证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-016 北京直真科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025年3月31日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年3月31日。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。北京植德律师事务所指派律师出席本次股东大会进行 见证，并出具了法律意见书。 7、会议出席情况： 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东156人，代表股份64,384,510股，占公 司有表决权股份总数的63.2337%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份63,883,170股， 占公司有表决权股份总数的62.7413％。通过网络投票的股东152人，代表股份501,340股，占 公司有表决权股份总数的0.4924％。 ...

植德京(会)字[2025]0019 号 二〇二五年三月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 植德京（会）字[2025]0019 号 致：北京直真科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

担保额度 - 2025年拟为控股子公司提供担保额度不超45000万元[2] - 本次担保额度合计45000万元，占净资产比例51.18%[4] - 本次担保后，担保额度总金额为278946.64万元[10] 子公司情况 - 河南直真算力资产负债率100%，新增担保7000万元[4] - 截至2024年底，该子公司营收、净利润为0万元[6][7] 其他 - 担保有效期自2025年二临股东大会通过起12个月，可循环用[2]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-015 北京直真科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议审 议通过，决定于2025年3月31日（星期一）14:00召开公司2025年第二次临时股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年3月31日（星期一）14:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年3月31日9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-013 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2025年3月11日上午9:30以通讯方式召开；会议通知已于2025年3月7日以电子邮件方式发 出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 1、第五届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 北京直真科技股份有限公司董事会 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-012 北京直真科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、其他说明 1、上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更； 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公司控 股股东、实际控制人王飞雪女士的通知，获悉王飞雪女士将其持有的本公司部分股票质 押给浙商证券股份有限公司。具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 是否为 | 控股股 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占其 | 占公 | 是否 | 东或第 | 本次质押 | 股东 | 所持 | 司总 | 是否为 | 为补 | 质押起 | 质押到 | | | | 一大股 | 数量（万 | 质权人 | 质押用途 | 名称 | 股份 | 股本 | 限售股 | 充质 | ...

北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公司控 股股东、实际控制人王飞雪女士的通知，获悉王飞雪女士将其持有的本公司部分股份解 除质押。具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-011 北京直真科技股份有限公司 2、公司控股股东、实际控制人王飞雪女士资信状况良好，具备资金偿还能力，股份 质押产生的相关风险在可控范围内，其所持有的股份目前不存在平仓风险； 3、若后续如出现平仓风险，王飞雪女士将采取包括但不限于补充质押、提前还款等 措施应对风险； | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除 质押股份 | 占其 所持 | 占公 司总 | | 解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 起始日 | | 质权人 | | 名称 | 东及其一致行 | 数量 | 股份 | 股本 | | ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-010 | 是否为 | 控股股 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占其 | 占公 | 是否 | 东或第 | 本次质押 | 股东 | 所持 | 司总 | 是否为 | 为补 | 质押起 | 质押到 | | | | 一大股 | 数量（万 | 质权人 | 质押用途 | 名称 | 股份 | 股本 | 限售股 | 充质 | 始日 | 期日 | 东及其 | 股） | | | 比例 | 比例 | 押 | 一致行 | | | | | | | | | | | | 动人 | 浙商证券 | | | | | | | | | | | | | | 2025年2 | 2026年2 | 个人资金 | 王飞雪 | 是 | 否 | 否 | 股份有限 | 200.00 | 8.03% | 1.92% | 月20日 | 月20日 | 需要 | | 公司 | 合计 | 200.00 | 8.03% ...

发行股票 - 本次发行对象不超过35名，以现金认购[9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行股票数量不超过3120万股[11] - 发行对象认购的股票6个月内不得转让[11] - 本次发行募集资金总额预计不超过66188.56万元[12] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司对前五大客户营业收入占比分别为88.55%、89.34%、90.73%、91.52%[16] - 2021 - 2024年1 - 9月向中国移动销售占当年销售总额的比例为77.55%、78.24%、83.04%、82.53%[16] - 2021 - 2024年1 - 9月公司对前五大客户的营业收入分别为29609.54万元、43892.39万元、39561.68万元和17138.40万元[17] - 2021年公司营业收入33435.98万元，同比下降24.62%，归属上市公司股东净利润 - 7025.13万元，同比下降205.77%[20] - 2023年公司营业收入43603.37万元，同比下降11.25%；2024年1 - 9月营业收入18725.58万元，同比下降5.49%[20] - 报告期各期末，公司商誉账面价值分别为1970.51万元、1970.51万元、1809.91万元和1809.91万元，占总资产比例为1.95%、1.95%、1.77%和1.91%[21] - 2023年公司对铱软科技计提减值160.60万元[22] - 报告期内，公司毛利率分别为42.85%、54.69%、62.93%和64.34%[23] - 报告期内，公司外购服务金额分别为16773.11万元、17263.80万元、11427.17万元、7531.43万元[24] - 报告期各期现场交付服务金额为13610.10万元、14557.63万元、9646.02万元和5661.53万元，占外购服务比例分别为81.14%、84.32%、84.41%和75.17%[24] - 报告期内，公司应收账款期末余额分别为21690.18万元、26779.50万元、28276.25万元和18718.71万元[30] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4121.79万元、192.54万元、1360.10万元和2024.72万元[31] - 归属于母公司所有者的净利润分别为 - 7031.54万元、3857.47万元、7786.18万元和 - 4071.46万元[31] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司股份总额为104000000股，有限售条件股份30105689股，占比28.95%；无限售条件股份73894311股，占比71.05%[46] - 截至2024年9月30日，王飞雪持股24906513股，占比23.95%，质押5571000股[47] - 截至2024年9月30日，金建林持股22778852股，占比21.90%，有限售条件股份17084139股[47] - 截至2024年9月30日，袁隽持股16197605股，占比15.57%，有限售条件股份12148204股[47] - 截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股67399952股，占比64.81%[47] - 截至2024年9月30日，回购专户持有公司股份2180000股，持股比例为2.10%[48] - 王飞雪、金建林、袁隽合计持有公司61.43%股份，为控股股东暨实际控制人[49][50] 业务发展 - 公司成为中国移动下一代OSS系统的核心供应商[112] - 公司深度参与下一代OSS系统规划，形成全专业全业务产品系列布局[118] - 公司启动AI大模型应用研发项目，开发运维大脑产品[118] - 公司基于云原生技术构建统一技术底座，推进其建设以支撑产品线技术演进升级[130] - 公司通过分层架构构建统一数据底座，完善新型数据资源体系建设方法论[131] - 公司在卫星互联网市场取得重要突破，拓宽应用场景与价值边界[132] 财务相关 - 2024年1 - 9月公司营业收入18725.58万元，软件开发及技术服务收入18197.11万元，占比97.18%[133] - 2023年公司营业收入43603.37万元，软件开发及技术服务收入41312.03万元，占比94.75%[133] - 2022年公司营业收入49129.56万元，软件开发及技术服务收入46637.49万元，占比94.93%[133] - 2021年公司营业收入33435.98万元，软件开发及技术服务收入30002.22万元，占比89.73%[133] - 公司境内销售占比分别为99.63%、99.49%、99.43%和98.95%[134] - 2024年1 - 9月华东地区营收3196.42万元，占比17.07%[134] - 2024年1 - 9月华北地区营收9467.99万元，占比50.56%[134] - 报告期各期华东、华北、西南和华中地区收入占比分别为88.71%、86.39%、85.80%和87.70%[135] - 2024年1 - 9月向活悦企业服务有限公司采购金额1359.57万元，比例17.12%[139] - 2024年1 - 9月向前五大供应商采购合计3982.33万元，占比50.15%[140] - 2023年度向前五大供应商采购合计3571.97万元，占比29.09%[140] - 2022年度向前五大供应商采购合计5786.40万元，占比32.17%[140] - 2021年度向前五大供应商采购合计4602.94万元，占比25.49%[140] 资产与资质 - 截至2024年9月30日，固定资产合计账面原值14836.66万元，账面价值8713.17万元，成新率58.73%[164] - 截至2024年9月30日，公司拥有专利38项，其中发明专利36项、外观专利2项[173] - 截至2024年9月30日，公司拥有软件著作权286项[177] - 直真科技有多枚商标，有效期从2014 - 2034年不等[170][171][172] - 公司获得高新技术企业等多项资质认证[123]

股本结构 - 公司股本为104,000,000股[12] - 截至2024年9月30日，有限售条件股份30,105,689股，占比28.95%；无限售条件股份73,894,311股，占比71.05%[13] - 截至2024年9月30日，前十名股东持股合计67,399,952股，占比64.81%[14] - 截至2024年9月30日，回购专户持股2,180,000股，持股比例为2.10%[15] - 截至2024年9月30日，王飞雪、金建林、袁隽合计持股61.43%[16] 财务数据 - 2020年度首次公开发行股票筹资净额40,816.54万元[19] - 2020 - 2023年度分红分别为3,200.00万元、无、5,041.59万元、2,036.40万元[19] - 截至2024年9月30日，公司净资产额81,800.21万元[19] - 2024年9月30日，公司资产总计94,557.26万元，负债合计12,757.04万元[21] - 2024年1 - 9月营业收入为18,725.58万元，2023年度为43,603.37万元[23] - 2023年度营业利润为 - 4,110.20万元，2022年度为7,155.04万元[23] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为2,024.72万元，2023年度为1,360.10万元[26] - 2024年1 - 9月基本每股收益为 - 0.40元/股，2023年度为0.76元/股[29] - 2024年9月30日流动比率为4.81倍，2023年12月31日为4.61倍[29] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为13.49%，2023年12月31日为14.09%[29] 发行情况 - 2024年6月6日发行人第五届董事会第十一次会议审议通过向特定对象发行相关议案[42] - 2024年6月24日发行人2024年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行相关议案[43] - 本次发行向不超过35名特定投资者发行A股股票[44][45] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[46] - 发行对象认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[47] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过66,188.56万元[49] - 本次发行股份上限3120万股，发行后控股股东等持股比例降至47.25%[52] 客户与业务 - 报告期内公司对前五大客户营业收入占比为88.55% - 91.52%，对中国移动销售占比为77.55% - 83.04%[67] - 报告期内公司外购服务金额分别为16773.11万元、17263.80万元、11427.17万元、7531.43万元[71] - 报告期内公司现场交付服务占营业成本比例分别为66.41%、66.12%、60.82%、65.76%[72] - 报告期内公司毛利率分别为42.85%、54.69%、62.93%和64.34%[78] 未来展望与风险 - 公司将抓住新型数字基础设施建设机遇，打造下一代OSS产品开发平台[101] - 公司启动AI大模型应用研发项目，开发运维大脑产品为多平台赋能[103] - 本次向特定对象发行股票需获深交所审核同意并经中国证监会注册，结果和时间不确定[96] - 发行结果受多种因素影响，存在发行失败或不能足额募资风险[97] - 若公司不能完善人才机制，募投项目将面临人员储备不足风险[95] 其他 - 公司聘请中航证券为保荐机构和主承销商[111] - 公司聘请北京植德律师事务所为律师[111] - 公司聘请立信会计师事务所为审计机构[111] - 公司聘请北京对角线投资咨询有限公司为募投项目提供可研报告[111] - 保荐代表人是胡冰洋和范晓玥[113] - 保荐业务部门负责人是阳静[114] - 内核负责人是刘萍[114] - 保荐业务负责人是阳静和陶志军[116] - 保荐机构总经理和董事长是戚侠[119] - 授权胡冰洋、范晓玥负责公司2024年向特定对象发行A股保荐工作[121]