会议情况 - 第九届监事会第十二次会议于2024年8月9日召开，5名监事全出席[1] 审议事项 - 通过《2024年半年度报告及其摘要》[2] - 通过《董事会关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》[3] 审计安排 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[5] - 2024年度审计费用59万元/年，与2023年一致[5] - 续聘事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[5]

审计机构聘请 - 2024年8月9日会议审议通过聘请2024年度审计机构议案，需股东大会审议[2] - 第九届董事会第十二次会议全体董事一致同意该议案[14] - 续聘事项需2024年第一次临时股东大会审议通过后生效[15] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券审计报告[4] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元，同行业审计客户29家[5] - 累计责任赔偿限额2亿元[6] - 近三年受监督管理措施13次、自律监管措施5次、纪律处分1次[7] 审计费用 - 2024年度审计费用为59万元/年，与2023年一致[11] 审计评价 - 公司审计委员会2024年第四次会议对容诚2023年度审计工作出具肯定性意见[12]

公司治理文件 舆情管理制度 长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 舆 情 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 为了提高长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称"舆情"分为重大舆情和一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 公司治理文件 舆情管理制度 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-056 长春吉大正元信息技术股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十二次会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本 次会议以书面、电话、电子邮件等方式已于 2024 年 7 月 30 日向全体董事发送会 议通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和所有高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由公司董事长于逢良主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表 决、记名投票的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 | 年期初 占用资金余 | 2024 年 1-6 月 占用累计发生 | 2024 | 年 占用资金的利 | 1-6 月 | 2024年1-6月 偿还累计发 | 2024 30 | 年 6 日占用资 | 月 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 联关系 | 目 | | 额 | 金额（不含利 息） | | 息（如有） | | 生金额 | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-062 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月9日 召开的第九届董事会第十二次会议决议，公司定于2024年9月27日召开2024年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如 下： （三）会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十二次会议审议通过 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2024年9月27日（星期五）下午14:00 2、网络投票时间为：2024年9月27日 3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月27日 上午9:15—9:2 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-055 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于剩余限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 2,295,200 股，回购注销数量占回购前公司 总股本的 1.1715%，回购价格为 12.163 元/股，回购资金总额为 27,916,517.60 元（不 含利息），涉及人数 230 人（其中因离职导致回购 25 人，因不符合激励条件导致回购 2 人，因第三个解除限售期解除限售条件未达成导致回购 203 人）； 2、本次回购的限制性股票已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完毕回购注销手续。本次回购完成后公司总股本由 195,915,427 股减至 193,620,227 股。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于回购 2021 年限制性股票激励计划中部分股 份的议案》，同意公司回购注销 2021 年限制性股 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-054 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 截至 2024 年 7 月 31 日，长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）通过深圳证券交易所系统使用自有资金以集中竞价交易方式累计回 购 A 股普通股股票 5,219,800 股，累计回购股数占公司目前总股本 2.66%，回购 总金额为 72,723,422.44 元，期间回购的最高成交价格为人民币 15.29 元/股，最 低成交价格为人民币为 12.94 元/股。 基于对公司未来长远发展的信心，结合战略布局、经营情况、财务状况以及 近期二级市场表现等因素，公司于 2024 年 1 月 31 日召开第九届董事会第八次会 议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 以不超过人民币 25 元/股（含）的价格在二级市场通过集 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-053 长春吉大正元信息技术股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份预披露公告 持股 5%以上股东吉林省英才投资有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、持有公司股份 10,000,000 股（占公司剔除回购专用账户后总股本的 5.24%）的大股东吉林省英才投资有限公司计划在本公告披露之日起 15 个交易 日后的 3 个月内以大宗交易方式或者集中竞价方式减持公司股份，减持数量合 计不超过 300 万股，占公司剔除回购专用账户后总股本的 1.57%（若减持期间 出现送股、资本公积金转增股本、限制性股票回购注销等股份变动事项，则对 上述减持比例进行相应调整）。 2、根据公司最新披露的回购专用账户情况，公司回购专用账户中股份数量 为 5,219,800 股，公司目前总股本为 195,915,427 股，本次计算股份占比时所用总 股本基数均为剔除公司回购专用账户中股份后的数据即 190,695 ...

2024年上半年业绩情况 - 2024年1月1日至6月30日预计归属于上市公司股东的净利润亏损2600万元 - 3600万元上年同期亏损3215万元[2] - 2024年1月1日至6月30日扣除非经常性损益后的净利润亏损2900万元 - 4100万元上年同期亏损3355万元[2] - 2024年1月1日至6月30日基本每股收益亏损0.13元/股 - 0.19元/股上年同期亏损0.18元/股[2] 公司业务特征 - 公司所处行业销售有季节性特征下半年业绩一般好于上半年[4] 公司研发与业务发展 - 公司重视研发投入涉及人工智能隐私计算数字孪生等[5] - 公司在信创数据安全业务领域与伙伴拓展业务本报告期在手订单同比增长[6] 公司运营管理 - 公司积极落实降本增效措施费用端支出较上年同期降幅明显[7] 下半年计划 - 下半年公司将推进落实2024年经营计划实现技术创新和业务升级[8] 业绩预告相关 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计具体数据将在半年度报告披露[9] - 公司将按规定及时做好信息披露工作[10]