公司股东大会相关信息 会议基本信息 - 会议召集合法合规，董事会依据第三届董事会第七次会议决议召集，符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准 [2][3] - 现场会议于2025年5月13日下午14:00在东莞市塘厦镇沙新路27号公司会议室召开；网络投票时间为2025年5月13日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [4][5] - 股权登记日为2025年5月6日 [6] - 出席对象包括截至股权登记日在册的全体普通股股东、公司董事等人员、公司聘请的律师及其他相关人员 [7] 会议审议事项 - 公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职，提案由第三届董事会第七次会议审议通过 [8] - 提案5.00、6.00需以特别决议审议，影响中小投资者利益的重大事项需对中小投资者表决单独计票并公开披露，中小投资者指除特定人员外的其他股东 [9][10] 会议登记事项 - 登记方式有现场、电子邮件、传真，不接受电话登记 [11] - 现场登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:00及14:00 - 16:00；电子邮件和传真登记需在2025年5月12日16:00前完成 [12] - 登记手续按法人股东和自然人股东区分，现场、电子邮件、传真登记所需材料不同，需按要求签署相关字样并提供证件及股东大会回执 [13][14] - 现场登记地点为东莞市塘厦镇沙新路27号证券事务部 [15] - 会议联系人是蔺政，电话、传真为0769 - 86975555，电子邮箱为ir@aohai.com [16] 网络投票流程 - 公司提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统网络投票平台，具体操作流程见附件一 [17] 其他事项 - 会议材料备于董事会办公室 [18] - 临时提案需于会议召开十天前书面提交 [19] - 会期预计半天，与会费用自理，股东或代理人需在登记时间内报名，会前三十分钟办理入场手续 [20] - 网络投票系统遇突发重大事件，股东大会进程按当日通知进行 [20] 备查文件及附件 - 备查文件为《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 [21] - 附件包括参加网络投票的具体操作流程、授权委托书、2024年年度股东大会回执 [22] 公司监事会会议相关信息 会议召开情况 - 第三届监事会第七次会议于2025年4月21日在公司会议室现场召开，通知于2025年4月10日通讯发出，应出席3人，实际出席3人，会议符合规定，由监事会主席韩文彬召集主持 [32] 会议审议情况 - 审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》等11项议案，部分议案尚需提交2024年年度股东大会审议，各议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 [33][34][35] 备查文件 - 备查文件为《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》 [64] 公司募集资金相关信息 募集资金基本情况 - 经核准非公开发行股票41,000,000股，募集资金总额1,676,900,000.00元，净额1,664,644,339.62元，2022年8月22日资金到账并验资，已存于专户管理 [67][68] 募集资金存放和管理情况 - 制定《募集资金管理办法》，公司及子公司、保荐机构与银行签订《募集资金三方监管协议》，严格遵照履行 [69][70] 本年度募集资金实际使用情况 - 截至2024年12月31日，投资项目资金使用情况见附件一，无实施地点、实施方式变更等情况 [71] - 2023年相关会议同意用不超11亿元闲置募集资金现金管理，报告期收益1045.50万元，截至2024年12月31日无未到期产品 [73] - 2024年相关会议同意部分募投项目结项、变更资金用途，将节余资金永久补充流动资金并注销专户，已完成操作 [73][74] - 无超募资金，截至2024年12月31日专户余额为零 [75][76] 变更募集资金投资项目资金使用情况 - 2024年相关会议同意变更“研发中心升级项目”资金用途，终止后续投入，剩余资金永久补充流动资金 [77] - 无募集资金投资项目对外转让或置换情况 [77] 募集资金使用及披露问题 - 本年度募集资金使用及披露不存在重大问题 [77] 附件 - 附件为募集资金使用情况对照表 [79]

核心观点 - 公司2024年实现归母净利润4.65亿元，并推出每10股派现9元的高分红方案，分红总额达2.46亿元，占净利润比例97.24% [18][19] - 公司在充储电领域持续技术突破，覆盖智能终端、新能源汽车、光伏储能三大赛道，全球化产能布局包括6大智造基地和5大研发中心 [3][5][12] - 控股子公司智新控制新能源汽车电控系统累计配套150万套，服务30余家主机厂，800V碳化硅高压平台实现商业化落地 [10][11] 业务布局与技术突破 - 智能终端充储电领域开发65W超薄充电器（厚度11mm）、650W大功率无线充电器，完成主流快充功率段全系列布局 [6][8] - 新能源汽车电控系统形成"1+3+N"技术体系，涵盖MCU、BMS、VCU及电源系统，混动双电控产品市占率跻身行业前十 [10][11] - 光伏储能领域逆变器单月产能突破50MWh，数字能源产品获国际认证数量同比增长120%，服务器电源功率覆盖550-8000W [12][13] 财务与分红数据 - 2024年归母净利润4.65亿元，母公司可供分配利润3.08亿元，以总股本2.73亿股为基数派现2.46亿元 [18][19] - 近三年累计现金分红7.42亿元，超过年均净利润30%，2024年现金分红与股份回购总额占净利润97.24% [19][20] - 公司及子公司拟申请不超过127.6亿元人民币及1.38亿美元银行授信额度，为资产负债率超70%子公司提供担保10.1亿元 [25] 产能与客户拓展 - 全球布局6大智造基地（东莞、武汉、吉安、印度、印尼、越南），服务AI终端、动力工具、服务器及智能汽车领域客户 [3][5][7] - 数字能源产品进入头部互联网企业供应链，服务器电源导入AI服务器厂商，单机柜供电能力突破30kW [12][13] - 无线充电技术通过Qi2.0 MPP认证，智能手表充电器获头部品牌认证，电动工具电源系统获国际权威认证 [8][9]

现金管理计划 - 拟用不超45亿闲置自有资金投资，期限不超12个月，额度可循环[2] - 投资安全性高、流动性好、低风险（R2及以下）理财产品[3] 决策与监督 - 授权董事长决策并签文件，有效期至2025年年度股东大会[4][5] - 内部审计季度检查，独董和监事会可监督，必要时聘机构审计[8][9] 审议结果 - 第三届董事会和监事会均审议通过现金管理议案[11][12]

会议情况 - 2024年4月27日第三届监事会第四次会议审议2023年年度报告等议案[2] - 2024年8月16日第三届监事会第五次会议审议2024年半年度报告等议案[2] - 2024年10月25日第三届监事会第六次会议审议2024年第三季度报告等议案[2] 财务评价 - 监事会认为公司财务制度健全、运行规范、状况良好[6] - 公司募集资金无违规使用，关联交易无资金占用及权益损害[7][8][9] 其他评价 - 公司2024年度内控自评报告客观反映内控情况[10] - 公司利润分配预案合规，未损害股东利益[11] 未来展望 - 2025年监事会将持续监督公司治理规范工作[13]

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计相关 - 2024年10 - 11月相关会议审议通过聘任2024年度财务及内控审计机构议案[3] - 容诚认为公司财报合规且内控有效，出具标准无保留意见审计报告[5] - 2025年4月审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[7] - 审计委员会认为容诚年报审计表现良好并按时完成工作[8] 报告日期 - 报告日期为2025年4月22日[9]

业绩数据 - 2024年度合并营业收入64.23亿元，同比增长24.14%[9][33] - 2024年净利润4.70亿元，较2023年增长6.77%[34] - 2024年基本每股收益1.68元，较2023年增长5.66%[35] 资产负债情况 - 2024年末资产总计89.73亿元，较期初增长6.75%[27] - 2024年末负债合计39.63亿元，较期初增长11.81%[28] - 2024年末所有者权益合计50.10亿元，较期初增长2.95%[29] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计67.86亿元，较2023年增长27.58%[40] - 2024年经营活动现金流出小计62.89亿元，较2023年增长33.77%[40] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.97亿元，较2023年下降19.65%[40] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] - 审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 审计报告签署日期为2025年04月21日[3] 公司概况 - 公司于2012年2月21日登记注册，2020年8月17日在深圳证券交易所上市[56][57] - 公司主要经营智能物联网设备充储电等产品的设计、研发、生产和销售[58] 会计政策及标准 - 重要单项计提坏账准备等多项资产标准为相关金额超过资产总额0.3%[69] - 重要预付款项标准为单项金额超过300万元[69] - 合同资产和合同负债账面价值重大变动标准为变动金额占期初余额30%以上且超1000万元[69]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票4100万股，募集资金总额16.769亿元，净额16.6464433962亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金9.8522058767亿元，本年度使用2.6605254476亿元[4] - 截至2024年12月31日，节余募集资金7.34139555亿元转自有资金账户，专户余额为0 [4] - 累计变更用途的募集资金总额为12,096.29万元，占比7.27%[23] 收益情况 - 截至2024年12月31日，保本型银行理财产品到期收益3800.600114万元，利息收入净额1670.980191万元[4] - 2023年获批用不超11亿元闲置募集资金现金管理，2024年收益1045.50万元[11] 项目情况 - 2024年将“快充及大功率电源智能化生产基地建设项目”等结项，终止“研发中心升级项目”投入[13] - 快充及大功率电源智能化生产基地建设项目投资进度56.75%，本年度效益 - 817.95万元[23] - 品牌建设及推广项目投资进度68.92%[23] - 研发中心升级项目投资进度21.87%[24] - 补充流动资金项目投资进度100%[24]

业绩总结 - 2024年公司营业收入642,316.34万元，同比增长24.14%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为46,486.43万元，同比增长5.43%[3] - 2024年研发费用提升至3.52亿元，同比增长14.14%[3] - 2024年外销收入提升至200,565.41万元，同比提升15.03%[4] - 2024年新能源汽车板块毛利率提升3.52%[4] - 2024年新能源汽车电控与电源系统解决方案、储能及其它产品营业收入从12.15亿元提升至14.91亿元，同比增长22.73%[4] - 2024年公司外销收入占营业收入比例为31.23%[11] 用户数据 - 截至报告期末公司在全球市场准入方面获得超5000个产品认证证书报告，涉及93个国家和地区，产品出口覆盖200多个国家和地区[9] 未来展望 - 公司短期目标是手机领域维持行业龙头地位，中长期目标是智能物联网设备充储电、新能源汽车、数字能源实现三个百亿[24] - 2025年公司持续推进“全球布局 + 技术立企”，完善国际布局体系[25] 新产品和新技术研发 - 新能源汽车电控与电源方面重点布局单、双逆变砖平台，深化800V高压SiC电机控制器等核心产品平台与技术沉淀[18] - 数字能源新增单相8 - 12kW离网逆变器等产品线，迭代光储充一体化大功率充电模块等[19] - 公司立足硬件等电力电子技术共性平台，开发高性价比通用电源适配器[18] - 公司通过与科研院校合作，开展电力电子技术合作研发[19] - 公司联合高校院所攻克EMI设计优化模型、无线充储一体化等技术[26] - 磁技术领域重点突破新型高频低损磁材应用与磁集成技术[26] - 热技术方向探索新型散热材料在产品中的应用[27] - 半导体应用层面关注第三代半导体应用、芯片开发与集成等技术优化方向[27] 市场扩张和并购 - 2024年公司越南智造基地正式投产[6] - 公司进一步提升印度、印尼、越南制造规模，规划和新设海外相关基地[20] - 东莞塘厦沙湖新研发制造基地加速投入使用，完善相关产品产能计划[20] 其他新策略 - 公司将对智新控制持续投入，打造有竞争力的第三方电控与电源系统解决方案提供商[14] - 公司布局户用和工商业光伏/储能逆变器等产品线，扩大数字能源业务[15] - 公司通过反向定制构建“研发 - 制造 - 认证”全链条标准化体系[27] - 公司以全球化视野构建能源生态圈[27] - 公司搭建“材料 - 器件 - 系统 - 服务”全链条创新平台[26] - 公司依托全球数字化智能制造基地实现产品创新到场景落地快速迭代[26] - 公司围绕磁、热、半导体应用三大核心技术构建垂直创新体系[26]

关联资金总体情况 - 2024年初其他关联资金往来余额4036.22万元[2] - 2024年累计发生金额（不含利息）19828.40万元[2] - 2024年利息140.77万元[2] - 2024年偿还累计发生金额17316.83万元[2] - 2024年末余额6688.56万元[2] 各公司资金情况 - 东莞市奥洲电子2024年初余额0.95万元并偿还[2] - 东莞市海州电子2024年初200.20万元，年末200.00万元[2] - 深圳市移速科技2024年初3228.01万元，年末4616.30万元[2] - 江西海洲电子2024年初607.00万元，年末29.07万元[2] - 东莞市奥海新材料2024年初0.06万元，发生额2400.00万元[2]

业绩总结 - 2024年营业收入64.23亿元，同比增长24.14%[2] - 2024年净利润4.65亿元，同比增长5.43%[2] 财务状况 - 2024年末货币资金19.01亿元，同比下降25.07%[5] - 2024年末交易性金融资产13.74亿元，同比上升134.56%[6] - 2024年末应收账款20.55亿元，同比上升21.58%[6] - 2024年末短期借款1.78亿元，同比上升70.76%[9] 成本费用 - 2024年营业成本51.49亿元，同比上升27.66%[14] - 2024年管理费用2.89亿元，同比上升33.72%[15] - 2024年财务费用 - 0.73亿元，同比下降81.56%[15] 现金流量 - 2024年筹资活动现金流量净额 - 3.30亿元，同比下降87.03%[17]