股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月11日14:30[2] - 网络投票时间为2024年11月11日9:15 - 15:00[2] 股权登记与提案 - 股权登记日为2024年11月5日[3] - 提案1.00、2.00、3.00需三分之二以上表决权通过[5] 会议登记 - 登记时间为2024年11月6 - 8日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 登记地点为广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦一楼前台[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"363012"，投票简称为"东鹏投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月11日9:15 - 9:25等时段[14] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日起至本次股东大会结束[20]

公司基本信息 - 2020年9月11日获批首次向社会公众发行人民币普通股14300万股，10月19日在深交所上市[7] - 注册资本为人民币1156981158元[8] - 发行的股票每股面值人民币1.00元[13] - 经批准发行的普通股总数为14300万股，设立时向发起人发行18000万股，占当时已发行普通股总股数的100%[13] - 佛山华盛昌陶瓷有限公司认购股份16200万股，持股比例90%[14] - 广东裕和商贸有限公司认购股份1800万股，持股比例10%[14] - 股份总数为1156981158股，均为人民币普通股[14] 股份收购与转让限制 - 因减少注册资本等情形收购本公司股份，属减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销[18] - 因与持有公司股份的其他公司合并等情形收购本公司股份，应在6个月内转让或者注销[18] - 因将股份用于员工持股计划等情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[18] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与决议 - 股东可自股东大会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼，或直接诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针、投资计划等多项职权，审议批准公司年度财务预算等方案[30] - 审议3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需股东大会决定[31] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东大会审议[31] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等交易情形需经董事会审议后提交股东大会[33] - 年度股东大会应于上一个会计年度完结之后的6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[35] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事[83] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应及时披露并提交股东大会审议[86] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种重大交易情形需董事会审议批准[88] - 董事会每年至少召开两次会议，除临时会议外，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[90] 监事会相关 - 公司设监事会，由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[115] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[117] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达[118] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[123] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 法定公积金转为股本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[127] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[128] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[138] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东大会决议[144] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[147] - 有《公司法》等法律修改等三种情形公司应修改章程[155]

募资情况 - 公司首次公开发行1.43亿股A股，发行价11.35元/股，募资总额16.2305亿元，净额14.80067亿元[4] - 截至2024年10月22日，未使用募资余额1.32963亿元，募资账户余额1.808393亿元[3] 资金账户 - 截至2024年10月22日，招行佛山南庄支行三账户活期余额分别为3164.641419万元、91.951594万元，民生银行广州分行账户活期余额408.754207万元[10] 项目投资 - 年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目承诺投资1.80067亿元，累计投入1.80067亿元[12] - 扩建4条陶瓷生产线项目承诺投资6亿元，累计投入6.002733亿元[12] 资金补充 - 2021 - 2024年多次使用闲置募资暂时补充流动资金并归还[13][14] 项目规划 - 拟终止年产100万件五金龙头建设项目部分及后续实施[17][18] - 年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目拟投资94248.16万元，计划用募资45000.00万元，建设周期6年[18] 项目进度 - 截至2024年9月30日，260万件节水型卫生洁具项目部分完成，使用募资31681.65万元，投资进度70.40%[18] 资金安排 - 节余募资账户余额18083.93万元拟永久补充流动资金[19] 审议情况 - 2024年10月24日，董事会、监事会审议通过相关议案，独立董事同意提交股东大会，保荐机构无异议[22][23][24][25] 后续事项 - 公司资金转出后注销募资专用账户，监管协议终止[19]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.89亿元，同比减少24.41%；年初至报告期末营业收入46.84亿元，同比减少18.27%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9807万元，同比减少59.94%；年初至报告期末为3.09亿元，同比减少50.95%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.89亿元，同比减少66.31%[2] - 公司资产总计从125.59亿元降至119.91亿元，降幅约4.51%[13] - 营业总收入从57.31亿元降至46.84亿元，降幅约18.21%[15] - 营业总成本从49.90亿元降至42.21亿元，降幅约15.41%[15] - 公司2024年第三季度营业利润为370,815,048.90元，上年同期为726,904,754.53元[16] - 公司2024年第三季度净利润为307,296,175.44元，上年同期为629,005,551.06元[16] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.26元，上年同期为0.54元[17] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为6,565,976,686.48元，上年同期为7,997,942,542.10元[18] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计为6,077,092,397.44元，上年同期为6,546,669,447.58元[18] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为488,884,289.04元，上年同期为1,451,273,094.52元[18] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计为5,892,173,702.05元，上年同期为1,563,140,958.22元[19] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流出小计为6,387,574,500.27元，上年同期为1,661,924,796.85元[19] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为413,000,000.00元，上年同期为434,425,000.00元[19] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流出小计为888,737,036.13元，上年同期为1,162,459,408.37元[19] 各业务线数据关键指标变化 - 前三季度Top10收入占比上升3.5个百分点，瓷砖单位制造成本下降6.0%，毛利率31.23%基本保持稳定[4] - 应收款项下降10.98%，销售、管理和财务费用下降12.70%，专业细分工程业绩增长11.47%[4] 资产负债相关指标变化 - 交易性金融资产和长期借款期末余额较上年末增长100%，分别为1821万元和1亿元[5] - 应收票据期末余额2985万元，较上年末减少65.71%；应付职工薪酬期末余额9006万元，较上年末减少51.17%[5] - 期末货币资金2,872,082,856.91元，期初为3,580,098,377.15元 [12] - 期末交易性金融资产18,213,957.99元，期初为0 [12] - 期末应收票据29,847,303.48元，期初为87,035,585.79元 [12] - 期末流动资产合计6,235,206,453.48元，期初为6,750,925,189.76元 [12] - 短期借款从3.80亿元降至2.80亿元，降幅约26.32%[13] - 应付票据从18.76亿元降至14.96亿元，降幅约20.26%[13] - 应付账款从11.43亿元增至12.88亿元，增幅约12.68%[13] - 合同负债从2.77亿元降至2.21亿元，降幅约20.25%[13] - 应付职工薪酬从1.84亿元降至0.90亿元，降幅约51.19%[13] - 长期借款从0增至1.00亿元，增幅为100%[13] 收益及费用指标变化 - 投资收益本期金额374万元，较上期减少85.45%；公允价值变动收益本期金额3.46万元，较上期减少94.52%[6] - 信用减值损失本期金额-4970万元，较上期增加42.44%；资产减值损失本期金额-8704万元，较上期增加56.15%[6] - 资产处置收益本期金额334万元，较上期增长281.90%；所得税费用本期金额5833万元，较上期减少39.89%[6] - 投资收益从2570.21万元降至374.07万元，降幅约85.45%[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为27,973 [7] - 宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例29.87%，持股数量350,379,778 [7] 股份回购相关信息 - 截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持股数为33,431,842股，占总股本2.85% [8] - 公司计划使用1 - 2亿元自有资金回购股份，回购期限不超12个月 [9] - 截至2024年9月30日，累计回购股份17,413,000股，占总股本1.48%，成交金额1.1亿元 [10] 股票期权授予信息 - 2024年以6.7元/股向122名激励对象授予2340万份股票期权 [11]

会议情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年10月24日召开，出席董事占比100%[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3][4] - 审议募投项目结项等议案，需提交股东大会审议[5][7] - 拟注销16,018,842股股份，相关议案需股东大会审议[8][9] - 审议通过多项制度修订及制定议案[10][12][13] 股东大会安排 - 决定于2024年11月11日下午14:30召开第三次临时股东大会[14]

新策略 - 公司拟将募投项目结项、部分终止，剩余募集资金永久补充流动资金[2] - 该举措利于提高资金使用效率、降低运营成本[2] - 独立董事同意议案并提交股东大会审议[2]

资金使用 - 2023年10月23日公司同意用不超1.70亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司及子公司实际使用1.70亿元闲置募集资金补流[2] - 2024年10月22日公司将1.70亿元归还至募集资金专户，未超12个月[2]

回购方案 - 2024年2月5日审议通过，用1 - 2亿元自有资金回购[1] - 回购价不超11.88元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购1741.3万股，占总股本1.48%[2] - 最高成交价7.10元/股，最低成交价5.05元/股[2] - 成交总金额1.10004087亿元[2]

新产品和新技术研发 - 公司及控股子公司近日取得3项发明专利证书[1] - 截至公告日，公司及子、孙公司有有效专利1563项，发明专利391项[1] - 新增3项发明专利申请日分别为2019.11.19、2023.7.13、2019.10.24[2]

人事变动 - 公司副总经理王悦于2024年9月19日因个人原因辞职[2] 股权情况 - 王悦持有公司股份1100股，占总股本0.0001%[2] 期权处理 - 王悦未满足行权条件的股票期权将按规定注销[2] - 2022年和2024年未满足行权条件期权分别为105000份和400000份[2]