广东朝阳电子科技股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为加强广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")对子公 司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《广 东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司控股或实际控制的公司或非公司制企 业，其设立形式包括： 1 第一章 总则 （一）全资子公司； （二）控股子公司：公司直接或间接持有其 50%以上的股权，或持股比例 虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其 他安排能够对其实际控制的公司。 （三）公司全资子公司或控股子公司控股或实际控制的全资孙公司或控股 孙公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司委派至各控股子公司 的董事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有 效地做好管理、指导 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 董事会战略与投资管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件以及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 战略与投资管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资管理委员会由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略与投资管理委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任，负责主持委员会的工作。 第五条 战略与投资管理委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期 届满，可连选连任。如有委员在任期内不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述规定补足委员人数。 第六条 公司董事会秘书为战略与投资管理委员会的日 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广东朝阳电子科技股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0072 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 表 关于广东朝阳电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024] 510Z0072 号 广东朝阳电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东朝阳电子科技股份 有限公司（以下简称朝阳科技公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]510Z0043 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，朝 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件的 相关规定，结合《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司为获取 未来收益而以一定数量的货币资金或公司所有的固定资产、其他流动资产、无形 资产、股权等作价出资对外进行各种形式的投资活动，包括投资新设全资子公司、 向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营等。公司通过收购、置换、出售 或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用本制度。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略和产业规划要求，有利于公司主业发展及新的经济增长点形成，有利于公 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东 朝阳电子科技股份有限公司章程》、（以下简称"《公司章程》"）及《广东 朝阳电子科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规 则》"）等规定，勤勉履职，认真贯彻执行股东大会的决议，积极开展董事会 各项工作，保障公司的规范运作和长期稳健发展。现将董事会 2023 年度的工作 情况报告如下： 一、公司经营情况 2023 年度，公司全年实现营业总收入为 143,048.26 万元，同比增长 3.25%； 归属于上市公司股东的净利润为 11,677.88 万元，同比增长 100.97%；归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,917.23 万元，同比增长 41.99%。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 150,410.46 万元， ...

第一条 为维护广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、规范性文件、《公司章程》及本议事 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 广东朝阳电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召 ...

根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文将于同日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com）。本次修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大 会审议通过，同时公司董事会提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请 章程备案等事宜。 特此公告。 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-014 广东朝阳电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

第一条 为规范广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件及《广东 朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称的信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或 投资人的投资决策产生影响的有关信息或事项，以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）要求披 露的其他信息。 第三条 本制度所称披露是指公司或相关信息披露义务人按照前述法律法 规、规范性文件在符合条件的媒体上公告信息。 第四条 公 ...

一、监事会主要工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年，监事会共召开了 7 次会议，对定期报告、利润分配、关联交易等 事项进行审议。会议的通知、召开、决议均符合法律法规、规范性文件及《公司 章程》、《监事会议事规则》的要求。2023 年监事会会议召开情况如下： 1、2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度财务决算 报告》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于注销 2022 年股票期权激励计 划部分股票期权的议案》、《2023 年度监事薪酬方案》、《关于为子公司提供担保 额度的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》等 十一项议案。 2、2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《2023 年第一季度报告》。 广东朝阳电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二章 任职资格及任免程序 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： （一）有《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员情形 之一的； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证 券市场禁入措施，期限尚未届满； 第一条 为提高公司治理水平，规范董事会秘书的工作和行为，保证董事会 秘书依法行使职权和履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责，承担法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的相应职责，享有 ...