本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通讯 方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-043 北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 于 2024 年 9 月 26 日 13:00 在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层会议室 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以邮件方式通知全体监 事。 特此公告。 北京直真科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 28 日 2 经审核，监事会认为，根据《监管规则适用指引——发 ...

北京直真科技股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | | 1-8 | 关于北京直真科技股份有限公司 截至2024年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB11171号 北京直真科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京直真科技股份有限公司（以下简称 "直真科技"）截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告（以下 简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 直真科技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

北京直真科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定、《北京 直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关制度的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能 ...

二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-042 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2024年9月26日上午9:30以通讯方式召开，会议通知已于2024年9月19日以电子邮件方式发 出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。 根据《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定的要求，公司就前次募集资 金使用情况编制了《北京直真科技股份有限公司截至2024年6月30日止前次募集资金使用 情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京直真科技股 份有限公司截 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-044 北京直真科技股份有限公司 截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相 关规定，本公司将截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 根据该制度及深圳证券交易所有关规定，公司与原保荐机构中德证券有限责 任公司与中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行、招商银行股份有限公司北京 清华园支行、招商银行股份有限公司北京望京融科支行于2020年9月7日分别签署 了《募集资金三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议内 容与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了 切实履行，募集资金使用、存放和管理不存在违反协议跟相关规定的情形。 公司于2022年3月15日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第 十六次会议，2022年3月31日召开2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关 于募投项目结项并 ...

法定代表人：袁隽 主管会计工作负责人：饶燕 会计机构负责人：胡旦 | 控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及其附属企 | | | | | | | | | 经营性往来 | | 业 | | | | | | | | | | | | 上海微迪加信息技术有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 170.00 | 70.00 | | 240.00 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | 直真科技（香港）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,128.26 | 8.04 | | 1,136.30 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | 上 市 公 司 的 | 北京直真数据服务有限公 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,137.02 | 135.00 | 11.04 | 8,260.98 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | 子 公 司 及 其 | 司 | | | | | | | | ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-039 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2024年8月27日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于2024年8月8日以电子邮件方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席8人，分别为董 事刘根钰、金建林、雷涛、夏海峰、王玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅）。会议 由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等法律法规规定编制的《2024年半年度报告》及其摘要能够真实、准 确、完整地反映公司2024年半年度实际经营情况及财 ...

北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024年 8月 27日 13:00在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A座 11层会议室以现 场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 8 日以邮件方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通讯 方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-040 北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真 ...

公司基本信息 - 公司保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[1] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司股票简称：直真科技，股票代码：003007，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为袁隽[6] - 董事会秘书为饶燕，证券事务代表为曲虹桥[7] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[8] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[9] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[69] - 公司报告期无募集资金使用情况[69] - 公司报告期未出售重大资产[69] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[86] - 公司报告期无违规对外担保情况[86] - 公司半年度报告未经审计[86] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[86] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[86] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[87] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[87] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[87] - 公司报告期不存在应当披露的重要控股参股公司信息[70] - 公司报告期不存在控股股东和实际控制人未发生变更[103] - 公司半年度财务报告未经审计[106] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[87] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[87] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[87] - 公司报告期不存在应当披露的重要控股参股公司信息[70] - 公司报告期不存在控股股东和实际控制人未发生变更[103] - 公司半年度财务报告未经审计[106] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为131,169,733.90元，同比增长14.71%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-23,175,743.76元，同比改善43.69%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-25,703,884.62元，同比改善42.05%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为8,867,381.51元，同比下降46.54%[1] - 基本每股收益为-0.23元/股，同比改善42.50%[1] - 总资产为960,982,145.86元，同比下降6.24%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为836,501,479.53元，同比下降4.87%[1] - 公司2024年上半年营业收入为131,169,733.90元，同比增长14.71%[55] - 营业成本为44,309,196.47元，同比下降21.04%[55] - 研发投入为84,832,043.62元，同比增长7.66%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为8,867,381.51元，同比下降46.54%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-82,497,468.37元，同比下降251.60%[56] - 现金及现金等价物净增加额为-97,124,233.66元，同比下降269.92%[56] - 外购服务成本为26,400,390.12元，占营业成本的59.58%，同比减少29.34%[61] - 职工薪酬成本为15,205,171.60元，占营业成本的34.32%，同比减少12.27%[61] - 外购商品成本为3,255,219.91元，占营业成本的7.35%，同比减少8.29%[61] - 实施费用为589,937.49元，占营业成本的1.33%，同比增长16.26%[61] - 预计成本为-1,141,522.65元，占营业成本的-2.58%，同比增长56.64%[61] - 货币资金为91,401,652.63元，占总资产的9.51%，同比减少8.86%[63] - 交易性金融资产为140,000,000.00元，占总资产的14.57%，同比增长9.69%[64] - 存货为43,780,001.29元，占总资产的4.56%，同比增长1.36%[63] - 使用权资产为8,496,272.40元，占总资产的0.88%，同比增长0.39%[64] - 投资收益为-22,489.24元，占利润总额的0.09%[62] - 公司2024年上半年营业总收入为131,169,733.90元，同比增长14.7%[114] - 公司2024年上半年营业总成本为164,035,110.83元，同比下降2.3%[114] - 公司2024年上半年研发费用为79,074,819.80元，同比增长13.9%[114] - 公司2024年上半年净利润为-24,846,023.46元，亏损同比减少40.6%[115] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-23,175,743.76元，亏损同比减少43.7%[115] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.23元，亏损同比减少42.5%[115] - 公司2024年上半年流动负债合计为103,276,207.44元，同比增长19.5%[112] - 公司2024年上半年非流动负债合计为7,760,493.46元，同比增长82.4%[112] - 公司2024年上半年负债合计为111,036,700.90元，同比增长14.9%[112] - 公司2024年上半年所有者权益合计为899,107,936.93元，同比增长3.9%[112] - 2024年上半年营业收入为120,891,320.37元，同比增长32.22%[117] - 2024年上半年净利润为-15,624,061.43元，较2023年同期亏损减少51.02%[118] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为8,867,381.51元，较2023年同期减少46.55%[119] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-82,497,468.37元，较2023年同期减少251.61%[120] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-23,514,796.59元，较2023年同期减少73.25%[120] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-97,124,233.66元，较2023年同期减少270.02%[120] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为88,767,137.85元，较2023年同期减少56.52%[120] - 2024年上半年研发费用为73,979,807.44元，同比增长15.32%[117] - 2024年上半年销售费用为14,734,958.34元，同比增长17.16%[117] - 2024年上半年管理费用为15,846,280.20元，同比减少0.39%[117] - 投资活动产生的现金流量净额为-85,712,133.81元，相比上期的66,931,859.96元有所减少[122] - 筹资活动产生的现金流量净额为-24,107,517.42元，相比上期的-13,552,888.29元有所增加[122] - 现金及现金等价物净增加额为-92,613,006.01元，相比上期的85,356,862.53元有所减少[122] - 期末现金及现金等价物余额为64,172,364.44元，相比上期的177,395,727.81元有所减少[122] - 本期综合收益总额为-23,134,618.87元，相比上期的24,804,898.57元有所减少[124] - 本期所有者权益合计为836,501,479.53元，相比上期的880,486,341.63元有所减少[124] - 本期未分配利润为340,585,332.97元，相比上期的384,125,076.73元有所减少[124] - 本期资本公积为379,214,477.85元，相比上期的378,522,126.08元有所增加[124] - 上年期末所有者权益合计为828,242,583.13元，相比本期的836,501,479.53元有所减少[126] - 上年期末未分配利润为315,445,354.87元，相比本期的340,585,332.97元有所增加[126] - 公司2024年上半年综合收益总额为184,192.90元[127] - 公司2024年上半年所有者权益减少51,341,792.30元[127] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转减少10,182,000.00元[127] - 公司2024年上半年期末余额为104,000,000.00元[129] - 公司2024年上半年资本公积增加692,351.77元[130] - 公司2024年上半年未分配利润减少35,988,061.43元[129] - 公司2024年上半年所有者权益合计减少35,295,709.66元[129] - 公司2024年上半年综合收益总额减少15,624,061.43元[130] - 公司2024年上半年利润分配减少20,364,000.00元[130] - 公司2024年上半年期末余额为899,107,937.24元[131] - 公司2024年上半年所有者权益合计为862,721,688.02元[132] - 公司期末货币资金为91,401,652.63元，期初为188,295,125.09元[107] - 公司期末交易性金融资产为140,000,000.00元，期初为50,000,000.00元[107] - 公司期末应收账款为196,497,878.20元，期初为248,251,471.08元[107] - 公司期末存货为43,780,001.29元，期初为32,780,659.04元[107] - 公司期末流动资产合计为587,820,370.65元，期初为646,986,842.46元[107] - 公司总资产从期初的1,024,945,541.35元减少到期末的960,982,145.86元[108] - 非流动资产合计从期初的377,958,698.89元减少到期末的373,161,775.21元[108] - 流动负债合计从期初的140,204,941.72元减少到期末的117,131,203.02元[109] - 非流动负债合计从期初的4,254,258.00元增加到期末的7,841,148.01元[109] - 所有者权益合计从期初的880,486,341.63元减少到期末的836,009,794.83元[109] - 母公司流动资产合计从期初的699,368,116.03元减少到期末的649,264,758.95元[111] - 母公司非流动资产合计从期初的362,704,795.63元减少到期末的360,879,878.88元[111] - 母公司总资产从期初的1,062,072,911.66元减少到期末的1,010,144,637.83元[111] - 母公司货币资金从期初的159,136,781.23元减少到期末的66,754,479.22元[110] - 母公司交易性金融资产从期初的50,000,000.00元增加到期末的140,000,000.00元[111] 行业与市场 - 软件和信息技术服务业2024年上半年收入为6.24万亿元，同比增长11.5%[19] - 2024年上半年，电信业务收入累计完成8941亿元，同比增长3%[42] - 公司营业收入呈现明显的季节性，前三季度较少，第四季度最多[71] 业务与产品 - 公司专注于为电信运营商和大型企业客户提供运营支撑系统(OSS)的软件和整体解决方案[22] - 公司积极把握5G、算力网络、人工智能等新型数字化基础设施建设机遇，推出满足新一代OSS框架的产品[22] - 公司基于云原生技术构建统一的技术底座，包括低代码开发平台、DevOps工具等，提升产品质量和交付周期[24] - 公司通过数据采集与控制平台和数据服务平台构建统一数据底座，提升数据要素价值[24] - 公司在卫星互联网市场取得重要突破，整合不同卫星数据，提供精准服务体验[24] - 公司网络管理支撑

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[7] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损2000万元 - 2600万元，上年同期亏损4115.98万元[8] - 扣除非经常性损益后的净利润本报告期亏损2253万元 - 2853万元，上年同期亏损4435.15万元[8] - 基本每股收益本报告期亏损0.20元/股 - 0.26元/股，上年同期亏损0.40元/股[8] - 公司2024年上半年亏损但较去年同期收窄[12] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司积极拓展业务及提升经营效率，本期收入较去年同期有所增长[12] - 公司收入结构持续优化，软件开发业务收入占比较上年同期有较大幅度提升[12] 公司财务特征 - 公司整体毛利率较上年同期有所提升[12] - 公司营业收入季节性明显，第四季度占比较高[12] - 公司管理、销售及研发费用各季度发生较为平均，且保持较高研发投入[12]