业绩总结 - 2024年半年度计提各项减值损失9105.86万元[1] - 信用减值损失2911.46万元，含应收票据等[1] - 资产减值损失6194.40万元，均为存货减值[1] - 计提减值使2024年半年度利润总额减少9105.86万元[5]

募资情况 - 2020年以每股11.35元发行1.43亿股，募资16.2305亿元，净额14.80067亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募资13.39818284亿元，置换自筹资金9.3569666093亿元，到账后使用4.0412162307亿元[2] - 截至2024年6月30日，未使用募资余额1.8809838517亿元，含利息收入0.2142701234亿元、已付发行费用0.12642265683亿元[2][3] - 截至2024年6月30日，各银行账户募资存储余额合计1809.838517万元[7] - 截至2024年6月30日，使用闲置募资补充流动资金余额1.7亿元[8] 项目投入与效益 - 年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目累计投入1.8006699999亿元，投资进度100%，本年度效益 - 211.45226万元[14] - 扩建4条陶瓷生产线项目累计投入6.0027325122亿元，投资进度100.05%，本年度效益为2808.235194万元[14] - 澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目累计投入9045.356621万元，投资进度90.45%，本年度效益为815.506555万元[14] - 年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目累计投入3.1670153376亿元，投资进度70.38%[14] - 东鹏信息化设备及系统升级改造项目累计投入1.0219319039亿元，投资进度102.19%[14] - 智能化产品展示厅建设项目本年度投入163.762156万元，累计投入5012.974243万元，投资进度100.26%[14] 决策与管理 - 公司与多家银行及子公司签订监管协议，规范募资管理使用[5] - 2024年半年度未变更募资投资项目，无对外转让或置换情况[10] - 2024年半年度公司募资使用及管理无违规情形[11] - 2020年11月23日同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9.3569666093亿元[15] - 2022年9月14日和2023年10月23日分别同意使用1.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[15] - 2020年11月23日同意将年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目实施主体变更为湖口东鹏新材料有限公司，实施地点变更[15]

股东大会时间 - 现场会议时间为8月30日14:30[2] - 网络投票时间为8月30日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为8月23日[3] 会议相关信息 - 采用现场与网络投票结合方式召开[3] - 出席对象含股东、董监高、见证律师等[4] - 现场会议地点在佛山东鹏总部大厦19楼会议室[4] 提案与表决 - 提交总议案和补选独立董事议案，需过半数通过[5] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真[8] - 登记时间为8月26 - 29日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 登记地点在佛山东鹏总部大厦一楼前台[8] 投票代码与时间 - 普通股投票代码为"363012"，简称为"东鹏投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为8月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月30日9:15 - 15:00[15]

独立董事提名 - 邹戈被提名为东鹏控股第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 候选人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[2] 合规情况 - 相关会计专业提名条款不适用[6] - 候选人及直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 候选人近十二个月无特定禁止情形[10] - 候选人近三十六个月无相关处罚和谴责[10][11] 任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 候选人在公司连续任职未超六年[11]

人员变动 - 独立董事甘清仁2024年7月3日因工作变动申请辞职[2] - 2024年8月14日公司审议通过补选独立董事议案[2] 人员提名 - 提名邹戈为第五届董事会独立董事候选人[2] - 邹戈履历丰富，未持股且无关联关系[7][8]

会议情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年8月14日通讯表决召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，占比100%[2] 议案审议 - 审议通过补选独立董事议案，提名邹戈先生[3] - 表决结果：同意9票，占比100%，反对0票，弃权0票[5] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[6] 股东大会安排 - 2024年第二次临时股东大会定于8月30日14:30召开[6] - 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[7] 信息披露 - 《关于补选独立董事的公告》等披露于指定报刊和巨潮资讯网[4] - 《关于召开临时股东大会的通知》披露于指定报刊和巨潮资讯网[6] 备查文件 - 包括第五届董事会第十次会议决议和提名委员会第三次会议决议[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名邹戈先生为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11]

回购计划 - 拟用1 - 2亿元自有资金以集中竞价回购股份[1] - 回购价格不超11.88元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购1536.53万股，占总股本1.31%[2] - 累计成交金额9932.2912万元，最高成交价7.10元/股，最低5.47元/股[2] 后续安排 - 将在回购期限内继续实施并履行披露义务[5]

股票期权激励计划基本信息 - 2024年股票期权激励计划首次授予登记完成日期为2024年7月18日[4] - 首次授予数量为2340.00万份[4] - 首次行权价格为6.70元/股[4] - 首次登记人数为122人[4] - 首次授予日为2024年6月18日[7] 激励对象获授情况 - 董事、高级管理人员包建永获授股票期权40.00万份，占授予股票期权总数的1.51%，占本计划公告日股本总额的0.03%[7] - 其他激励对象（114人）获授股票期权1990.00万份，占授予股票期权总数的75.09%，占本计划公告日股本总额的1.70%[8] 激励计划时间安排 - 本激励计划有效期最长不超过60个月[8] - 本激励计划授予的股票期权等待期分别为自授予日起12个月、24个月、36个月[9] - 首次授予第一个行权期行权比例为30%，第二个行权期行权比例为30%，第三个行权期行权比例为40%[10] 禁售期与行权条件 - 激励计划禁售期规定，董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[12] - 股票期权行权需公司和激励对象均未发生特定情形，否则已获授但未行权的期权将被注销[12][13][14] 业绩考核目标 - 激励计划授予的股票期权行权考核年度为2024 - 2026年，以2023年扣非净利润为基数，2024、2025、2026年扣非净利润增长率目标分别为15%、45%、80%[14] - 预留部分若在2024年第三季度报告披露前授出，业绩考核目标与首次授予部分一致；若在披露后授出，适用2025、2026年业绩考核目标[16] 个人层面考核 - 个人层面绩效考核，上年度绩效等级为D取消当年行权资格，激励对象当期实际可行权数量=个人当期计划行权数量×公司层面行权比例×公司内部约定个人层面行权系数[18] 其他信息 - 本次授予股票期权登记完成的激励对象名单与2024年6月19日公示名单一致[19] - 期权简称东鹏JLC2，代码037450，登记完成时间为2024年7月18日[21] - 授予2340.00万份股票期权，假设全部行权，2024 - 2027年需摊销总费用1527.96万元，各年分别为399.09万元、613.04万元、382.85万元、132.99万元[21] - 激励计划将建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动董事等人员积极性，结合股东、公司和员工利益，使各方关注公司长远发展[22] - 公告发布时间为2024年7月19日[24]

新产品和新技术研发 - 公司及控股子公司近日取得12项发明专利证书[1] - 截至公告日，公司及控股子公司、孙公司现有各类型有效专利1655项[1] - 现有有效专利中发明专利有388项[1] - 部分专利申请日为2018 - 2021年不同时间点[2][4]