审计委员会组成 - 由三名或以上非执行董事组成，多数为独立董事，至少一名具备专业资格[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 现任外部审计机构合伙人终止相关身份或利益后两年内不得担任委员[6] 独立董事任职 - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司六十日内补选[8] 审计委员会召集人 - 设召集人一名，由具备专长的独立董事担任，在委员内选举产生[9] 审计委员会会议 - 至少每年与外部审计机构开会两次[12] - 每季度至少召开一次会议[21] - 须三分之二以上成员出席方可举行[22] 审计委员会职责 - 监督评估外部审计等制度[11] - 审核财务信息及披露等事项，提交董事会审议[13] - 指导和监督内部审计部门工作[14] 审计委员会报告 - 督导内审至少每半年检查特定事项并提交报告[14] - 出具年度内控评价报告[15] 审计委员会资料 - 公司应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[27] 审计委员会决议 - 所作决议应经全体委员过半数同意方为通过[32] 审计委员会记录与档案 - 会议记录初稿及定稿应在会后合理时间内发送成员[23] - 会议档案保存期限为10年[24] 审计委员会披露 - 公司应在年报中披露审计委员会年度履职情况[26] 规则生效 - 本规则自公司发行H股在港交所上市之日起生效[29]

董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书1名，任期三年，可连聘连任[4][10] - 由董事长提名，经深交所审核通过后，由董事会聘任或解聘[10] - 特定情形下公司应1个月内解聘[11] - 上市后或原任离职后3个月内聘任[12] - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[12] 任职资格与培训 - 特定情况人士不得担任[7] - 秘书及代表每两年至少参加一次后续培训[15] 职责与权利 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[16] - 有权了解财务经营情况，参加相关会议[18][19] 公司与秘书交互 - 重大决议前征询秘书意见[20] - 内幕信息知情人发言需秘书确认[20] - 对秘书认定有异议报请董事长确定[20] 解聘与责任 - 解聘需充分理由，秘书可提交个人陈述报告[9] - 违法违规造成损失应承担赔偿责任[22] - 董事会追究违法违规秘书法律责任[22] 工作细则 - 细则由董事会拟定，审议通过生效[24] - 修改需董事会审议通过，解释权归董事会[24][25] - 细则与规定抵触适用新规定并修改细则[24]

对外投资审批标准 - 董事会审批：交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等条件之一且未达股东会标准[12] - 股东会审批：交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等条件之一[14] 信息披露要求 - 公司及被投资公司按规定履行信息披露义务[27] - 被投资公司重大事项及时报告董事会[28] 制度相关 - 制度由董事会拟定，股东会审议通过，H股上市生效[32] - 制度修改及解释权归董事会[33]

会议时间 - 2024年年度股东会召开时间为2025年5月19日下午15:30[2] - 网络投票时间为2025年5月19日多个时段[3] - 股权登记日为2025年5月14日[5] - 登记时间为2025年5月16日特定时段[18] - 会议日期为2025年4月29日[29] 会议方式及地点 - 会议召开方式为现场投票和网络投票相结合[4] - 会议地点在深圳市宝安区燕湖路62号办公楼1号会议室[9] 提案情况 - 提案11.00、21.00、23.00需逐项表决[13] - 提案7.00等需经股东会特别决议通过[13] - 《发行H股议案》《修订部分治理制度议案》子议案数为8个[36][37] - 《修订H股发行上市后内部治理制度议案》子议案数为4个[38] 其他信息 - 网络投票代码为"363021"，投票简称为"兆威投票"[31] - 会议联系电话、传真、邮箱及联系人信息[26] - 会期半天，与会人员食宿及交通费自理[26]

业绩相关 - 监事会认为公司2024年度财务决算报告真实准确反映财务状况和经营成果[6] - 监事会认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[8] - 2024年公司未有违反相关内部控制法律法规及制度的情形发生[9] 决策事项 - 多项议案获3票同意通过，部分需提交2024年年度股东会审议[2][4][5][6][7][10][12][13][15][16] - 同意注销1名激励对象的限制性股票7,000股及股票期权7,000份[12] - 同意继续聘请立信会计师事务所为公司2025年度审计机构[10] - 同意公司修订《公司章程》及其议事规则[13] 未来展望 - 发行H股股票前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[14][15] - 发行H股股票募资用于拓展全球化业务、加大研发及补充营运资金[16]

业绩与分配 - 2024年度利润分配预案拟以240,203,500股为基数，每10股派发现金红利2.85元，共派68,457,997.50元[9] - 拟回购注销1名激励对象的7,000股限制性股票并注销7,000份股票期权[13] 薪酬调整 - 2024年度非独立董事、高管薪酬21.41 - 178.33万元，独立董事津贴9.20万元/年[15] - 2025年度独立董事津贴为11.40万元/年，按月发放[15] 制度与议案 - 多项议案获董事会通过，部分需提交2024年年度股东会审议[2][4][5][6][8][10][11][16][18][19][20][22][23][24][25][26][28][29][33][34][35][37][38][40][41] 组织架构 - 董事会同意将“战略委员会”调整为“战略与ESG委员会”[39][40] - 调整公司各专门委员会成员[41] 其他安排 - 公司拟定于2025年5月19日召开2024年年度股东会[42]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润225,094,344.84元[2] - 2024年初未分配利润931,134,411.68元[2] - 合并报表可供股东分配利润1,047,230,776.94元[2] 利润分配 - 拟10股派2.85元，共派68,457,997.50元[2] - 2024年现金分红占净利润30.41%[3] 会议审议 - 第三届董、监事会通过2024年度利润分配预案[1] - 预案需提交2024年年度股东会批准[1]

激励计划相关 - 2024年8月7日审议通过激励计划草案相关议案[3] - 2024年9月26日完成激励计划授予登记工作[4] 股份变动相关 - 拟注销7000份股票期权，回购注销7000股限制性股票[6][8] - 变动前限售股34006320股占比14.16%，无限售股206197180股占比85.84%[10] - 变动后限售股33999320股占比14.15%，无限售股占比85.85%，股份总数240196500股[10]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月25日对兆威机电2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金数据 - 2024年期初往来资金余额40,886.91万元[8] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）7,672.84万元[8] - 2024年度偿还累计发生额859.48万元[8] - 2024年期末往来资金余额47,700.27万元[8] 子公司资金 - 东莞兆威2024年末占用资金余额30,203.83万元[8] - 苏州兆威驱动2024年末占用资金余额17,487.61万元[8] - 苏州兆威工业科技2024年末占用资金余额8.71万元[8] - 兆威机电（香港）2024年末占用资金余额0.11万元[8] 其他事项 - 汇总表于2025年4月25日获董事会批准[8]

募集资金情况 - 2020年12月4日首次公开发行2667万股A股，每股发行价75.12元，募集资金总额20.034504亿元，净额18.336257亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金13.817791745亿元，本年度使用1571.139121万元[3] - 截至2024年12月31日，利息收入7015.466857万元，手续费支出8.858436万元[3] - 2020年12月16日，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.595033亿元[10] - 2021年，松岗生产基地技改升级与补充流动资金项目节余698.29万元用于补充流动资金[12][15] 项目节余情况 - 截至2024年12月31日，兆威机电产业园建设项目节余4.719721亿元，节余比例51.70%[13] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目节余3939.52万元，节余比例50.25%[13] 账户及资金余额 - 截至2024年12月31日，招商银行、中国银行、交通银行募集资金专项账户已注销，工行深圳福永支行账户余额356.241419万元[7] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额共356.24万元[18] 项目投资进度 - 兆威机电产业园建设项目累计投入49,499.06万元，投资进度为54.22%[29] - 松岗生产基地技改升级项目累计投入14,230.00万元，投资进度为100.00%[29] - 研发中心建设项目累计投入4,448.86万元，投资进度为56.75%[29] - 补充流动资金项目累计投入70,000.00万元，投资进度为100.00%[29] 其他情况 - 公司2024年不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[9] - 公司2024年不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[11] - 截至2024年12月31日，使用募集资金购买的理财产品尚未到期金额为0元[30]