理财情况[11]

会议情况 - 2023年召开董事会会议6次、股东大会2次，独立董事均出席[4] 决策事项 - 独立董事主持薪酬与考核委员会会议，审议多项事项并提案通过[5] - 关联交易公告经独立董事审查同意提交董事会审议[12] - 定期报告独立董事签署书面确认意见[13] - 内部控制自我评价报告经同意提交董事会审议通过并披露[13] - 续聘容诚会计师事务所经独立董事审查同意提交多部门审议通过[14] - 2023年审议通过董事和高管薪酬方案[15] 期权注销 - 因未达成条件，注销2022年部分股票期权[17] - 影响激励对象70名，注销数量1,074,550份[17] 未来展望 - 2024年独立董事将提升履职水平，提供专业建议[18]

担保审批 - 公司及控股子公司对外担保统一管理，未经批准不得担保[2] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席董事会三分之二以上董事同意[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需提交股东大会审议[9] 需股东大会审议情形 - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保[9] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保[9] - 对外提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保[9] - 最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产的30%[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保[10] 信息披露 - 发现被担保人债务到期后十五个工作日未履行还款义务等情况应及时披露[14] - 公司为债务人履行担保义务后应及时披露追偿情况[17] 风险控制 - 发现被担保人丧失或可能丧失履行债务能力时应控制风险[18] - 作为保证人应拒绝承担超出约定份额外的保证责任[18] - 法院受理债务人破产案件后债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配[18] 日常管理 - 关注被担保人财务状况，重大事项发生时董事会应采取措施[20] - 担保债务到期后督促被担保人履行义务，未履行时采取补救措施[20] - 妥善管理担保合同及相关资料并定期核对[20] 责任追究 - 擅自越权签订担保合同给公司造成损害应追究责任[22] - 控股股东等不及时偿债导致公司担责，董事会应采取保护措施并追责[22] - 公司发生违规担保行为应披露并改正，降低损失并追责[22] - 担保经办人员履职不当，公司将根据影响和损失大小追责[23]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表均为100%[9] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报≥经营收入总额5%[11] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失≥资产总额2%[12] 制度建设 - 2023年多数部门更新完善岗位职责说明书[15] - 公司建立多项业务管理制度控制风险[16][17][18] 信息披露 - 公司制定信息披露管理制度，2023年披露85份相关公告[19]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 董事等人员变动、大股东股份变动属内幕信息[5] 影响债券交易价格因素 - 新增借款或担保超上年末净资产20%影响债券价格[7] - 放弃债权或财产、重大损失超上年末净资产10%影响债券价格[7] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员是知情人[7] 内幕信息处理流程 - 内幕信息公开前填知情人档案并记录信息[9] - 知情人第一时间告知董秘，董秘核实报备[10][11] 重大事项要求 - 重大事项制作进程备忘录并督促签名确认[12] 保密义务 - 知情人对内幕信息保密，不得擅自交易[14] - 董监高及相关知情人控制知情人范围[14] 信息提供与获取 - 提供未公开信息前确认对方保密义务[15] - 外部单位或个人获取内幕信息签保密协议[15] 违规处理 - 知情人违规公司追究责任，涉嫌犯罪移送司法[17] - 大股东擅自披露信息公司保留追究权利[17]

公司设立审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，审计委员会负 责指导和监督审计部工作。 第二章 人员组成 广东朝阳电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监 督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业背景的独 立董事委员担任，负责主持委员会的工作。 第五条 审计委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可连 选连任。如有委员在任期内不再担任公司董事职务， ...

2、公司独立董事的津贴为每年人民币 80,000 元（含税），按月发放。 二、监事薪酬方案 在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务， 按公司相关薪酬标准与绩效考核领取岗位薪酬，兼任多个职务的，按就高不就低 原则领取薪酬，不重复计算。 三 、备查文件 1．第三届董事会第十九次会议决议； 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-011 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议 案》。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将 2024 年度公司董事、 监事薪酬方案有关情况公告如下： 一、董事薪酬方案 1、在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准按其所担 任的职务薪酬标准执行，不 ...

财务业绩 - 2023年公司营业收入为14.30亿元，同比增长3.25%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，同比增长100.97%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,917.23万元，同比增长41.99%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为2.26亿元，同比增长605.20%[7] - 基本每股收益为1.22元，同比增长100.00%[7] - 加权平均净资产收益率为12.99%，同比增加5.48个百分点[7] - 总资产为15.04亿元，较上年末下降6.48%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为9.00亿元，较上年末增长13.03%[7] 主营业务 - 公司主营业务包括声学产品（耳机、音响）业务、精密零组件业务和OEM代工生产业务[14] - 公司经营模式主要包括ODM模式、OEM模式以及自有品牌相结合[16] - 公司主营业务收入中，耳机成品占64.05%，以ODM模式为主[17] - 公司子公司飞达音响是国内领先的电子音响系统生产企业，产品广泛应用于各类剧院、体育场馆等[17] 行业发展 - 消费电子行业的发展与产品的技术创新为电声市场带来发展机遇[13] - 电声行业产品和技术不断突破，新功能不断开发，新应用场景不断拓宽[13] - 专业音响领域已处于技术升级期，智能化、网络化、数字化和无线化是行业总体发展趋势[13] - 连接器行业的市场需求将受益于国产化替代趋势[13] 新业务拓展 - 公司于2023年初成立子公司星联技术，开拓连接器业务[13] - 公司设立全资子公司开拓连接器业务，产品应用领域包括工业控制、工业机器人、家庭储能、新能源汽车等[21][22] 研发创新 - 公司技术研发实力、产品品质、精密制造水平、交付能力获得客户广泛认可[17] - 公司加大了研发硬件的投入力度，新产品开发项目有序推进[17] - 公司正在研发一款带语音识别的智能TWS耳机、一款高端降噪TWS游戏耳机、一款带灭菌功能的智能助听器等新产品[9][10][11] - 公司及子公司已取得有效授权专利370项，其中发明专利30项[19] 内部管理 - 公司持续推进精益化管理，通过集团化管理模式强化全业务链条的协同运作[23] - 公司深入推进绩效激励体系和薪酬体系优化工作，充分调动员工积极性和主动性[23] - 公司建立了健全的考评和激励机制，以公司年度经营目标及战略规划为基础，制订公司各部门年度计划，并以量化的考核指标定期对高级管理人员进行业绩考核[94] 风险因素 - 公司出口的营业收入占比约60%以上，且主要以美元计价，汇率的波动将对出口业务收入和汇兑损益产生影响[61] - 公司产品的主要原材料价格波动对公司业绩的影响较大[61] - 公司所处行业的竞争较为激烈，如果公司不能有效应对行业竞争的加剧，保持竞争优势，则可能影响公司市场开拓的效果进而影响经营业绩[61] - 公司并购飞达音响形成了一定商誉，存在业绩不达预期的情况，影响公司的整体经营预期[61] - 公司开拓连接器业务属于新的业务领域，前期投入较大，如果公司在新产品开发时未能做出正确研判，可能导致无法及时匹配市场需求[61] - 连接器产品具有一定的技术和结构复杂性，若未来公司不能适应国家质量标准可能发生的变化相应完善公司质量管理体系[61] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司内控制度的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度[64] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和规范性文件的要求[65] - 公司监事会严格按照相关要求，以向全体股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职责[65] - 公司已建立绩效评价考核体系，并积极运用股权激励工具，形成多层次的综合激励机制[66] 其他事项 - 公司不存在资产或项目的盈利预测[130] - 公司不存在控股股东及其他关联方的非经营性资金占用[130] - 公司不存在违规对外担保情况[131] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度内部控制审计机构，内部控制审计费用30万元[135]

广东朝阳电子科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东朝阳电子科技股份有限公司法人治理结构，促 进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障公司独立董事依 法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件以及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 公司董事会下设审计委员会、战略与投资管理委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会四个专门委员会。独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会成员中过半数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职资格，其任职资格 应符合相关法律、法规的规定。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 独立董事赵晓明 2023 年度述职报告 本人赵晓明，作为广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及 《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，独立公正、勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营 情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表明 确、客观的意见，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关 系的单位和个人的影响，有效保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司 和股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人赵晓明，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月出生，研究生 学历，中国注册会计师。曾任京粤汉字电脑技术研究开发中心总裁办公室主任； 1994 年 10 ...